Die südkoreanische Krypto-Plattform Delio hat Insolvenz angemeldet und schuldet 1,75 Milliarden US-Dollar

Laut lokalen Berichten wurde die südkoreanische Krypto-Kreditplattform Delio für insolvent erklärt. Delio, die ihren Kunden rund 245 Milliarden Won (1,75 Milliarden US-Dollar) schuldet, stellte Mitte 2023 die Auszahlungen ein, wodurch etwa 2.800 Kunden keinen Zugriff mehr auf ihre Gelder hatten.

Das Gericht hat nach dem Zusammenbruch von FTX die Liquidation von Delio angeordnet

Ein Gericht in Seoul hat das Liquidationsverfahren gegen Deliound damit betroffenen Kunden einen Hoffnungsschimmer gegeben. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 21. Februar 2025 anmelden; die erste Gläubigerversammlung ist für den 19. März 2025 angesetzt.

Einem Bericht zufolge erklärte ein Gerichtsbeamter:

Der Schuldner hat die Verwaltung der Kundeneinlagen in Form virtueller Vermögenswerte an die Verwaltungsgesellschaft übertragen, wobei ein großer Teil davon auf dem FTX-Konto hinterlegt und verwaltet wurde.

Gerichtsbeamter

Die meisten Kundeneinlagen von Delio wurden über ein FTX-Konto verwaltet. Dies stellt ein erhebliches Problem dar, da das Unternehmen nach dem Zusammenbruch von FTX im November 2022 seine Vermögenswerte nicht zurückerhalten konnte. Infolge dieser Ereignisse war die Krypto-Kreditplattform nach dem 13. Juni 2023 nicht mehr in der Lage, Auszahlungsanfragen von Kunden zu bearbeiten.

Delio sah sich einer Reihe von rechtlichen Auseinandersetzungen gegenüber. Im September 2023 reichte das Unternehmen eine Gegenklage gegen die südkoreanischen Aufsichtsbehörden ein, in der es eine Fehlinterpretation von Gesetzen geltend machte. Zuvor hatte die Financial Intelligence Unit (FIU) die Entlassung von CEO Jeong Sang-ho empfohlen und eine Geldstrafe in Höhe von 1,83 Milliarden Won (1,34 Millionen US-Dollar) verhängt. Die Geschäftslizenz des Unternehmens wurde zudem vorübergehend ausgesetzt.

Delio und Haru Invest verdeutlichen die Risiken, da ihre Insolvenzen die Kunden in Schwierigkeiten bringen

Delio wurde 2018 gegründet und war das erste südkoreanische Krypto-Unternehmen, das 2022 von der FIU den Status eines Virtual Asset Service Provider (VASP) erhielt. Anfang dieses Jahres schlug die Gründung einer neuen Gesellschaft vor, um seine Schulden zu übernehmen undtraceinen Käuferdent.

Jeong Sang-ho, der sich derzeit wegen Betrugs, Veruntreuung und Vertrauensbruchs vor Gericht verantworten muss, argumentierte, dass Einlagen auf der Plattform von Delio nicht als „kapitalgesichert“ geschützt seien

Delios Schwesterfirma Haru Invest stellte am selben Tag wie Delio den Betrieb ein und wurde am 20. November 2024 für bankrott erklärt. Haru hatte im Juni seinen Konsignationsbetreiber B&S Holdings verklagt, weil dieser angeblich gefälschte Managementberichte eingereicht hatte.

Der CEO von Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, wurde im August während des Insolvenzverfahrens von einem verärgerten Kunden niedergestochen. Der frustrierte Investor stach Lee mehrmals in den Hals, bevor er vom Sicherheitspersonal überwältigt werden konnte. Der Angreifer, ein Mann in den Vierzigern, gehörte Berichten zufolge zu den 16.000 Opfern der Haru-Invest-Insolvenz.

Anfang des Jahres wurden Lee und zwei weitere Führungskräfte wegen Betrugs und Veruntreuung verhaftet. Laut Staatsanwaltschaft sollen Lee und seine Kollegen zwischen März 2020 und Juni 2023 insgesamt 826 Millionen US-Dollar von ihren Nutzern veruntreut haben.