Secondo un report locale, la piattaforma di prestito crypto sudcoreana Delio è stata dichiarata fallita. Delio, che deve ai suoi clienti circa 245 miliardi di won (1,75 miliardi di dollari), ha bloccato i prelievi a metà 2023, lasciando circa 2.800 clienti incapaci di accedere ai loro fondi.
- Un tribunale di Seul ha dichiarato fallita Delio, piattaforma sudcoreana per il deposito di asset virtuali.
- Questo avviene dopo una significativa interruzione operativa e perdite finanziarie.
- Lo scorso anno, gli utenti non hanno potuto prelevare circa 245 miliardi di won sudcoreani (1,75 miliardi di dollari) in criptovalute, dando avvio alle procedure di liquidazione.
Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la piattaforma di prestito crypto sudcoreana Delio è stata dichiarata fallita. Delio, che deve ai suoi clienti circa 245 miliardi di won (1,75 miliardi di dollari), ha sospeso i prelievi a metà 2023, lasciando circa 2.800 clienti senza accesso ai propri fondi.
Il tribunale ha ordinato la liquidazione di Delio a seguito del crollo di FTX
Un tribunale di Seul ha ordinato le procedure di liquidazione per Delio, offrendo una goccia di speranza per i clienti interessati. I creditori possono presentare le proprie richieste fino al 21 febbraio 2025, con la prima riunione dei creditori prevista per il 19 marzo 2025.
Un funzionario del tribunale avrebbe dichiarato:
Il debitore ha affittato e affidato alla società di gestione la gestione delle attività virtuali dei depositi dei clienti, ma una grande parte di esse è stata depositata e gestita sul conto FTX.
Funzionario del tribunale
La maggior parte dei depositi dei clienti di Delio è stata gestita tramite un conto FTX. Questo rappresenta un ostacolo critico poiché l'azienda non è riuscita a recuperare i propri asset a seguito del crollo di FTX nel novembre 2022. A seguito di questa catena di eventi, la piattaforma di prestito di criptovalute non è stata in grado di soddisfare le richieste di prelievo dei clienti dopo il 13 giugno 2023.
Delio ha affrontato una serie di sfide legali. Nel settembre 2023, l'azienda ha intentato una controcausa contro i regolatori sudcoreani, sostenendo un'interpretazione errata delle leggi, dopo che l'Unità di intelligence finanziaria (FIU) aveva raccomandato il licenziamento dell'CEO Jeong Sang-ho e imposto una multa di 1,83 miliardi di won (1,34 milioni di dollari). Anche la licenza commerciale dell'azienda è stata temporaneamente sospesa.
Delio e Haru Invest evidenziano i rischi mentre i loro fallimenti lasciano i clienti in difficoltà
Fondata nel 2018, Delio è stata la prima azienda sudcoreana di criptovalute a ottenere lo status di Fornitore di Servizi su Attivi Virtuali (VASP) dalla FIU nel 2022. All'inizio di quest'anno, l'azienda proposto ha creato una nuova entità per assumersi i debiti e attrarre un acquirente in cerca di credenziali VASP.
Jeong Sang-ho, attualmente sotto processo per frode, appropriazione indebita e violazione della fiducia, ha sostenuto che i depositi sulla piattaforma di Delio non erano protetti come "garantiti sul capitale".
La società sorella di Delio, Haru Invest, ha cessato le operazioni lo stesso giorno di Delio ed è stata dichiarata fallita il 20 novembre 2024. Haru aveva citato in giudizio il suo operatore di affidamento, B&S Holdings, nel giugno scorso, accusandolo di aver presentato rapporti di gestione falsificati.
L'CEO di Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, è stato pugnalato da un cliente furioso durante le procedure fallimentari ad agosto. L'investitore frustrato ha pugnalato Lee più volte al collo prima di essere messo a tacere dal personale di sicurezza. L'attaccante, un uomo di circa 40 anni, era uno delle 16.000 vittime del fallimento di Haru Invest.
All'inizio di quest'anno, Lee e altri due dirigenti sono stati arrestati con accuse relative a frode e appropriazione indebita. Secondo i procuratori, Lee e i suoi colleghi avrebbero appropriato indebitamente di 826 milioni di dollari dai loro utenti tra marzo 2020 e giugno 2023.
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Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
