Южнокорейская криптоплатформа Delio объявила о банкротстве, задолжав 1,75 миллиарда долларов

Согласно местным сообщениям, южнокорейская платформа криптокредитования Delio объявлена ​​банкротом. Delio, задолжавшая своим клиентам около 245 миллиардов вон (1,75 миллиарда долларов), приостановила вывод средств в середине 2023 года, в результате чего около 2800 клиентов не могут получить доступ к своим средствам.

Суд постановил ликвидировать компанию Delio после краха FTX

Суд Сеула распорядился начать процедуру ликвидации компании Delio, что дает проблеск надежды пострадавшим клиентам. Кредиторы могут подавать иски до 21 февраля 2025 года, а первое собрание кредиторов запланировано на 19 марта 2025 года.

По сообщениям, представитель суда заявил:

Должник сдал в аренду и передал управление виртуальными активами, размещенными на счетах клиентов, управляющей компании, однако значительная их часть была размещена и управлялась на счете FTX.

Судебный чиновник

Большая часть клиентских депозитов Delio управлялась через счета FTX. Это критическая проблема, поскольку компания не смогла восстановить свои активы после краха FTX в ноябре 2022 года. После этой череды событий платформа криптокредитования не смогла удовлетворить запросы клиентов на вывод средств после 13 июня 2023 года.

Компания Delio столкнулась с рядом юридических проблем. В сентябре 2023 года компания подала встречный иск против южнокорейских регуляторов, утверждая, что они неверно истолковали законы, после того как Подразделение финансовой разведки (FIU) рекомендовало уволить генерального директора Чон Сан-хо и наложило штраф в размере 1,83 миллиарда вон (1,34 миллиона долларов). Лицензия компании на ведение бизнеса также была временно приостановлена.

Компании Delio и Haru Invest указывают на риски, поскольку их неудачи приводят к трудностям для клиентов

Компания Delio, основанная в 2018 году, стала первой южнокорейской криптофирмой, получившей статус поставщика услуг виртуальных активов (VASP) от FIU в 2022 году. Ранее в этом году компания предложила создать новое юридическое лицо для погашения своих долгов иtracпокупателя, заинтересованного в полученииdent.

Чон Сан-хо, в настоящее время находящийся под судом по обвинениям в мошенничестве, растрате и злоупотреблении доверием, утверждает, что депозиты на платформе Delio не были защищены как «гарантированные основной суммой»

Дочерняя компания Delio, Haru Invest, прекратила свою деятельность в тот же день, что и Delio, и была объявлена ​​банкротом 20 ноября 2024 года. В июне Haru подала в суд на своего оператора по доставке грузов, компанию B&S Holdings, обвиняя его в предоставлении фальсифицированных управленческих отчетов.

В августе во время процедуры банкротства генеральный директор Haru Invest, Хьюго Хёнсу Ли, был ранен ножом разгневанным клиентом. Разгневанный инвестор нанес Ли несколько ножевых ранений в шею, после чего был обезврежен сотрудниками службы безопасности. Сообщается, что нападавший, мужчина в возрасте около 40 лет, был одним из 16 000 жертв банкротства Haru Invest.

Ранее в этом году Ли и двое других руководителей были арестованы по обвинениям в мошенничестве и растрате. По данным прокуратуры, Ли и его коллеги предположительно присвоили 826 миллионов долларов у своих пользователей в период с марта 2020 года по июнь 2023 года.