FINTRAC de Canadá advierte sobre el papel de las criptomonedas en el lavado de dinero de drogas
- La empresa de inteligencia financiera de Canadá enumeró varios factores de riesgo e indicadores relacionados con el tráfico y la producción de drogas.
- La agencia indica que las monedas virtuales se utilizan cada vez más para pagar la distribución de sustancias químicas y otros servicios.
- La agencia considera que las entidades deben colaborar dentro del ecosistema de las criptomonedas para combatir el lavado de dinero vinculado a los opioides.
El Centro de Análisis de Informes de Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) reveló que las criptomonedas se están utilizando para lavar dinero del tráfico de fentanilo sintético y opioides.
De acuerdo con el agencia, la criptomoneda es ahora un método de pago aceptado entre productores y corredores de tráfico de drogas. Además, las direcciones de moneda virtual suelen estar alojadas en un exchange de criptomonedas centralizado.
FINTRAC cree que los activos digitales se utilizan en transferencias bancarias para productos químicos y otros servicios
FINTRAC publicó factores de riesgo de clientes actualizados e indicadores relacionados con el tráfico y producción de opioides sintéticos.
La empresa de inteligencia financiera descubrió que las monedas virtuales se utilizan para lavar ganancias ilícitas. Su informe del 23 de enero reveló que los productores de productos químicos envían pagos a corredores a través de transferencia bancaria, y a veces, la criptomoneda es el método de pago preferido. Por no mencionar que la mayoría de las direcciones de criptomonedas están alojadas en exchanges centralizados.
Además, para los envíos de productos químicos, los almacenes, las áreas de logística de terceros y los lockers de almacenamiento suelen alquilarse mediante pagos con tarjeta de crédito, transferencias bancarias de criptomonedas o efectivo, o transferencias de dinero por correo electrónico antes de ser transportados a laboratorios de drogas para la producción de opioides.
FINTRAC dio una serie de indicadores de moneda virtual para el lavado de dinero de opioides
El informe de la agencia también enumeró varios indicadores de lavado relacionados con criptomonedas para ayudar a las entidades informantes a analizar y evaluar transacciones financieras sospechosas. Algunos de los indicadores que la agencia quiere que busquen son cuando los clientes envían o reciben direcciones de moneda virtual vinculadas a mercados de la darknet como Blackprut, ASAP y Mega Darknet, o cuando un cliente abre una cuenta de moneda virtual y realiza transacciones con personas asociadas con crimen organizado o tráfico de drogas.
FINTRAC también cree que vale la pena investigar a individuos que envían o reciben servicios de mezcla o lavado de criptomonedas inusuales para su perfil, o aquellos que realizan compras de efectivo de moneda virtual y transfieren inmediatamente los fondos a una billetera privada o dirección de depósito en un exchange.
Adicionalmente, mencionó que los clientes que aparecen constantemente en foros en línea como Reddit o Bitcoin Talk, o aquellos que transaccionan con servicios de correo anónimo como cryptostamps y btcpostage, son factores de riesgo.
También se pidió a las agencias de aplicación de la ley que verificaran a los clientes que interactúan con direcciones en la blockchain que se sabe están asociadas con servicios ilícitos o sospechosos.
La agencia también animó a estas entidades informantes a incluir estos factores de riesgo en sus estrategias de lucha contra el lavado de dinero y fomentó la colaboración en todo el ecosistema de criptomonedas para combatir el lavado de dinero de drogas.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
