Канадская организация FINTRAC предупреждает о роли криптовалют в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков

Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) выявил, что криптовалюты используются для отмывания денег, полученных от незаконного оборота синтетического фентанила и опиоидов.

По данным агентства, криптовалюта в настоящее время является общепринятым способом оплаты между производителями и посредниками, занимающимися торговлей наркотиками. Более того, адреса виртуальных валют обычно размещаются на централизованной криптовалютной бирже.

FINTRAC считает, что цифровые активы используются при банковских переводах для оплаты химической продукции и других услуг

FINTRAC опубликовала обновленные факторы риска и показатели для клиентов, связанные с незаконным оборотом и производством синтетических опиоидов.

Компания, занимающаяся финансовой разведкой, обнаружила, что виртуальные валюты используются для отмывания незаконных доходов. В своем отчете от 23 января она сообщила, что производители химической продукции отправляют платежи брокерам посредством банковских переводов, и иногда криптовалюта является предпочтительным методом оплаты. Кроме того, большинство криптовалютных адресов размещены на централизованных биржах. 

Кроме того, для химических перевозок обычно арендуются склады, зоны логистики сторонних компаний и ячейки хранения с оплатой кредитными картами, криптовалютой или cash переводами, либо денежными переводами по электронной почте, прежде чем грузы будут доставлены в лаборатории по производству опиоидов.

FINTRAC предоставил ряд индикаторов виртуальных валют, указывающих на отмывание денег, связанных с опиоидами

В отчете агентства также перечислены несколько индикаторов отмывания денег, связанных с криптовалютой, которые помогут организациям, предоставляющим отчеты, анализировать и оценивать подозрительные финансовые транзакции. К числу таких индикаторов агентство рекомендует обращать внимание на случаи, когда клиенты отправляют или получают виртуальные валютные адреса, связанные с даркнет-площадками, такими как Blackprut, ASAP и Mega Darknet, или когда клиент открывает виртуальный валютный счет и совершает транзакции с лицами, связанными с организованной преступностью или наркоторговлей. 

FINTRAC также считает, что стоит изучить случаи отправки или получения криптовалютных услуг по смешиванию или перемешиванию, необычные для их профиля, или тех, кто совершает cash и немедленно переводит средства на личный кошелек или депозитный адрес на бирже. 

Кроме того, в качестве факторов риска были упомянуты клиенты, постоянно появляющиеся на онлайн-форумах, таких как Reddit или Bitcoin Talk, или те, кто совершает транзакции с анонимными почтовыми сервисами, такими как cryptostamps и btcpostage.

Правоохранительным органам также было поручено проверять клиентов, взаимодействующих с адресами в блокчейне, которые, как известно, связаны с незаконными или подозрительными услугами.

Агентство также призвало эти организации, предоставляющие отчеты, включить данные факторы риска в свои стратегии борьбы с отмыванием денег и способствовало сотрудничеству в рамках криптоэкосистемы для борьбы с отмыванием денег, полученных от наркоторговли.