- 米国の法執行機関は、暗号通貨関連の捜査が急増すると予想しています。TRM Labsの調査によると、2027年までに暗号通貨に関連する犯罪の割合が40%から51%に増加すると見込まれています。
- 300人以上の法執行関係者を対象としたこの調査では、技術的な格差が浮き彫りになりました。州機関のうちブロックチェーン分析ツールを使用しているのはわずか11%であり、61%が暗号通貨犯罪者からの進化する脅威に対抗するために十分な技術を備えていません。
米国の法執行機関は、暗号通貨関連の捜査の急増を見込んでおり、ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsが委託した調査の回答者は、捜査される犯罪の40%が暗号通貨に関与していると推定しています。TRM Labsの調査によると、この数字は2027年までに51%に上昇すると予測されており、犯罪活動におけるデジタルアセットの growing impact を浮き彫りにしています。
不十分な準備とツール
300人以上の参加者、主に米国法執行機関から構成される調査は、準備の大きなギャップを明らかにしています。連邦機関の過半数が現在ブロックチェーン分析ツールを使用している一方で、州機関の11%しかこれらの技術を採用していません。回答者の61%が、暗号通貨犯罪者からの進化する脅威に対抗するための十分な技術の欠如を表明しました。
回答者のほぼ90%が組織内で何らかの暗号通貨関連のトレーニングを実施していると報告しているにもかかわらず、99%がより包括的なトレーニングの必要性を強調しました。これは、法執行専門家がブロックチェーン関連の犯罪を効果的に調査するために準備する上で、重要なギャップがあることを示しています。
TRM Labsのグローバルポリシー責任者であるアリ・レッドボルドは、調査が暗号通貨エコシステムの成長の多面的な性質を反映していると強調しました。彼は「暗号通貨犯罪」という概念を否定し、現金と同様に、暗号通貨もさまざまな犯罪活動に利用されており、捜査官や検察官にとってツールとトレーニングが必要だと述べています。
レッドボルドは、将来、すべての捜査官が、今日法定通貨や携帯電話を考慮するのと同様に、暗号通貨を事件の一部として扱うようになるだろうと述べています。彼は、最近のハマス攻撃やFTXおよびバイナンスのスキャンダル以降、犯罪における暗号通貨の役割がより顕著になったと主張しました。これにより、価格の上昇にもかかわらず、暗号通貨業界に対する政治的な圧力も高まっています。
暗号通貨関連の事件が増加中
この調査は、暗号通貨空間で顕著な事件が見られた時期と一致しています。2023年の最初の11ヶ月間で、ハッキングを通じて約17億ドル相当の暗号通貨が盗まれました。これは前年と比較して顕著な減少ですが、HTX取引所の悪用やPoloniexからの不正出金など、高プロファイルな侵害は、持続的な課題を浮き彫りにしています。
国内歳入庁（IRS）は、2023年のトップ10事件における暗号通貨の重要性の増大を強調しており、10件のうち4件がデジタル資産に関連しています。FTXの創設者サム・バンカーマン・フリードは送金詐欺で法的な結果に直面し、競合取引所バイナンスは無許可のマネートランスミッティングビジネスとして運営し、制裁法を違反した罪で有罪を認めました。
克服すべき障害
回答者の大多数がブロックチェーン分析への投資を優先事項と見なしている一方で、TRM Labsのレポートは、意図が行動に移されていないことを指摘しています。回答者の過半数が、法執行機関の暗号通貨犯罪対策を妨げる最大の障害として、捜査官、専門知識、資金の欠如を挙げています。
結論として、TRM Labsの調査は、法執行機関がテクノロジー、トレーニング、専門知識のギャップを埋め、増大する暗号通貨関連の犯罪に効果的に対処するための緊急の必要性を浮き彫りにしています。デジタルアセット空間における進化する犯罪戦術がもたらす課題には、プロフェッショナルに必要なツールで装備するための協調的な取り組みが必要です。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
