Plataforma cripto sul-coreana Delio declara falência, devendo US$ 1,75 bilhão
- Um tribunal em Seul declarou a falência da plataforma de depósitos de ativos virtuais sul-coreana Delio.
- Isso ocorre após uma significativa interrupção operacional e perdas financeiras.
- No ano passado, os usuários não puderam sacar cerca de 245 bilhões de won coreanos (US$ 1,75 bilhão) em criptomoedas, o que levou à abertura de processos de liquidação.
De acordo com relatório local, a plataforma de empréstimo cripto sul-coreana Delio foi declarada falida. A Delio, que deve aos seus clientes aproximadamente 245 bilhões de won (US$ 1,75 bilhão), interrompeu os saques em meados de 2023, deixando cerca de 2.800 clientes incapazes de acessar seus fundos.
Tribunal ordena liquidação da Delio após o colapso da FTX
Um tribunal de Seul ordenou procedimentos de liquidação para Delio, oferecendo um vislumbre de esperança para os clientes afetados. Os credores podem apresentar reivindicações até 21 de fevereiro de 2025, com a primeira reunião de credores agendada para 19 de março de 2025.
Um funcionário do tribunal supostamente declarou:
O devedor alugou e confiou a gestão dos ativos virtuais de depósito dos clientes à empresa de gestão, mas uma grande parte deles foi depositada e gerenciada na conta da FTX.
Funcionário do tribunal
A maioria dos depósitos de clientes da Delio foi gerenciada por meio de uma conta da FTX. Este é um obstáculo crítico, já que a empresa não conseguiu recuperar seus ativos após o colapso da FTX em novembro de 2022. Seguindo essa cadeia de ocorrências, a plataforma de empréstimo cripto não conseguiu atender às solicitações de saque dos clientes após 13 de junho de 2023.
A Delio enfrentou uma série de desafios legais. Em setembro de 2023, a empresa processou em contramão os reguladores sul-coreanos, alegando má interpretação das leis, após a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) recomendar a demissão do CEO Jeong Sang-ho e impor uma multa de 1,83 bilhões de won (US$ 1,34 milhão). A licença comercial da empresa também foi temporariamente suspensa.
Delio e Haru Invest destacam riscos à medida que seus fracassos deixam os clientes lutando
Fundada em 2018, a Delio foi a primeira empresa cripto sul-coreana a alcançar o status de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) da FIU em 2022. No início deste ano, a empresa acordo de trust criando uma nova entidade para assumir suas dívidas e atrair um comprador em busca de credenciais VASP.
Jeong Sang-ho, atualmente em julgamento por fraude, apropriação indébita e violação de confiança, argumentou que os depósitos na plataforma da Delio não eram protegidos como "garantia de principal".
A empresa irmã da Delio, Haru Invest, cessou operações no mesmo dia da Delio e foi declarada falida em 20 de novembro de 2024. A Haru havia processado seu operador de consignação, B&S Holdings, em junho, alegando a apresentação de relatórios de gestão falsificados.
O CEO da Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, foi apunhalado por um cliente furioso durante os procedimentos de falência em agosto. O investidor frustrado apunhalou Lee várias vezes no pescoço antes de ser dominado pelo pessoal de segurança. O agressor, um homem na casa dos 40 anos, era supostamente uma das 16.000 vítimas da falência da Haru Invest.
No início deste ano, Lee e outros dois executivos foram presos sob acusações relacionadas a fraude e desvio de recursos. De acordo com os promotores, Lee e seus colegas supostamente desviaram US$ 826 milhões de seus usuários entre março de 2020 e junho de 2023.
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Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
