I legislatori dell'UE approvano la legislazione che estende i controlli antiriciclaggio alle criptovalute
I legislatori dell'UE approvano la legislazione che estende i controlli antiriciclaggio alle criptovalute
- Le commissioni dell'UE approvano leggi antiriciclaggio che includono le criptovalute.
- Le nuove regole richiedono alle aziende di criptovalute di verificare i clienti e monitorare le transazioni; l'Autorità Antiriciclaggio (AMLA) sarà istituita a Francoforte.
- Il settore delle criptovalute è preoccupato per normative più severe rispetto alla finanza tradizionale.
Due commissioni del Parlamento europeo hanno recentemente approvato componenti chiave di un ampio pacchetto legislativo antiriciclaggio che include misure applicabili al settore delle criptovalute.
Questo progresso legislativo segue un accordo di gennaio sul Regolamento Antiriciclaggio (AMLR), che impone ai fornitori di servizi cripto di aderire ai protocolli di verifica dei clienti e monitorare le transazioni che coinvolgono portafogli auto-custoditi nonché i trasferimenti transfrontalieri. Inoltre, la legislazione istituisce l'Autorità Antiriciclaggio (AMLA), che avrà sede a Francoforte, in Germania.
La Commissione congiunta per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, insieme alla Commissione per gli affari economici e monetari, hanno votato a favore dell'istituzione dell'AMLA con un voto di 68 a 10. Inoltre, un accordo provvisorio sul regolamento per prevenire l'uso del sistema finanziario per il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo ha visto 71 voti favorevoli, quattro astensioni e nove contrari. Le misure proposte, destinate ad essere adottate dai 27 Stati membri dell'UE, hanno ricevuto un voto favorevole di 74, con cinque contrari. Queste misure sono integrali alla strategia dell'UE contro il riciclaggio di denaro, mirando a creare un libro di regole uniforme per l'attuazione negli Stati membri.
Preoccupazioni normative
Sebbene il regolamento miri ad applicare requisiti uniformi a tutti i soggetti del settore finanziario, c'è preoccupazione all'interno dell'industria europea delle criptovalute che le regole per i fornitori di servizi cripto potrebbero essere più rigorose di quelle per le istituzioni finanziarie tradizionali. I testi appena adottati sono un passo chiave negli sforzi dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro, cercando di armonizzare l'approccio all'interno dell'Unione e garantire che i fornitori di servizi cripto rispettino requisiti completi di verifica e monitoraggio.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
