Según informes locales, la plataforma surcoreana de préstamos de criptomonedas Delio se ha declarado en bancarrota. Delio, que adeuda a sus clientes aproximadamente 245 mil millones de wones (1.750 millones de dólares), suspendió los retiros a mediados de 2023, dejando a unos 2.800 clientes sin acceso a sus fondos.
Un tribunal ha ordenado la liquidación de Delio tras el colapso de FTX
Un tribunal de Seúl ha ordenado la liquidación de Delio , lo que ofrece un rayo de esperanza a los clientes afectados. Los acreedores pueden presentar reclamaciones hasta el 21 de febrero de 2025, y la primera junta de acreedores está programada para el 19 de marzo de 2025.
Según se informa, un funcionario judicial declaró:
El deudor arrendó y confió la gestión de los activos virtuales depositados por los clientes a la empresa gestora, pero una gran parte de estos se depositó y gestionó en la cuenta FTX.
funcionario judicial
La mayoría de los depósitos de los clientes de Delio se gestionaban a través de una cuenta de FTX. Esto representa un obstáculo crucial, ya que la empresa no pudo recuperar sus activos tras el colapso de FTX en noviembre de 2022. Como consecuencia de esta serie de acontecimientos, la plataforma de préstamos de criptomonedas no ha podido atender las solicitudes de retiro de sus clientes desde el 13 de junio de 2023.
Delio se ha enfrentado a una serie de problemas legales. En septiembre de 2023, la empresa contrademandó a los reguladores surcoreanos, alegando una interpretación errónea de las leyes, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recomendara el despido del director ejecutivo Jeong Sang-ho e impusiera una multa de 1.830 millones de wones (1,34 millones de dólares). La licencia comercial de la empresa también fue suspendida temporalmente.
Delio y Haru Invest ponen de manifiesto los riesgos, ya que sus fallos dejan a los clientes en una situación difícil
Fundada en 2018, Delio fue la primera empresa de criptomonedas surcoreana en obtener la certificación de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP, por sus siglas en inglés) de la FIU en 2022. A principios de este año, la empresa propuso crear una nueva entidad para asumir sus deudas y trac dent VASP .
Jeong Sang-ho, actualmente en juicio por fraude, malversación de fondos y abuso de confianza, ha argumentado que los depósitos en la plataforma de Delio no estaban protegidos como "depósitos con garantía de capital"
La empresa hermana de Delio, Haru Invest, cesó sus operaciones el mismo día que Delio y fue declarada en quiebra el 20 de noviembre de 2024. Haru había demandado a su operador de consignación, B&S Holdings, en junio, alegando la presentación de informes de gestión falsificados.
El director ejecutivo de Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, fue apuñalado por un cliente enfurecido durante el proceso de quiebra en agosto. El inversor, frustrado, apuñaló a Lee varias veces en el cuello antes de ser reducido por el personal de seguridad. El atacante, un hombre de unos 40 años, fue, según se informó, una de las 16.000 víctimas de la quiebra de Haru Invest.
A principios de este año, Lee y otros dos ejecutivos fueron arrestados por cargos relacionados con fraude y malversación de fondos. Según la fiscalía, Lee y sus colegas presuntamente malversaron 826 millones de dólares de sus usuarios entre marzo de 2020 y junio de 2023.
