Cryptocalypse imminente? TRM Labs prevede un allarmante aumento dei crimini cripto
- Le forze dell'ordine statunitensi si aspettano un aumento delle indagini sulle criptovalute: il 40% dei reati che coinvolgono criptovalute è previsto in crescita fino al 51% entro il 2027, secondo un sondaggio di TRM Labs.
- Il sondaggio condotto su oltre 300 professionisti delle forze dell'ordine rivela un divario tecnologico: solo l'11% degli enti statali utilizza strumenti di analisi blockchain e il 61% non dispone di tecnologie sufficienti per contrastare le minacce in evoluzione provenienti dai criminali delle criptovalute
Le agenzie di applicazione della legge negli Stati Uniti prevedono un aumento delle indagini relative alle criptovalute, con i rispondenti a un sondaggio commissionato dall'azienda di intelligence blockchain TRM Labs che stimano che il 40% delle offenses investigate coinvolga criptovalute. Secondo il sondaggio TRM Labs, si prevede che questa cifra aumenterà al 51% entro il 2027, evidenziando l'impatto crescente delle attività digitali nelle attività criminali.
Preparazione e strumenti inadeguati
Il sondaggio, che ha coinvolto oltre 300 partecipanti, prevalentemente provenienti da organizzazioni di applicazione della legge negli Stati Uniti, rivela un significativo divario di preparazione. Sebbene più della metà delle agenzie federali utilizzi attualmente strumenti di analisi blockchain, solo l'11% delle agenzie statali ha adottato queste tecnologie. Il 61% dei rispondenti ha espresso la mancanza di tecnologia sufficiente per contrastare le minacce in evoluzione dei criminali cripto.
Nonostante quasi il 90% dei rispondenti abbia segnalato un certo livello di formazione relativa alle criptovalute all'interno delle proprie organizzazioni, il 99% ha sottolineato la necessità di una formazione più completa. Questo indica un cruciale divario nella preparazione dei professionisti delle forze dell'ordine per indagare efficacemente sui crimini legati alla blockchain.
Ari Redbord, responsabile globale delle politiche di TRM Labs, ha sottolineato che il sondaggio riflette la natura multifacciale della crescita dell'ecosistema cripto. Rifiuta il concetto di "crimine cripto", affermando che, come il contante, le criptovalute sono utilizzate in varie attività criminali, rendendo necessari strumenti e formazione per investigatori e procuratori.
Redbord ha dichiarato che in futuro, tutti gli investigatori avranno le criptovalute come parte dei loro casi, proprio come considerano oggi il fiat e i telefoni cellulari. Ha affermato che il ruolo delle criptovalute nella criminalità è diventato più prominente dagli attacchi recenti di Hamas, insieme agli scandali che hanno coinvolto FTX e Binance. Ciò ha anche portato a una maggiore pressione politica sull'industria cripto nonostante l'aumento dei prezzi.
Incidenti correlati alle criptovalute in aumento
Il sondaggio coincide con un periodo che ha visto incidenti notevoli nello spazio cripto. Circa 1,7 miliardi di dollari in criptovalute sono stati rubati attraverso hack nei primi undici mesi del 2023, una diminuzione significativa rispetto all'anno precedente. Tuttavia, violazioni di alto profilo, come lo sfruttamento dello scambio HTX e i prelievi non autorizzati da Poloniex, sottolineano le sfide persistenti.
L'Internal Revenue Service (IRS) evidenzia l'aumentata importanza delle criptovalute nei suoi top 10 casi del 2023, con quattro casi relativi alle attività digitali. Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried ha affrontato conseguenze legali per frode telematica, e lo scambio concorrente Binance si è dichiarato colpevole di aver operato come impresa di trasmissione di denaro non autorizzata e di aver violato le leggi sulle sanzioni.
Ostacoli da superare
Sebbene la maggior parte dei rispondenti consideri l'investimento nell'analisi blockchain una priorità elevata, il report TRM Labs nota che le intenzioni non si sono tradotte in azioni. Oltre la metà dei rispondenti ha identificato la mancanza di investigatori, competenze e finanziamenti come i tre principali ostacoli che ostacolano gli sforzi delle forze dell'ordine per contrastare il crimine cripto.
In conclusione, il sondaggio TRM Labs evidenzia l'urgente necessità per le agenzie di applicazione della legge di colmare il divario in tecnologia, formazione ed expertise per contrastare efficacemente l'ondata crescente di crimini correlati alle criptovalute. Le sfide poste dalle tattiche criminali in evoluzione nello spazio delle attività digitali richiedono uno sforzo concertato per dotare i professionisti degli strumenti necessari per una risposta proattiva ed efficace.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
