Законодатели ЕС принимают законодательство, расширяющее контроль по противодействию отмыванию денег на криптовалюты
Законодатели ЕС принимают законодательство, расширяющее контроль по противодействию отмыванию денег на криптовалюты
- Комитеты ЕС утвердили законы о борьбе с отмыванием денег, включая криптовалюты.
- Новые правила требуют от криптокомпаний проверять клиентов и отслеживать транзакции; AMLA будет создана во Франкфурте.
- Криптоиндустрия обеспокоена ужесточением регулирования по сравнению с традиционными финансами.
Два комитета Европейского парламента недавно одобрили ключевые компоненты широкого пакета законодательства по противодействию отмыванию денег, который включает меры, применимые к сектору криптовалют.
Этот законодательный прогресс следует за январским соглашением по Регламенту по противодействию отмыванию денег (AMLR), который обязывает поставщиков криптоуслуг соблюдать протоколы проверки клиентов и отслеживать транзакции, включающие кошельки с самохранением, а также трансграничные переводы. Кроме того, законодательство создает Орган по противодействию отмыванию денег (AMLA), который будет базироваться во Франкфурте-на-Майне, Германия.
Совместный комитет по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам, а также Комитет по экономическим и денежным вопросам проголосовали за создание AMLA с результатом 68 против 10. Кроме того, предварительное соглашение по регламенту, предотвращающему использование финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма, получило 71 голос «за», четыре воздержавшихся и девять «против». Предложенные меры, направленные на принятие 27 государствами-членами ЕС, получили поддерживающий голос 74 против 5. Эти меры являются неотъемлемой частью стратегии ЕС по борьбе с отмыванием денег, направленной на создание единого свода правил для реализации во всех государствах-членах.
Регуляторные опасения
Хотя регулирование направлено на применение единых требований ко всем участникам финансового сектора, в европейской криптоиндустрии существуют опасения, что правила для криптопровайдеров могут быть более строгими, чем для традиционных финансовых учреждений. Недавно принятые тексты являются ключевым шагом в усилиях ЕС по борьбе с отмыванием денег, направленным на гармонизацию подхода в рамках блока и обеспечение соблюдения криптопровайдерами комплексных требований к проверке и мониторингу.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
