Selon des informations locales, la plateforme sud-coréenne de prêts en cryptomonnaies Delio a été déclarée en faillite. Delio, qui doit environ 245 milliards de wons (1,75 milliard de dollars) à ses clients, a suspendu les retraits mi-2023, privant ainsi près de 2 800 clients de l'accès à leurs fonds.
Le tribunal a ordonné la liquidation de Delio suite à l'effondrement de FTX
Un tribunal de Séoul a ordonné la liquidation de Delio , offrant ainsi une lueur d'espoir aux clients concernés. Les créanciers peuvent déposer leurs créances jusqu'au 21 février 2025, la première assemblée des créanciers étant prévue le 19 mars 2025.
Un responsable du tribunal aurait déclaré :
Le débiteur a loué et confié la gestion des actifs virtuels déposés par les clients à la société de gestion, mais une grande partie de ces actifs a été déposée et gérée sur le compte FTX.
fonctionnaire du tribunal
La plupart des dépôts clients de Delio étaient gérés via un compte FTX. Cela représente un obstacle majeur, car l'entreprise n'a pas pu récupérer ses actifs suite à la faillite de FTX en novembre 2022. De ce fait, la plateforme de prêt de cryptomonnaies n'a pas été en mesure de traiter les demandes de retrait de ses clients après le 13 juin 2023.
Delio a dû faire face à de multiples difficultés juridiques. En septembre 2023, la société a contre-attaqué en justice les autorités de régulation sud-coréennes, invoquant une interprétation erronée de la loi, après que la Cellule de renseignement financier (FIU) eut recommandé le licenciement de son PDG, Jeong Sang-ho, et lui eut infligé une amende de 1,83 milliard de wons (1,34 million de dollars). La licence d'exploitation de l'entreprise a également été suspendue provisoirement.
Delio et Haru Invest mettent en lumière les risques, leurs échecs laissant leurs clients en difficulté
Fondée en 2018, Delio a été la première entreprise sud-coréenne de cryptomonnaies à obtenir le statut de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) auprès de la FIU en 2022. Plus tôt cette année, la société a proposé de créer une nouvelle entité pour reprendre ses dettes et attirer trac acheteur recherchant dent .
Jeong Sang-ho, actuellement jugé pour fraude, détournement de fonds et abus de confiance, a fait valoir que les dépôts sur la plateforme Delio n'étaient pas protégés par une « garantie du capital »
La société sœur de Delio, Haru Invest, a cessé ses activités le même jour que Delio et a été déclarée en faillite le 20 novembre 2024. Haru avait poursuivi son opérateur de consignation, B&S Holdings, en juin, l'accusant d'avoir soumis des rapports de gestion falsifiés.
En août dernier, Hugo Hyungsoo Lee, PDG de Haru Invest, a été poignardé par un client mécontent lors d'une procédure de faillite. L'investisseur, exaspéré, a porté plusieurs coups de couteau au cou de M. Lee avant d'être maîtrisé par le service de sécurité. L'agresseur, un homme d'une quarantaine d'années, figurerait parmi les 16 000 victimes de la faillite de Haru Invest.
Plus tôt cette année, Lee et deux autres dirigeants ont été arrêtés pour des faits de fraude et de détournement de fonds. Selon l'accusation, Lee et ses collègues auraient détourné 826 millions de dollars à leurs utilisateurs entre mars 2020 et juin 2023.
