La plateforme crypto sud-coréenne Delio déclare faillite, devant 1,75 milliard de dollars

Selon un rapport local, la plateforme de prêt crypto sud-coréenne Delio a été déclarée en faillite. Delio, qui doit à ses clients environ 245 milliards de won (1,75 milliard de dollars), a suspendu les retraits au milieu de l'année 2023, laissant environ 2 800 clients incapables d'accéder à leurs fonds.

Le tribunal a ordonné la liquidation de Delio suite à l'effondrement de FTX

Un tribunal de Séoul a ordonné des procédures de liquidation pour Delio, offrant un soupçon d'espoir aux clients affectés. Les créanciers peuvent déposer leurs réclamations jusqu'au 21 février 2025, avec la première réunion des créanciers prévue le 19 mars 2025.

Un responsable du tribunal aurait déclaré :

Le débiteur a loué et confié la gestion des actifs virtuels des dépôts clients à la société de gestion, mais une grande partie a été déposée et gérée sur le compte FTX.

Officiel judiciaire

La plupart des dépôts des clients de Delio étaient gérés via un compte FTX. Il s'agit d'un obstacle majeur, car l'entreprise n'a pas pu récupérer ses actifs suite à l'effondrement de FTX en novembre 2022. À la suite de cette chaîne d'événements, la plateforme de prêt crypto n'a pas été en mesure de répondre aux demandes de retrait des clients après le 13 juin 2023.

Delio a fait face à une série de défis juridiques. En septembre 2023, l'entreprise a intenté un contre-processus contre les régulateurs sud-coréens, invoquant une interprétation erronée des lois, après que l'Unité de renseignement financier (FIU) ait recommandé le licenciement du PDG Jeong Sang-ho et imposé une amende de 1,83 milliard de wons (1,34 million de dollars). La licence d'exploitation de l'entreprise a également été temporairement suspendue.

Delio et Haru Invest soulignent les risques alors que leurs échecs laissent les clients en difficulté

Fondée en 2018, Delio a été la première entreprise sud-coréenne de crypto-monnaies à obtenir le statut de Prestataire de Services sur Actifs Virtuels (VASP) de la FIU en 2022. Plus tôt cette année, l'entreprise projet créant une nouvelle entité pour reprendre ses dettes et attirer un acheteur recherchant les accréditations VASP.

Jeong Sang-ho, actuellement en procès pour fraude, détournement de fonds et violation de confiance, a fait valoir que les dépôts sur la plateforme de Delio n'étaient pas protégés en tant que « garantis en capital ».

La société sœur de Delio, Haru Invest, a cessé ses activités le même jour que Delio et a été déclarée en faillite le 20 novembre 2024. Haru avait intenté un procès à son opérateur de consignation, B&S Holdings, en juin, alléguant la soumission de rapports de gestion falsifiés.

Le PDG de Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, a été poignardé par un client furieux pendant les procédures de faillite en août. L'investisseur frustré a poignardé Lee à plusieurs reprises au cou avant d'être maîtrisé par le personnel de sécurité. L'agresseur, un homme dans la quarantaine, était rapporté être l'une des 16 000 victimes de la faillite de Haru Invest.

Plus tôt cette année, Lee et deux autres dirigeants ont été arrêtés pour des accusations liées à la fraude et au détournement de fonds. Selon les procureurs, Lee et ses collègues auraient détourné 826 millions de dollars auprès de leurs utilisateurs entre mars 2020 et juin 2023.