Südkoreanische Krypto-Plattform Delio für bankrott erklärt, schuldet 1,75 Milliarden Dollar

Laut lokalem Bericht wurde die südkoreanische Krypto-Kreditplattform Delio für bankrott erklärt. Delio, das seinen Kunden etwa 245 Milliarden Won (1,75 Milliarden Dollar) schuldet, stoppte Auszahlungen Mitte 2023 und hinterließ etwa 2.800 Kunden, die nicht auf ihre Mittel zugreifen konnten.

Gericht hat Liquidation von Delio nach FTXs Zusammenbruch angeordnet

Ein Gericht in Seoul hat Liquidationsverfahren für Delio, das einen Schimmer der Hoffnung für betroffene Kunden bietet. Gläubiger können Ansprüche bis zum 21. Februar 2025 einreichen, wobei die erste Gläubigerversammlung für den 19. März 2025 geplant ist.

Ein Gerichtsbeamter reportedly erklärte:

Der Schuldner hat die Verwaltung und das Management von Kunden-Einlagen-Virtual-Assets an die Managementgesellschaft vermietet und übergeben, aber ein großer Teil davon wurde auf dem FTX-Konto eingezahlt und verwaltet.

Gerichtsbeamter

Die meisten Kundeneinlagen von Delio wurden über ein FTX-Konto verwaltet. Dies ist eine kritische Hürde, da das Unternehmen seine Vermögenswerte nach FTXs Zusammenbruch im November 2022 nicht zurückgewinnen konnte. In der Folge dieser Ereignisse konnte die Krypto-Kreditplattform seit dem 13. Juni 2023 keine Auszahlungsanfragen der Kunden mehr erfüllen.

Delio hat eine Reihe von rechtlichen Herausforderungen erlebt. Im September 2023 verklagte das Unternehmen die südkoreanischen Regulierungsbehörden, da es eine Fehlinterpretation der Gesetze behauptete, nachdem die Financial Intelligence Unit (FIU) die Entlassung des CEO Jeong Sang-ho empfahl und eine Geldstrafe von 1,83 Milliarden Won (1,34 Millionen Dollar) verhängte. Die Geschäftslizenz des Unternehmens wurde ebenfalls vorübergehend ausgesetzt.

Delio und Haru Invest heben Risiken hervor, da ihre Ausfälle Kunden kämpfen lassen

Gegründet im Jahr 2018, war Delio das erste südkoreanische Krypto-Unternehmen, das 2022 den Status eines Virtual Asset Service Provider (VASP) von der FIU erreichte. Anfang dieses Jahres vorgeschlagen ein neues Unternehmen zu schaffen, um seine Schulden zu übernehmen und einen Käufer zu gewinnen, der VASP-Zertifikate sucht.

Jeong Sang-ho, der derzeit wegen Betrugs, Unterschlagung und Vertrauensbruchs vor Gericht steht, hat argumentiert, dass Einlagen auf Delios Plattform nicht als „Hauptkapital-garantiert“ geschützt waren.

Delios Schwestergesellschaft, Haru Invest, stellte am selben Tag wie Delio den Betrieb ein und wurde am 20. November 2024 für bankrott erklärt. Haru hatte im Juni seine Treuhändergesellschaft, B&S Holdings, verklagt und vorgebracht, dass gefälschte Managementberichte eingereicht wurden.

Haru Invests CEO, Hugo Hyungsoo Lee, wurde während der Insolvenzverfahren im August von einem wütenden Kunden erstochen. Der frustrierte Anleger stach Lee mehrmals in den Hals, bevor er von den Sicherheitskräften unter Kontrolle gebracht wurde. Der Angreifer, ein Mann in seinen 40ern, reportedly einer der 16.000 Opfer von Haru Invests Insolvenz war.

Anfang dieses Jahres wurden Lee und zwei andere Führungskräfte wegen Betrugs- und Unterschlagungsvorwürfen festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft sollen Lee und seine Kollegen zwischen März 2020 und Juni 2023 826 Millionen Dollar von ihren Nutzern unterschlagen haben.