Secondo quanto riportato da fonti locali, la piattaforma di prestito di criptovalute sudcoreana Delio è stata dichiarata fallita. Delio, che deve ai suoi clienti circa 245 miliardi di won (1,75 miliardi di dollari), ha interrotto i prelievi a metà del 2023, lasciando circa 2.800 clienti senza accesso ai propri fondi.
Il tribunale ha ordinato la liquidazione di Delio dopo il crollo di FTX
Un tribunale di Seul ha ordinato la liquidazione di Delio , offrendo un barlume di speranza ai clienti interessati. I creditori possono presentare reclami fino al 21 febbraio 2025, con la prima assemblea dei creditori prevista per il 19 marzo 2025.
Un funzionario del tribunale avrebbe dichiarato:
Il debitore ha affittato e affidato la gestione dei beni virtuali depositati dai clienti alla società di gestione, ma una gran parte di essi è stata depositata e gestita sul conto FTX.
Funzionario di corte
La maggior parte dei depositi dei clienti di Delio era gestita tramite un conto FTX. Questo rappresenta un ostacolo critico, poiché l'azienda non è riuscita a recuperare i propri asset dopo il crollo di FTX nel novembre 2022. A seguito di questa serie di eventi, la piattaforma di prestito di criptovalute non è stata in grado di soddisfare le richieste di prelievo dei clienti dopo il 13 giugno 2023.
Delio ha dovuto affrontare una serie di azioni legali. Nel settembre 2023, l'azienda ha presentato una controquerela alle autorità di regolamentazione sudcoreane, sostenendo un'errata interpretazione delle leggi, dopo che l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) aveva raccomandato il licenziamento dell'amministratore delegato Jeong Sang-ho e imposto una multa di 1,83 miliardi di won (1,34 milioni di dollari). Anche la licenza commerciale dell'azienda è stata temporaneamente sospesa.
Delio e Haru Invest evidenziano i rischi mentre i loro fallimenti lasciano i clienti in difficoltà
Fondata nel 2018, Delio è stata la prima azienda sudcoreana di criptovalute a ottenere lo status di Virtual Asset Service Provider (VASP) dalla FIU nel 2022. All'inizio di quest'anno, la società ha proposto di creare una nuova entità per farsi carico dei propri debiti e attrarre trac acquirente in cerca di dent .
Jeong Sang-ho, attualmente sotto processo per frode, appropriazione indebita e abuso di fiducia, ha sostenuto che i depositi sulla piattaforma di Delio non erano protetti in quanto "garantiti dal capitale"
La società affiliata di Delio, Haru Invest, ha cessato l'attività lo stesso giorno di Delio ed è stata dichiarata fallita il 20 novembre 2024. A giugno, Haru aveva citato in giudizio il suo operatore di spedizione, B&S Holdings, sostenendo di aver presentato relazioni gestionali false.
L'amministratore delegato di Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, è stato accoltellato da un cliente infuriato durante la procedura fallimentare ad agosto. L'investitore, frustrato, ha accoltellato Lee più volte al collo prima di essere immobilizzato dal personale di sicurezza. L'aggressore, un uomo sulla quarantina, sarebbe una delle 16.000 vittime del fallimento di Haru Invest.
All'inizio di quest'anno, Lee e altri due dirigenti sono stati arrestati con l'accusa di frode e appropriazione indebita. Secondo l'accusa, Lee e i suoi colleghi avrebbero sottratto 826 milioni di dollari ai loro utenti tra marzo 2020 e giugno 2023.
