FINTRAC do Canadá alerta para o papel das criptomoedas na lavagem de dinheiro de drogas
- A empresa canadense de inteligência financeira listou vários fatores de risco e indicadores relacionados ao tráfico e à produção de drogas.
- A agência afirma que as moedas virtuais são cada vez mais usadas para pagar a distribuição de produtos químicos e outros serviços.
- A agência acredita que as entidades devem trabalhar em conjunto em todo o ecossistema de criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro relacionada aos opioides.
O Centro de Análise de Relatórios e Transações Financeiras do Canadá (FINTRAC) revelou que as criptomoedas estão sendo usadas para lavar dinheiro do tráfico de fentanil sintético e opioides.
De acordo com o agência, a criptomoeda agora é um meio de pagamento aceito entre produtores e corretores que traficam drogas. Além disso, os endereços de moeda virtual são normalmente hospedados em uma exchange de criptomoedas centralizada.
O FINTRAC acredita que os ativos digitais estão sendo usados em transferências bancárias para produtos químicos e outros serviços
O FINTRAC lançou fatores de risco atualizados para clientes e indicadores relacionados ao tráfico e produção de opioides sintéticos.
A empresa de inteligência financeira descobriu que as moedas virtuais são usadas para lavar lucros ilícitos. Seu relatório de 23 de janeiro revelou que os produtores de produtos químicos enviam pagamentos aos corretores por transferência bancária e, às vezes, a criptomoeda é o método de pagamento preferido. Sem mencionar que a maioria dos endereços de criptomoeda é hospedada em exchanges centralizadas.
Além disso, para envios de produtos químicos, armazéns, áreas de logística de terceiros e lockers de armazenamento são normalmente alugados por meio de pagamentos com cartão de crédito, transferências bancárias em criptomoeda ou dinheiro, ou transferências de dinheiro por e-mail antes de serem transportados para laboratórios de drogas para produção de opioides.
O FINTRAC forneceu uma série de indicadores de moeda virtual para lavagem de dinheiro de opioides
O relatório da agência também listou vários indicadores de lavagem relacionados a criptomoedas para ajudar as entidades reportadoras a analisar e avaliar transações financeiras suspeitas. Alguns dos indicadores que a agência quer que eles observem são quando os clientes enviam ou recebem endereços de moeda virtual vinculados a mercados da darknet como Blackprut, ASAP e Mega Darknet ou quando um cliente abre uma conta de moeda virtual e faz transações com pessoas associadas ao crime organizado ou tráfico de drogas.
FINTRAC também acredita que vale a pena investigar indivíduos enviando ou recebendo serviços de mistura ou "tumbling" de criptomoeda incomuns para seu perfil ou aqueles que fazem compras em dinheiro de moeda virtual e imediatamente transferem os fundos para uma carteira privada ou endereço de depósito em uma exchange.
Além disso, mencionou que clientes aparecendo constantemente em fóruns online como Reddit ou Bitcoin Talk ou aqueles que transacionam com serviços de correspondência anônimos como cryptostamps e btcpostage são fatores de risco.
As agências de aplicação da lei também foram solicitadas a verificar clientes interagindo com endereços na blockchain que são conhecidos por estar associados a serviços ilícitos ou suspeitos.
A agência também incentivou essas entidades reportadoras a incluir esses fatores de risco em suas estratégias de combate à lavagem de dinheiro e incentivou a colaboração em todo o ecossistema de criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro de drogas.
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Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
