Согласно местным сообщениям, южнокорейская платформа криптокредитования Delio объявлена банкротом. Delio, задолжавшая своим клиентам около 245 миллиардов вон (1,75 миллиарда долларов), приостановила вывод средств в середине 2023 года, в результате чего около 2800 клиентов не могут получить доступ к своим средствам.
Суд постановил ликвидировать компанию Delio после краха FTX
Суд Сеула распорядился начать процедуру ликвидации компании Delio , что дает проблеск надежды пострадавшим клиентам. Кредиторы могут подавать иски до 21 февраля 2025 года, а первое собрание кредиторов запланировано на 19 марта 2025 года.
По сообщениям, представитель суда заявил:
Должник сдал в аренду и передал управление виртуальными активами, размещенными на счетах клиентов, управляющей компании, однако значительная их часть была размещена и управлялась на счете FTX.
Судебный чиновник
Большая часть клиентских депозитов Delio управлялась через счета FTX. Это критическая проблема, поскольку компания не смогла восстановить свои активы после краха FTX в ноябре 2022 года. После этой череды событий платформа криптокредитования не смогла удовлетворить запросы клиентов на вывод средств после 13 июня 2023 года.
Компания Delio столкнулась с рядом юридических проблем. В сентябре 2023 года компания подала встречный иск против южнокорейских регуляторов, утверждая, что они неверно истолковали законы, после того как Подразделение финансовой разведки (FIU) рекомендовало уволить генерального директора Чон Сан-хо и наложило штраф в размере 1,83 миллиарда вон (1,34 миллиона долларов). Лицензия компании на ведение бизнеса также была временно приостановлена.
Компании Delio и Haru Invest указывают на риски, поскольку их неудачи приводят к трудностям для клиентов
Компания Delio, основанная в 2018 году, стала первой южнокорейской криптофирмой, получившей статус поставщика услуг виртуальных активов (VASP) от FIU в 2022 году. Ранее в этом году компания предложила создать новое юридическое лицо для погашения своих долгов и trac покупателя, заинтересованного в получении dent .
Чон Сан-хо, в настоящее время находящийся под судом по обвинениям в мошенничестве, растрате и злоупотреблении доверием, утверждает, что депозиты на платформе Delio не были защищены как «гарантированные основной суммой»
Дочерняя компания Delio, Haru Invest, прекратила свою деятельность в тот же день, что и Delio, и была объявлена банкротом 20 ноября 2024 года. В июне Haru подала в суд на своего оператора по доставке грузов, компанию B&S Holdings, обвиняя его в предоставлении фальсифицированных управленческих отчетов.
В августе во время процедуры банкротства генеральный директор Haru Invest, Хьюго Хёнсу Ли, был ранен ножом разгневанным клиентом. Разгневанный инвестор нанес Ли несколько ножевых ранений в шею, после чего был обезврежен сотрудниками службы безопасности. Сообщается, что нападавший, мужчина в возрасте около 40 лет, был одним из 16 000 жертв банкротства Haru Invest.
Ранее в этом году Ли и двое других руководителей были арестованы по обвинениям в мошенничестве и растрате. По данным прокуратуры, Ли и его коллеги предположительно присвоили 826 миллионов долларов у своих пользователей в период с марта 2020 года по июнь 2023 года.
