A plataforma de criptomoedas sul-coreana Delio declarou falência, devendo US$ 1,75 bilhão

Segundo informações da imprensa local, a plataforma sul-coreana de empréstimos em criptomoedas Delio declarou falência. A Delio, que devia a seus clientes aproximadamente 245 bilhões de won (US$ 1,75 bilhão), suspendeu os saques em meados de 2023, deixando cerca de 2.800 clientes sem acesso aos seus fundos.

O tribunal ordenou a liquidação da Delio após o colapso da FTX

Um tribunal de Seul ordenou o processo de liquidação da Delio, oferecendo uma réstia de esperança para os clientes afetados. Os credores podem apresentar suas reivindicações até 21 de fevereiro de 2025, e a primeira assembleia de credores está marcada para 19 de março de 2025.

Um funcionário do tribunal teria declarado:

O devedor arrendou e confiou a gestão dos ativos virtuais depositados pelos clientes à empresa de gestão, mas grande parte desses ativos foi depositada e gerida na conta FTX.

Funcionário do tribunal

A maior parte dos depósitos dos clientes da Delio era gerenciada por meio de uma conta da FTX. Isso representa um obstáculo crítico, visto que a empresa não conseguiu recuperar seus ativos após o colapso da FTX em novembro de 2022. Em decorrência dessa sequência de eventos, a plataforma de empréstimo de criptomoedas não conseguiu atender às solicitações de saque dos clientes desde 13 de junho de 2023.

A Delio enfrentou uma série de desafios legais. Em setembro de 2023, a empresa entrou com uma ação judicial contra os reguladores sul-coreanos, alegando interpretação errônea das leis, após a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) recomendar a demissão do CEO Jeong Sang-ho e impor uma multa de 1,83 bilhão de won (US$ 1,34 milhão). A licença comercial da empresa também foi suspensa temporariamente.

Delio e Haru Invest destacam os riscos, já que seus fracassos deixam os clientes em dificuldades

Fundada em 2018, a Delio foi a primeira empresa sul-coreana de criptomoedas a obter o status de Provedora de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) da FIU em 2022. No início deste ano, a empresa propôs a criação de uma nova entidade para assumir suas dívidas etracum comprador interessado em credenciais dedent.

Jeong Sang-ho, atualmente em julgamento por fraude, peculato e quebra de confiança, argumentou que os depósitos na plataforma da Delio não eram protegidos como "garantidos pelo capital"

A Haru Invest, empresa irmã da Delio, encerrou suas atividades no mesmo dia que a Delio e foi declarada falida em 20 de novembro de 2024. A Haru havia processado sua operadora de consignação, a B&S Holdings, em junho, alegando a apresentação de relatórios de gestão falsificados.

O CEO da Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, foi esfaqueado por um cliente enfurecido durante o processo de falência em agosto. O investidor frustrado esfaqueou Lee várias vezes no pescoço antes de ser contido pela equipe de segurança. O agressor, um homem na casa dos 40 anos, foi, segundo relatos, uma das 16.000 vítimas da falência da Haru Invest.

No início deste ano, Lee e outros dois executivos foram presos sob acusações relacionadas a fraude e peculato. De acordo com os promotores, Lee e seus colegas teriam desviado US$ 826 milhões de seus usuários entre março de 2020 e junho de 2023.