Criptocalisse imminente? TRM Labs prevede un aumento allarmante dei crimini legati alle criptovalute

Le forze dell'ordine negli Stati Uniti prevedono un'impennata delle indagini relative alle criptovalute:dentdi un sondaggio commissionato dalla società di intelligence blockchain TRM Labs stimano che il 40% dei reati indagati riguardi le criptovalute. Secondo il sondaggio di TRM Labs, si prevede che questa percentuale salirà al 51% entro il 2027, evidenziando il crescente impatto delle risorse digitali nelle attività criminali.

Preparazione e strumenti inadeguati

L' indagine, che ha coinvolto oltre 300 partecipanti, prevalentemente appartenenti alle forze dell'ordine statunitensi, rivela un divario significativo nella preparazione. Mentre oltre la metà delle agenzie federali utilizza attualmente strumenti di analisi blockchain, solo l'11% delle agenzie statali ha adottato queste tecnologie. Il 61% degli intervistatidentespresso la mancanza di tecnologie sufficienti per contrastare le minacce in continua evoluzione provenienti dai criminali informatici che sfruttano le criptovalute.

Nonostante quasi il 90% deglidentabbia dichiarato di aver ricevuto un certo livello di formazione in ambito crittografico all'interno delle proprie organizzazioni, il 99% ha sottolineato la necessità di una formazione più completa. Ciò evidenzia una lacuna cruciale nella preparazione dei professionisti delle forze dell'ordine a indagare efficacemente sui reati legati alla blockchain.

Ari Redbord, responsabile globale delle politiche di TRM Labs, ha sottolineato che l'indagine riflette la natura multiforme della crescita dell'ecosistema delle criptovalute. Respinge il concetto di "crimine crittografico", affermando che, come cash, le criptovalute vengono utilizzate in varie attività criminali, il che richiede strumenti e formazione per investigatori e pubblici ministeri.

Redbord ha affermato che in futuro tutti gli investigatori considereranno le criptovalute come parte dei loro casi, proprio come oggi considerano le valute fiat e i telefoni cellulari. Ha affermato che il ruolo delle criptovalute nella criminalità è diventato più evidente dopo i recenti attacchi di Hamas, insieme agli scandali che hanno coinvolto FTX e Binance. Ciò ha anche portato a una maggiore pressione politica sul settore delle criptovalute, nonostante l'aumento dei prezzi.

dentcorrelati alle criptovalute in aumento

L'indagine coincide con un periodo caratterizzato dadentdegni di nota nel settore delle criptovalute. Circa 1,7 miliardi di dollari in criptovalute sono stati rubati tramite attacchi informatici nei primi undici mesi del 2023, in netto calo rispetto all'anno precedente. Tuttavia, violazioni di alto profilo, come lo sfruttamento dell'exchange HTX e i prelievi non autorizzati da Poloniex, sottolineano le sfide persistenti.

L'Internal Revenue Service (IRS) sottolinea la crescente importanza delle criptovalute tra i suoi 10 casi più frequenti del 2023, con quattro casi relativi ad asset digitali. Il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, ha dovuto affrontare conseguenze legali per frode telematica, e l'exchange concorrente Binance si è dichiarato colpevole di aver operato come impresa di trasferimento di denaro senza licenza e di aver violato le leggi sulle sanzioni.

Ostacoli da superare

Sebbene la maggior parte deglidentconsideri l'investimento nell'analisi blockchain una priorità assoluta, il rapporto di TRM Labs rileva che le intenzioni non si sono tradotte in azioni concrete. Oltre la metà deglidenthadentnella mancanza di investigatori, competenze e finanziamenti i tre principali ostacoli che ostacolano gli sforzi delle forze dell'ordine nella lotta ai crimini legati alle criptovalute.

In conclusione, l'indagine di TRM Labs evidenzia l'urgente necessità per le forze dell'ordine di colmare il divario in termini di tecnologia, formazione e competenze per contrastare efficacemente la crescente ondata di crimini legati alle criptovalute. Le sfide poste dall'evoluzione delle tattiche criminali nel settore degli asset digitali richiedono uno sforzo concertato per dotare i professionisti degli strumenti necessari per una risposta proattiva ed efficace.