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- 根据 TRM Labs 的一项调查，美国执法部门预计加密货币调查将激增，涉及加密货币的犯罪案件比例预计将从 40% 上升到 2027 年的 51%。.
- 一项针对300多名执法专业人员的调查显示，存在技术差距，仅有11%的州级机构使用区块链分析工具，而61%的机构缺乏足够的技术来应对来自加密犯罪分子的不断演变的威胁。
美国执法机构预计与加密货币相关的调查案件将激增。区块链情报公司TRM Labs委托进行的一项调查dent，受访者估计，在已调查的犯罪案件中，40%涉及加密货币。TRM Labs的调查预测，到2027年，这一比例将上升至51%，凸显了数字资产在犯罪活动中日益增长的影响力。.
准备不足和工具匮乏
这项 调查访问了300多名参与者，他们主要来自美国执法机构。调查结果显示，各机构在应对区块链威胁方面存在显著的准备不足。虽然超过半数的联邦机构目前使用区块链分析工具，但只有11%的州级机构采用了这些技术。61%的受访dent表示，他们缺乏足够的技术来应对不断演变的加密犯罪威胁。
尽管近90%的dent表示其所在机构开展了一定程度的加密货币相关培训，但99%的受访者强调需要更全面的培训。这表明，在培训执法人员有效调查区块链相关犯罪方面存在着关键性差距。.
TRM Labs全球政策主管阿里·雷德博德强调，这项调查反映了加密生态系统发展的多面性。他不认同“加密犯罪”的概念，并指出，与 cash一样，加密货币也被用于各种犯罪活动，因此需要为调查人员和检察官提供相应的工具和培训。.
雷德博德表示，未来所有调查人员都会将加密货币纳入案件调查范围，就像他们现在对待法定货币和手机一样。他断言，自哈马斯近期发动袭击以及FTX和 Binance丑闻曝光以来，加密货币在犯罪中的作用日益凸显。尽管加密货币价格持续上涨，但这也导致加密货币行业面临越来越大的政治压力。.
与加密货币相关的dent呈上升趋势
这项调查恰逢加密货币领域发生多起dent的时期。2023 年前 11 个月，约有价值 17 亿美元的加密货币因黑客攻击而被盗，较上年显著下降。然而，诸如 HTX 交易所遭攻击和 Poloniex 交易所未经授权提款等备受瞩目的安全事件，凸显了加密货币领域持续存在的挑战。.
美国国税局 (IRS) 在其 2023 年十大案件中强调了加密货币日益增长的重要性，其中四起案件与数字资产相关。FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 因电汇欺诈面临法律制裁，而竞争对手交易所 Binance 安则承认无证经营汇款业务并违反了制裁法。.
需要克服的障碍
虽然大多数dent认为投资区块链分析至关重要，但TRM Labs的报告指出，这种意愿尚未转化为实际行动。超过半数的受访dentdent，缺乏调查人员、专业知识和资金是阻碍执法部门打击加密货币犯罪的三大障碍。.
总之，TRM Labs的调查凸显了执法机构迫切需要弥合技术、培训和专业知识方面的差距，以有效打击日益猖獗的加密货币相关犯罪。数字资产领域不断演变的犯罪策略带来的挑战，需要各方共同努力，为专业人员配备必要的工具，以便他们能够积极有效地应对。.
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达米洛拉·劳伦斯
Damilola Lawrence从事加密货币市场和科技新闻报道已有五年多。他曾为《ShibMagazine》、《CryptoMode》、《Qweens Magazine》和美国录音学院撰写加密货币方面的见解和分析，之后转向Web3领域。在 Cryptopolitan，他是一名加密货币价格预测专家。获得学士学位后，他继续在玛丽亚·居里-斯科沃多夫斯卡大学攻读信息技术网络安全硕士学位。.
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