هل الكريبتوكالypse وشيك؟ TRM Labs تتوقع ارتفاعاً مثيراً للقلق في جرائم العملات المشفرة

تتوقع وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة زيادة في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث يقدر مستجيبو استطلاع أجرته شركة تحليل البلوكشين TRM Labs أن 40% من الجرائم التي يتم التحقيق فيها تنطوي على عملات مشفرة. ووفقاً لاستطلاع TRM Labs، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 51% بحلول عام 2027، مما يبرز التأثير المتزايد للأصول الرقمية في الأنشطة الإجرامية.

استعدادات وأدوات غير كافية

يُظهر الاستطلاع، الذي شارك فيه أكثر من 300 مشارك، معظمهم من منظمات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، فجوة كبيرة في الاستعداد. وعلى الرغم من أن أكثر من نصف الوكالات الفيدرالية تستخدم حالياً أدوات تحليل البلوكشين، فإن 11% فقط من وكالات الولاية قد تبنت هذه التقنيات. أعرب 61% من المستجيبين عن عدم وجود تكنولوجيا كافية لمكافحة التهديدات المتطورة من مجرمي العملات المشفرة.

على الرغم من أن ما يقرب من 90% من المستجيبين أفادوا بمستوى معين من التدريب المتعلق بالعملات المشفرة داخل منظماتهم، أكد 99% على الحاجة إلى تدريب أكثر شمولاً. وهذا يشير إلى فجوة حاسمة في إعداد محترفي إنفاذ القانون للتحقيق بفعالية في الجرائم المتعلقة بالبلوكشين.

أكد أري ريدبورد، المدير العالمي للسياسات في TRM Labs، أن الاستطلاع يعكس الطبيعة متعددة الأوجه لنمو نظام العملات المشفرة البيئي. وهو يرفض مفهوم "جريمة العملات المشفرة"،/asserting أن العملات المشفرة، مثل النقد، تُستخدم في أنشطة إجرامية متنوعة، مما يستلزم أدوات وتدريب للمحققين والمدعين.

صرح ريدبورد بأنه في المستقبل، سيكون لدى جميع المحققين العملات المشفرة كجزء من قضاياهم، على غرار كيفية اعتبارهم للنقد الأجنبي والهواتف المحمولة اليوم. وأكد أن دور العملات المشفرة في الجريمة أصبح أكثر بروزاً منذ هجمات حماس الأخيرة، بالإضافة إلى الفضائح التي تورط فيها FTX وBinance. وقد أدى ذلك أيضاً إلى زيادة الضغط السياسي على صناعة العملات المشفرة على الرغم من ارتفاع الأسعار.

حوادث مرتبطة بالعملات المشفرة في تزايد

يتزامن الاستطلاع مع فترة شهدت حوادث ملحوظة في مجال العملات المشفرة. تم سرقة ما يقرب من 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة عبر الاختراقات في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2023، وهو انخفاض ملحوظ عن العام السابق. ومع ذلك، تسلط الانتهاكات عالية المستوى، مثل استغلال منصة HTX والسحوبات غير المصرح بها من Poloniex، الضوء على التحديات المستمرة.

تسلط دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) الضوء على الأهمية المتزايدة للعملات المشفرة في قائمة أفضل 10 قضايا لعام 2023، حيث كانت أربع قضايا مرتبطة بالأصول الرقمية. واجه سام بانكمان-فريد، مؤسس FTX، عواقب قانونية بسبب الاحتيال البريدي، وتقرت منصة المنافسة Binance بالذنب في تشغيلها كعملية تحويل أموال غير مرخصة وانتهاك قوانين العقوبات.

عوائق يجب التغلب عليها

بينما يعتبر غالبية المستجيبين الاستثمار في تحليل البلوكشين أولوية عالية، يلاحظ تقرير TRM Labs أن النوايا لم تترجم إلى عمل. حدد أكثر من نصف المستجيبين نقص المحققين والخبرة والتمويل كأهم ثلاث عوائق تعيق جهود إنفاذ القانون لمكافحة جرائم العملات المشفرة.

في الختام، يسلط استطلاع TRM Labs الضوء على الحاجة الملحة لوكالات إنفاذ القانون لسد الفجوة في التكنولوجيا والتدريب والخبرة لمكافحة الارتفاع المتزايد في جرائم العملات المشفرة. تتطلب التحديات التي تفرضها التكتيكات الإجرامية المتطورة في مجال الأصول الرقمية جهداً متضافراً لتزويد المحترفين بالأدوات اللازمة لاستجابة استباقية وفعالة.