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I legislatori dell'UE approvano una legge che estende i controlli antiriciclaggio alle criptovalute
I legislatori dell'UE approvano una legge che estende i controlli antiriciclaggio alle criptovalute
- Le commissioni dell'UE approvano leggi antiriciclaggio, comprese quelle sulle criptovalute.
- Le nuove norme impongono alle aziende di criptovalute di verificare i clienti e monitorare le transazioni; l'AMLA verrà istituita a Francoforte.
- Il settore delle criptovalute è preoccupato per le normative più severe rispetto alla finanza tradizionale.
Due commissioni del Parlamento europeo hanno recentemente approvato componenti chiave di un ampio pacchetto legislativo antiriciclaggio che include misure applicabili al settore delle criptovalute.
Questo progresso legislativo fa seguito all'accordo di gennaio sul Regolamento Antiriciclaggio (AMLR), che impone ai fornitori di servizi di criptovaluta di aderire ai protocolli di verifica dei clienti e di monitorare le transazioni che coinvolgono wallet self-hosted e i trasferimenti transfrontalieri. Inoltre, la legislazione istituisce l'Autorità Antiriciclaggio (AMLA), che avrà sede a Francoforte, in Germania.
La Commissione mista per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, insieme alla Commissione per i problemi economici e monetari, ha espresso il proprio voto a favore dell'istituzione dell'AMLA, con 68 voti favorevoli e 10 contrari. Inoltre, un accordo provvisorio sulla regolamentazione volta a prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo ha ottenuto 71 voti favorevoli, quattro astensioni e nove contrari. Le misure proposte, destinate ad essere adottate dai 27 Stati membri dell'UE, hanno ricevuto 74 voti favorevoli e cinque contrari. Queste misure sono parte integrante della strategia dell'UE contro il riciclaggio di denaro, volta a creare un corpus normativo uniforme per l'attuazione in tutti gli Stati membri.
preoccupazioni normative
Sebbene il regolamento miri ad applicare requisiti uniformi a tutti gli attori del settore finanziario, l'industria europea delle criptovalute teme che le norme per i fornitori di servizi di criptovaluta possano essere più severe di quelle per gli istituti finanziari tradizionali. I testi recentemente adottati rappresentano un passo fondamentale negli sforzi dell'UE per contrastare il riciclaggio di denaro, mirando ad armonizzare l'approccio in tutta l'Unione e a garantire che i fornitori di servizi di criptovaluta rispettino requisiti di verifica e monitoraggio approfonditi.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati delle criptovalute e sulla tecnologia da oltre 5 anni. In passato ha condiviso approfondimenti e analisi sulle criptovalute per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy, prima di approdare a Web3. Presso Cryptopolitan, è specializzato nella previsione dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, ha intrapreso un master in Sicurezza Informatica presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
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