Los legisladores de la UE aprueban legislación que extiende los controles contra el blanqueo de capitales a las criptomonedas
Los legisladores de la UE aprueban legislación que extiende los controles contra el blanqueo de capitales a las criptomonedas
- Comités de la UE aprueban leyes contra el blanqueo de capitales que incluyen el cripto.
- Las nuevas normas exigen a las empresas de cripto verificar a los clientes y supervisar las transacciones; se establecerá la AMLA en Frankfurt.
- La industria del cripto muestra preocupación por regulaciones más estrictas en comparación con las finanzas tradicionales.
Dos comités del Parlamento Europeo han aprobado recientemente componentes clave de un amplio paquete legislativo contra el blanqueo de capitales que incluye medidas aplicables al sector de las criptomonedas.
Este progreso legislativo sigue a un acuerdo de enero sobre el Reglamento de Prevención del Blanqueo de Capitales (AMLR), que exige que los proveedores de servicios de criptomonedas cumplan con los protocolos de verificación de clientes y supervisen las transacciones que involucran billeteras autoalojadas, así como las transferencias transfronterizas. Además, la legislación establece la Autoridad de Prevención del Blanqueo de Capitales (AMLA), que tendrá su sede en Frankfurt, Alemania.
El Comité Mixto de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos, junto con el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios, emitieron sus votos a favor del establecimiento de la AMLA, con una votación de 68 a favor y 10 en contra. Además, un acuerdo provisional sobre el reglamento para prevenir el uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales o el financiamiento del terrorismo obtuvo 71 votos a favor, cuatro abstenciones y nueve en contra. Las medidas propuestas, destinadas a ser adoptadas por los 27 estados miembros de la UE, recibieron un voto favorable de 74, con cinco en contra. Estas medidas son integrales para la estrategia de la UE contra el blanqueo de capitales, con el objetivo de crear un libro de reglas uniforme para su implementación en todos los estados miembros.
Preocupaciones regulatorias
Aunque el reglamento tiene como objetivo aplicar requisitos uniformes a todos los actores del sector financiero, existe preocupación dentro de la industria europea de las criptomonedas de que las reglas para los proveedores de servicios de criptomonedas puedan ser más estrictas que las de las instituciones financieras tradicionales. Los textos recién adoptados son un paso clave en los esfuerzos de la UE para combatir el blanqueo de capitales, buscando armonizar el enfoque en toda la unión y asegurar que los proveedores de servicios de criptomonedas cumplan con requisitos integrales de verificación y supervisión.
No te limites a leer noticias sobre criptomonedas. Entiéndelas. Suscríbete a nuestro boletín. Es gratis.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
