هل باتت كارثة العملات الرقمية وشيكة؟ تتوقع مختبرات TRM ارتفاعًا مقلقًا في جرائم العملات الرقمية

تتوقع وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة زيادةً ملحوظةً في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث تشيرdentالمشاركين في استطلاع أجرته شركة TRM Labs المتخصصة في تحليل بيانات البلوك تشين إلى أن 40% من الجرائم التي يتم التحقيق فيها تتعلق بالعملات المشفرة. ووفقًا للاستطلاع، من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 51% بحلول عام 2027، مما يُبرز التأثير المتزايد للأصول الرقمية في الأنشطة الإجرامية.

عدم كفاية الاستعداد والأدوات

الاستطلاع عنفجوة كبيرة في الاستعداد. فبينما تستخدم أكثر من نصف الوكالات الفيدرالية حاليًا أدوات تحليل تقنية البلوك تشين، لم تعتمد هذه التقنيات سوى 11% من وكالات الولايات. وأعرب 61% من المشاركينdentنقص في التكنولوجيا الكافية لمواجهة التهديدات المتطورة من مجرمي العملات الرقمية.

على الرغم من أن ما يقرب من 90% منdentفي الاستطلاع أفادوا بتلقيهم تدريباً ما متعلقاً بالعملات المشفرة داخل مؤسساتهم، إلا أن 99% منهم أكدوا على الحاجة إلى تدريب أكثر شمولاً. وهذا يشير إلى وجود فجوة جوهرية في إعداد كوادر إنفاذ القانون للتحقيق بفعالية في الجرائم المتعلقة بتقنية البلوك تشين.

أكد آري ريدبورد، رئيس قسم السياسات العالمية في مختبرات TRM، أن الاستطلاع يعكس الطبيعة المتعددة الأوجه لنمو النظام البيئي للعملات المشفرة. وهو يرفض مفهوم "جريمة العملات المشفرة"، مؤكداً أن العملات المشفرة، مثل cash، تُستخدم في أنشطة إجرامية متنوعة، مما يستلزم توفير أدوات وتدريب للمحققين والمدعين العامين.

صرح ريدبورد بأن جميع المحققين سيستخدمون العملات المشفرة في قضاياهم مستقبلاً، تماماً كما يستخدمون العملات الورقية والهواتف المحمولة اليوم. وأكد أن دور العملات المشفرة في الجريمة قد ازداد بروزاً منذ هجمات حماس الأخيرة، بالإضافة إلى الفضائح التي طالت منصتي FTX و Binance. وقد أدى ذلك أيضاً إلى زيادة الضغط السياسي على قطاع العملات المشفرة رغم ارتفاع أسعارها.

تزايدdentالمتعلقة بالعملات المشفرة

يتزامن هذا الاستطلاع مع فترة شهدتdentبارزة في مجال العملات الرقمية. فقد سُرقت عملات رقمية بقيمة 1.7 مليار دولار تقريبًا عبر عمليات اختراق خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2023، وهو انخفاض ملحوظ عن العام السابق. ومع ذلك، فإن الاختراقات البارزة، مثل استغلال منصة HTX وعمليات السحب غير المصرح بها من منصة Poloniex، تُبرز التحديات المستمرة.

أبرزت مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) الأهمية المتزايدة للعملات المشفرة ضمن أهم عشر قضايا لعام 2023، حيث ارتبطت أربع منها بالأصول الرقمية. وواجه مؤسس منصة FTX، سام بانكمان-فريد، تبعات قانونية بتهمة الاحتيال الإلكتروني، بينما أقرت منصة Binance المنافسة بالذنب لممارستها نشاطًا غير مرخص لتحويل الأموال وانتهاكها قوانين العقوبات.

العقبات التي يجب التغلب عليها

على الرغم من أن غالبيةdentفي الاستطلاع يعتبرون الاستثمار في تحليلات البلوك تشين أولوية قصوى، إلا أن تقرير مختبرات TRM يشير إلى أن النوايا لم تُترجم إلى أفعال. فقدdentأكثر من نصفdentنقص المحققين والخبرات والتمويل كأهم ثلاثة عوائق تعرقل جهود إنفاذ القانون في مكافحة جرائم العملات المشفرة.

في الختام، يُبرز استطلاع مختبرات TRM الحاجة المُلحة إلى قيام أجهزة إنفاذ القانون بسدّ الفجوة في التكنولوجيا والتدريب والخبرة لمكافحة موجة الجرائم المتزايدة المتعلقة بالعملات الرقمية بفعالية. وتتطلب التحديات التي تفرضها الأساليب الإجرامية المتطورة في مجال الأصول الرقمية جهودًا مُنسقة لتزويد المختصين بالأدوات اللازمة للاستجابة الاستباقية والفعّالة.