カナダのFINTRAC 、麻薬マネーロンダリングにおける暗号通貨の役割について警告している

カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）は、合成フェンタニルやオピオイドの密売による資金洗浄に暗号通貨が使用されていることを明らかにした。.

によると 同局、暗号資産は現在、麻薬取引業者とブローカー間の決済手段として認められている。さらに、仮想通貨アドレスは通常、中央集権型の暗号資産取引所でホストされている。

FINTRAC 、化学薬品やその他のサービスのための電信送金にデジタル資産が使用されていると考えている。

FINTRAC 、合成オピオイドの密売と製造に関連する最新の顧客リスク要因と指標を発表しました。.

金融情報会社は、仮想通貨が違法な収益の洗浄に利用されていることを発見しました。1月23日の報告書によると、化学メーカーはブローカーへの支払いに電信送金を利用しており、場合によっては仮想通貨が好まれる支払い方法となっていることが明らかになりました。言うまでもなく、ほとんどの仮想通貨アドレスは中央集権型取引所でホストされています。. 

さらに、化学物質の輸送の場合、倉庫、サードパーティの物流エリア、保管ロッカーは通常、クレジットカード決済、暗号通貨または cash 電信送金、または電子メールによる送金を通じてリースされ、その後オピオイド製造用の麻薬研究所に輸送されます。.

FINTRAC オピオイドマネーロンダリングの仮想通貨指標をいくつか提供した。

当局の報告書には、報告機関が疑わしい金融取引を分析・評価するのに役立つ、仮想通貨関連のロンダリングの兆候もいくつか挙げられている。当局が注意を促している兆候としては、顧客がBlackprut、ASAP、Mega Darknetといったダークネット市場に関連付けられた仮想通貨アドレスを送受信する場合や、顧客が仮想通貨アカウントを開設し、組織犯罪や麻薬密売に関わる人物と取引を行う場合などが挙げられる。. 

FINTRAC また、個人が自身のプロフィールから見て通常とは異なる仮想通貨のミキシングサービスやタンブリングサービスを送受信している場合、あるいは cash で購入し、その資金を直ちにプライベートウォレットや取引所の入金アドレスに送金している場合についても調査する価値があると考えている。 

さらに、同社は、Redditや Bitcoin Talkなどのオンラインフォーラムに頻繁に登場する顧客や、cryptostampsやbtcpostageなどの匿名メールサービスで取引する顧客もリスク要因として挙げている。.

法執行機関は、違法または疑わしいサービスに関連していることが知られているブロックチェーン上のアドレスとやり取りする顧客をチェックするよう求められた。.

同庁はまた、これらの報告機関に対し、マネーロンダリング対策戦略にこれらのリスク要因を含めるよう奨励し、麻薬マネーロンダリングと戦うために暗号通貨エコシステム全体での協力を奨励した。.