Legisladores da UE aprovam legislação que estende os controlos anti-lavagem de dinheiro às criptomoedas
Legisladores da UE aprovam legislação que estende os controlos anti-lavagem de dinheiro às criptomoedas
- Comitês da UE aprovam leis de combate à lavagem de dinheiro incluindo cripto.
- Novas regras exigem que empresas de cripto verifiquem clientes e monitorem transações; AMLA será estabelecida em Frankfurt.
- Indústria de cripto preocupa-se com regulamentações mais rigorosas comparadas às finanças tradicionais.
Dois comités do Parlamento Europeu aprovaram recentemente componentes-chave de um pacote legislativo abrangente anti-lavagem de dinheiro que inclui medidas aplicáveis ao setor das criptomoedas.
Este progresso legislativo segue um acordo de janeiro sobre o Regulamento Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLR), que exige que os prestadores de serviços de criptomoedas cumpram protocolos de verificação de clientes e monitorem transações envolvendo carteiras auto-hospedadas, bem como transferências transfronteiriças. Além disso, a legislação estabelece a Autoridade Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLA), que terá sede em Frankfurt, Alemanha.
O Comité Conjunto para as Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos, juntamente com o Comité dos Assuntos Económicos e Monetários, emitiram votos a favor do estabelecimento da AMLA, com uma votação de 68 a favor e 10 contra. Além disso, um acordo provisório sobre o regulamento para prevenir a utilização do sistema financeiro para lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo teve uma votação de 71 a favor, com quatro abstenções e nove contra. As medidas propostas, destinadas a ser adotadas pelos 27 Estados-Membros da UE, receberam um voto favorável de 74, com cinco contra. Estas medidas são fundamentais para a estratégia da UE contra a lavagem de dinheiro, visando criar um livro de regras uniforme para implementação em todos os Estados-Membros.
Preocupações regulamentares
Embora o regulamento vise aplicar requisitos uniformes a todos os intervenientes no setor financeiro, há preocupações dentro da indústria europeia de criptomoedas de que as regras para os prestadores de serviços de criptomoedas possam ser mais rigorosas do que as aplicadas às instituições financeiras tradicionais. Os textos recém-aprovados são um passo fundamental nos esforços da UE para combater a lavagem de dinheiro, procurando harmonizar a abordagem em toda a união e garantir que os prestadores de serviços de criptomoedas cumpram requisitos abrangentes de verificação e monitorização.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
