Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) обнаружил, что криптовалюты используются для отмывания денег, полученных от незаконного оборота синтетического фентанила и опиоидов.
По данным агентства , криптовалюта теперь является общепринятым платежом между производителями наркотиков и брокерами. Более того, адреса виртуальной валюты обычно размещаются на централизованной криптобирже.
FINTRAC считает, что цифровые активы используются при электронных переводах химикатов и других услуг
FINTRAC опубликовал обновленные факторы риска и показатели клиентов, связанные с незаконным оборотом и производством синтетических опиоидов.
Компания финансовой разведки обнаружила, что виртуальные валюты используются для отмывания незаконных доходов. Отчет от 23 января показал, что производители химической продукции отправляют платежи брокерам посредством банковского перевода, и иногда криптовалюта является предпочтительным способом оплаты. Не говоря уже о том, что большинство криптоадресов размещаются на централизованных биржах.
Более того, для поставок химикатов склады, сторонние логистические зоны и шкафчики для хранения обычно сдаются в аренду посредством платежей по кредитным картам, криптовалютных или cash переводов или денежных переводов по электронной почте, прежде чем они будут отправлены в нарколаборатории для производства опиоидов.
FINTRAC предоставил ряд показателей виртуальных валют по отмыванию опиоидных денег
В отчете агентства также перечислены несколько индикаторов отмывания денег, связанных с криптовалютой, которые помогут отчитывающимся организациям анализировать и оценивать подозрительные финансовые операции. Агентство хочет, чтобы они обращали внимание на некоторые индикаторы: когда клиенты отправляют или получают адреса виртуальной валюты, привязанные к рынкам даркнета, таким как Blackprut, ASAP и Mega Darknet, или когда клиент открывает счет в виртуальной валюте и совершает транзакции с лицами, связанными с организованными организациями. преступления или незаконный оборот наркотиков.
ФИН TRAC также считает, что стоит присмотреться к лицам, отправляющим или получающим услуги по микшированию или переворачиванию криптовалюты, необычным для их профиля, или к тем, кто совершает cash и немедленно переводит средства на частный кошелек или депозитный адрес на бирже.
Кроме того, в качестве факторов риска упоминались клиенты, постоянно появляющиеся на онлайн-форумах, таких как Reddit или Bitcoin Talk, или те, кто совершает транзакции с помощью анонимных почтовых сервисов, таких как криптоштампы и btcpostage.
Правоохранительным органам также было предложено проверить клиентов, взаимодействующих с адресами в блокчейне, которые, как известно, связаны с незаконными или подозрительными услугами.
Агентство также призвало эти отчитывающиеся организации включить эти факторы риска в свои стратегии по борьбе с отмыванием денег и призвало к сотрудничеству в рамках криптоэкосистемы для борьбы с отмыванием денег, полученных от продажи наркотиков.
Криптополитическая академия: скоро появится - новый способ заработать пассивный доход с DeFi в 2025 году. Узнайте больше
