A FINTRAC do Canadá alerta para o papel das criptomoedas na lavagem de dinheiro do narcotráfico

O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) revelou que as criptomoedas estão sendo usadas para lavar dinheiro proveniente do tráfico de fentanil sintético e opioides.

Segundo a agência, as criptomoedas agora são um meio de pagamento aceito entre produtores e intermediários do tráfico de drogas. Além disso, os endereços de moedas virtuais geralmente são hospedados em uma corretora de criptomoedas centralizada.

A FINTRAC acredita que os ativos digitais estão sendo usados ​​em transferências eletrônicas para produtos químicos e outros serviços

A FINTRAC divulgou informações atualizadas sobre fatores de risco e indicadores relacionados ao tráfico e à produção de opioides sintéticos.

A empresa de inteligência financeira descobriu que as moedas virtuais são usadas para lavar dinheiro proveniente de atividades ilícitas. Seu relatório de 23 de janeiro revelou que produtores de produtos químicos enviam pagamentos a corretoras por meio de transferência bancária e, às vezes, as criptomoedas são o método de pagamento preferido. Além disso, a maioria dos endereços de criptomoedas está hospedada em corretoras centralizadas. 

Além disso, para remessas de produtos químicos, armazéns, áreas de logística de terceiros e depósitos são normalmente alugados por meio de pagamentos com cartão de crédito, transferências eletrônicas de criptomoedas ou cash , ou transferências eletrônicas de dinheiro, antes de serem transportados para laboratórios de drogas para a produção de opioides.

A FINTRAC forneceu diversos indicadores de moedas virtuais para lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de opioides

O relatório da agência também listou diversos indicadores de lavagem de dinheiro relacionados a criptomoedas para ajudar as entidades declarantes a analisar e avaliar transações financeiras suspeitas. Alguns dos indicadores que a agência recomenda observar são quando clientes enviam ou recebem endereços de moeda virtual vinculados a mercados da darknet, como Blackprut, ASAP e Mega Darknet, ou quando um cliente abre uma conta de moeda virtual e realiza transações com pessoas associadas ao crime organizado ou ao tráfico de drogas. 

A FINTRAC também acredita que vale a pena investigar indivíduos que enviam ou recebem serviços de mistura ou turbulência de criptomoedas incomuns para seu perfil, ou aqueles que fazem cash de moeda virtual e transferem imediatamente os fundos para uma carteira privada ou endereço de depósito em uma corretora. 

Além disso, mencionou como fatores de risco clientes que aparecem constantemente em fóruns online como o Reddit ou Bitcoin Talk, ou aqueles que realizam transações com serviços de envio anônimos como o Cryptostamps e o BTCPosting.

Também foi solicitado às autoridades policiais que verificassem os clientes que interagiam com endereços na blockchain que eram conhecidos por estarem associados a serviços ilícitos ou suspeitos.

A agência também incentivou essas entidades declarantes a incluírem esses fatores de risco em suas estratégias de combate à lavagem de dinheiro e encorajou a colaboração em todo o ecossistema cripto para combater a lavagem de dinheiro do narcotráfico.