カナダのFINTRAC、暗号通貨の薬物マネーロンダリングへの役割を警告

カナダの金融取引報告分析センター（FINTRAC）は、合成フェンタニルおよびオピオイドの密輸から得られたマネーロンダリングに暗号通貨が使用されていることを明らかにしました。

によると エージェント, 暗号通貨は薬物取引の生産者とブローカーの間で受け入れられた支払い手段となっています。さらに、仮想通貨アドレスは通常、中央集権型の暗号通貨取引所にホストされています。

FINTRACは、デジタル資産が化学物質やその他のサービスの送金送金に使用されていると信じています

FINTRACは、合成オピオイドの密輸および生産に関連する更新されたクライアントリスク要因と指標をリリースしました。

金融インテリジェンス会社は、仮想通貨が違法な収益のマネーロンダリングに使用されていることを発見しました。1月23日の報告書によると、化学物質生産者は送金送金を通じてブローカーに支払いを行い、場合によっては暗号通貨が好まれる支払い方法となっています。さらに、ほとんどの暗号通貨アドレスは中央集権型取引所にホストされています。 

さらに、化学物質の船便、倉庫、第三者物流エリア、および保管ロッカーは、通常、薬物ラボへの輸送前に、クレジットカード支払い、暗号通貨または現金送金送金、またはメールマネー送金を通じてリースされます。

FINTRACはオピオイドマネーロンダリングのための仮想通貨の指標を多数提示

機関の報告書には、報告対象者が疑わしい金融取引を分析および評価するのに役立つ、暗号通貨に関連するマネーロンダリングの指標も記載されています。機関が注目してほしい指標の一部には、Blackprut、ASAP、Mega Darknetなどのダークネットマーケットプレイスに関連する仮想通貨アドレスを送受信する場合、またはクライアントが仮想通貨アカウントを開設し、組織犯罪または薬物密輸に関連する人物と取引する場合が含まれます。 

FINTRAC また、そのプロフィールにとって異常な暗号ミキシングまたはターブリングサービスを送受信する個人、または仮想通貨の現金購入を行い、すぐに資金をプライベートウォレットまたは取引所の預金アドレスに送金する個人を調査する価値があると信じています。 

さらに、RedditやBitcoin Talkなどのオンラインフォーラムに頻繁に登場するクライアントや、cryptostampsやbtcpostageなどの匿名メールサービスと取引するクライアントをリスク要因として挙げています。

法執行機関には、違法または疑わしいサービスに関連することが知られているブロックチェーン上のアドレスと相互作用するクライアントを確認するよう求められました。

機関はまた、これらの報告対象者にこれらのリスク要因をマネーロンダリング対策戦略に含めるよう奨励し、薬物マネーロンダリングと戦うために暗号エコシステム全体で協力することを奨励しました。