المنصة الكورية الجنوبية للعملات المشفرة "ديليو" تعلن إفلاسها، وتدين بمبلغ 1.75 مليار دولار

وفقاً للتقارير المحلية، تم الإعلان عن إفلاس منصة الإقراض بالعملات المشفرة الكورية الجنوبية "ديليو". وقد علقت "ديليو" عمليات السحب في منتصف عام 2023، مما ترك حوالي 2800 عميل غير قادرين على الوصول إلى أموالهم، بينما تبلغ ديونها نحو 245 مليار وون (1.75 مليار دولار) لعملائها.

المحكمة تأمر بتصفية "ديليو" بعد انهيار منصة FTX

أمرت محكمة في سيول ببدء إجراءات تصفية ديليو، مما يمنح أملاً خافتاً للعملاء المتضررين. يمكن للدائنين تقديم مطالباتهم حتى 21 فبراير 2025، مع اجتماع الدائنين الأول المجدول في 19 مارس 2025.

وأفاد مسؤول بالمحكمة قائلاً:

قام المدين بتأجير وإدارة الأصول الافتراضية لودائع العملاء للشركة الإدارية، لكن جزءاً كبيراً منها وُضع وأُدير في حساب FTX.

مسؤول المحكمة

أُدرت معظم ودائع عملاء "ديليو" من خلال حساب FTX. وهذا يمثل عقبة حاسمة، حيث لم تتمكن الشركة من استرداد أصولها بعد انهيار FTX في نوفمبر 2022. وفي أعقاب هذا التسلسل من الأحداث، لم تتمكن منصة الإقراض بالعملات المشفرة من تلبية طلبات السحب من العملاء بعد 13 يونيو 2023.

واجهت "ديليو" سلسلة من التحديات القانونية. في سبتمبر 2023، رفعت الشركة دعوى مضادة ضد الجهات التنظيمية الكورية الجنوبية، زاعمة سوء تفسير للقوانين، بعد أن أوصت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) بإقالة الرئيس التنفيذي جونغ سانغ هو وفرض غرامة قدرها 1.83 مليار وون (1.34 مليون دولار). كما تم تعليق رخصة أعمال الشركة مؤقتاً.

"ديليو" و"هارو إنفست" تسلطان الضوء على المخاطر مع فشلهما وترك العملاء في مأزق

تأسست "ديليو" في عام 2018، وكانت أول شركة كورية جنوبية للعملات المشفرة تحصل على وضع مقدم خدمات الأصول الافتراضية (VASP) من وحدة الاستخبارات المالية في عام 2022. في وقت سابق من هذا العام، قامت الشركة الاتفاقية بتكوين كيان جديد لتحمل ديونها وجذب باحث عن اعتمادات VASP.

جادل جونغ سانغ هو، الذي يواجه حالياً محاكمة بتهمة الاحتيال والاختلاس وإخلال بالثقة، بأن الودائع على منصة "ديليو" لم تكن محمية كـ "مضمونةPrincipal".

توقفت شركة "ديليو" الشقيقة، "هارو إنفست"، عن العمل في نفس اليوم الذي أعلنت فيه "ديليو" إفلاسها، وأعلنت إفلاسها في 20 نوفمبر 2024. كانت "هارو" قد رفعت دعوى قضائية ضد مشغلها بالوكالة، شركة B&S Holdings، في يونيو، زاعمة تقديم تقارير إدارية مزورة.

طعَن الرئيس التنفيذي لشركة "هارو إنفست"، هيوجو هيونغسو لي، من قبل عميل غاضب أثناء إجراءات الإفلاس في أغسطس. طعَن المستثمر المحبط لي عدة مرات في الرقبة قبل أن يتم إخضاعه من قبل أفراد الأمن. ووفقاً للتقارير، كان المهاجم، رجل في الأربعينيات من عمره، أحد ضحايا إفلاس "هارو إنفست" البالغ عددهم 16000 ضحية.

في وقت سابق من هذا العام، تم اعتقال لي ورجلين تنفيذيين آخرين بتهمة الاحتيال والاختلاس. ووفقاً للنيابة، اختلس لي وزملاؤه ما يقدر بنحو 826 مليون دولار من مستخدميهما بين مارس 2020 ويونيو 2023.