FINTRAC de Canadá advierte sobre el papel de las criptomonedas en el lavado de dinero del narcotráfico

El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) reveló que se están utilizando criptomonedas para lavar dinero proveniente del tráfico de fentanilo sintético y opioides.

Según la agencia, las criptomonedas son ahora un método de pago aceptado entre productores y corredores del narcotráfico. Además, las direcciones de criptomonedas suelen estar alojadas en una plataforma de intercambio de criptomonedas centralizada.

FINTRAC cree que se están utilizando activos digitales en transferencias bancarias para productos químicos y otros servicios

FINTRAC publicó factores de riesgo e indicadores actualizados de los clientes relacionados con el tráfico y la producción de opioides sintéticos.

La empresa de inteligencia financiera descubrió que las monedas virtuales se utilizan para blanquear ganancias ilícitas. Su informe del 23 de enero reveló que los productores químicos envían pagos a intermediarios mediante transferencias bancarias y, en ocasiones, las criptomonedas son el método de pago preferido. Además, la mayoría de las direcciones de criptomonedas están alojadas en plataformas de intercambio centralizadas. 

Además, para los envíos de productos químicos, los almacenes, las áreas de logística de terceros y los casilleros de almacenamiento generalmente se alquilan mediante pagos con tarjeta de crédito, transferencias bancarias en criptomonedas o cash , o transferencias de dinero por correo electrónico antes de que se transporten a los laboratorios de drogas para la producción de opioides.

FINTRAC proporcionó una serie de indicadores de moneda virtual para el lavado de dinero de opioides

El informe de la agencia también enumeró varios indicadores de lavado de criptomonedas para ayudar a las entidades informantes a analizar y evaluar las transacciones financieras sospechosas. Algunos de los indicadores que la agencia desea que estén atentos son cuando los clientes envían o reciben direcciones de criptomonedas vinculadas a mercados de la darknet como Blackprut, ASAP y Mega Darknet, o cuando un cliente abre una cuenta de criptomonedas y realiza transacciones con personas asociadas con el crimen organizado o el narcotráfico. 

FINTRAC también considera que vale la pena investigar a las personas que envían o reciben servicios de mezcla o volcado de criptomonedas inusuales para su perfil, o a quienes realizan cash de moneda virtual y transfieren inmediatamente los fondos a una billetera privada o dirección de depósito en una plataforma de intercambio. 

Además, mencionó como factores de riesgo a los clientes que aparecen constantemente en foros en línea como Reddit o Bitcoin Talk o aquellos que realizan transacciones con servicios de correo anónimo como cryptostamps y btcpostage.

También se pidió a las agencias policiales que verificaran a los clientes que interactúan con direcciones en la cadena de bloques que se sabe que están asociadas con servicios ilícitos o sospechosos.

La agencia también alentó a estas entidades informantes a incluir estos factores de riesgo en sus estrategias contra el lavado de dinero y alentó la colaboración en todo el ecosistema criptográfico para combatir el lavado de dinero del narcotráfico.