Южнокорейская крипто-платформа Delio объявлена банкротом, долг составляет $1,75 млрд

Согласно местным сообщениям, южнокорейская крипто-платформа кредитования Delio объявлена банкротом. Delio, которая должна своим клиентам примерно 245 млрд вон ($1,75 млрд), приостановила выводы средств в середине 2023 года, оставив около 2800 клиентов без доступа к их средствам.

Суд приказал ликвидировать Delio после краха FTX

Сеульский суд приказал начать процедуры ликвидации Delio, давая искру надежды пострадавшим клиентам. Кредиторы могут подать заявления до 21 февраля 2025 года, первое собрание кредиторов запланировано на 19 марта 2025 года.

Представитель суда, как сообщается, заявил:

Должник сдал в аренду и доверил управление виртуальными активами клиентских депозитов управляющей компании, но большая их часть была депонирована и управлялась на счете FTX.

Представитель суда

Большая часть клиентских депозитов Delio управлялась через счет FTX. Это критическое препятствие, поскольку компания не смогла восстановить свои активы после краха FTX в ноябре 2022 года. Вслед за этой цепочкой событий крипто-платформа кредитования не смогла выполнить запросы клиентов на вывод средств после 13 июня 2023 года.

Delio столкнулась с рядом юридических проблем. В сентябре 2023 года компания подала встречный иск к южнокорейским регуляторам, утверждая неправильное толкование законов, после того как Подразделение финансовой разведки (FIU) рекомендовало отстранить генерального директора Чон Санхо и наложить штраф в размере 1,83 млрд вон ($1,34 млн). Бизнес-лицензия компании также была временно приостановлена.

Delio и Haru Invest подчеркивают риски, так как их крахи оставляют клиентов в затруднительном положении

Основанная в 2018 году, Delio стала первой южнокорейской крипто-компанией, получившей статус Поставщика услуг виртуальных активов (VASP) от FIU в 2022 году. В начале этого года компания предложенной создание новой структуры для погашения её долгов и привлечения покупателя, ищущего лицензии VASP.

Чон Санхо, в настоящее время проходящий суд по обвинениям в мошенничестве, растрате и злоупотреблении доверием, утверждал, что депозиты на платформе Delio не были защищены как «гарантированные по основной сумме».

Дочерняя компания Delio, Haru Invest, прекратила деятельность в тот же день, что и Delio, и 20 ноября 2024 года была объявлена банкротом. В июне Haru подала в суд на своего оператора консигнации, B&S Holdings, обвинив его в предоставлении фальсифицированных управленческих отчетов.

Генеральный директор Haru Invest, Хьюго Хёнсоо Ли, был зарезан разгневанным клиентом в ходе процедуры банкротства в августе. Разочарованный инвестор несколько раз ударил Ли ножом в шею, прежде чем его обезвредили сотрудники службы безопасности. Атакующий, мужчина 40-х годов, по сообщениям, был одним из 16 000 жертв банкротства Haru Invest.

Ранее в этом году Ли и два других руководителя были арестованы по обвинениям, связанным с мошенничеством и растратой. По данным прокуратуры, Ли и его коллеги якобы похитили 826 миллионов долларов у своих пользователей в период с марта 2020 по июнь 2023 года.