Le FINTRAC du Canada met en garde contre le rôle des cryptomonnaies dans le blanchiment d’argent issu de la drogue
- L'organisme de renseignement financier du Canada a répertorié plusieurs facteurs de risque et indicateurs liés au trafic et à la production de stupéfiants.
- Selon l'agence, les devises virtuelles sont de plus en plus utilisées pour payer la distribution de produits chimiques et d'autres services.
- L'agence estime que les entités doivent collaborer au sein de l'écosystème des cryptomonnaies pour lutter contre le blanchiment d'argent lié aux opioïdes.
Le Centre canadien des analyses et des rapports sur les transactions financières (FINTRAC) a révélé que les cryptomonnaies sont utilisées pour blanchir l’argent issu du trafic de fentanyl synthétique et d’opioïdes.
Selon le agence, la crypto est désormais un moyen de paiement accepté entre les producteurs et les courtiers du trafic de drogue. De plus, les adresses de monnaie virtuelle sont généralement hébergées sur un échange de crypto centralisé.
Le FINTRAC estime que les actifs numériques sont utilisés dans les virements bancaires pour les produits chimiques et d’autres services
Le FINTRAC a publié des facteurs de risque clients mis à jour et des indicateurs liés au trafic et à la production d’opioïdes synthétiques.
L’entreprise d’intelligence financière a constaté que les devises virtuelles sont utilisées pour blanchir des produits illicites. Son rapport du 23 janvier a révélé que les producteurs de produits chimiques envoient des paiements aux courtiers par virement bancaire, et parfois, la crypto est la méthode de paiement préférée. Sans oublier que la plupart des adresses crypto sont hébergées sur des échanges centralisés.
De plus, pour les expéditions de produits chimiques, les entrepôts, les zones de logistique tierce et les casiers de stockage sont généralement loués par paiement par carte de crédit, virement bancaire en crypto ou en espèces, ou virements d’argent par e-mail avant d’être transportés vers des laboratoires de drogue pour la production d’opioïdes.
Le FINTRAC a fourni une série d’indicateurs de monnaie virtuelle pour le blanchiment d’argent lié aux opioïdes
Le rapport de l’agence a également répertorié plusieurs indicateurs de blanchiment liés à la crypto pour aider les entités déclarantes à analyser et évaluer les transactions financières suspectes. Parmi les indicateurs que l’agence souhaite qu’elles surveillent figurent les envois ou réceptions d’adresses de monnaie virtuelle liées à des marchés du darknet comme Blackprut, ASAP et Mega Darknet, ou lorsqu’un client ouvre un compte de monnaie virtuelle et effectue des transactions avec des personnes associées à la criminalité organisée ou au trafic de drogue.
CANAFE l’agence estime également qu’il vaut la peine d’examiner les individus envoyant ou recevant des services de mélange ou de brassage de crypto inhabituels pour leur profil, ou ceux effectuant des achats en espèces de monnaie virtuelle et transférant immédiatement les fonds vers un portefeuille privé ou une adresse de dépôt sur un échange.
De plus, elle a mentionné que les clients apparaissant constamment sur des forums en ligne tels que Reddit ou Bitcoin Talk, ou ceux effectuant des transactions avec des services de messagerie anonymes tels que cryptostamps et btcpostage, constituent des facteurs de risque.
Les agences de police ont également été invitées à vérifier les clients interagissant avec des adresses sur la blockchain connues pour être associées à des services illicites ou suspects.
L’agence a également encouragé ces entités déclarantes à inclure ces facteurs de risque dans leurs stratégies de lutte contre le blanchiment d’argent et a encouragé la collaboration au sein de l’écosystème crypto pour combattre le blanchiment d’argent issu de la drogue.
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Nellius Irene
Nellius est diplômée en gestion d'entreprise et en informatique, avec cinq ans d'expérience dans l'industrie des cryptomonnaies. Elle est également diplômée de Bitcoin Dada. Nellius a contribué à des publications médiatiques de premier plan, dont BanklessTimes, Cryptobasic et Riseup Media.
