Криптокалипсис неизбежен? TRM Labs прогнозирует тревожный рост преступлений, связанных с криптовалютами

Правоохранительные органы США ожидают резкого роста числа расследований, связанных с криптовалютами.dentопросу, проведенному по заказу компании TRM Labs, специализирующейся на анализе блокчейна, 40% расследуемых преступлений связаны с криптовалютами. По прогнозам TRM Labs, к 2027 году эта цифра вырастет до 51%, что подчеркивает растущее влияние цифровых активов на преступную деятельность.

Недостаточная подготовка и нехватка инструментов

Опрос вкотором приняли участие более 300 человек, преимущественно из правоохранительных органов США, выявил существенный пробел в готовности. В то время как более половины федеральных агентств в настоящее время используют инструменты анализа блокчейна, только 11% государственных агентств внедрили эти технологии. 61% респондентовdentнехватку технологий для борьбы с меняющимися угрозами со стороны криптопреступников.

Несмотря на то, что почти 90%dentсообщили о наличии в их организациях определенного уровня обучения, связанного с криптовалютами, 99% подчеркнули необходимость более всестороннего обучения. Это указывает на существенный пробел в подготовке сотрудников правоохранительных органов к эффективному расследованию преступлений, связанных с блокчейном.

Ари Редборд, руководитель глобального отдела политики TRM Labs, подчеркнул, что опрос отражает многогранный характер развития криптоэкосистемы. Он отвергает концепцию «криптопреступлений», утверждая, что, подобно cash, криптовалюты используются в различных видах преступной деятельности, что требует наличия инструментов и обучения для следователей и прокуроров.

Редборд заявил, что в будущем все следователи будут использовать криптовалюты в своих расследованиях, подобно тому, как сегодня они рассматривают фиатные деньги и мобильные телефоны. Он утверждал, что роль криптовалют в преступности стала более заметной после недавних атак ХАМАС, а также скандалов с FTX и Binance. Это также привело к усилению политического давления на криптоиндустрию, несмотря на рост цен.

dentинцидентов, связанных с криптовалютами, растёт

Опрос совпадает с периодом, когда в криптопространстве наблюдались заметныеdent. За первые одиннадцать месяцев 2023 года в результате хакерских атак было украдено криптовалюты на сумму около 1,7 миллиарда долларов, что значительно меньше, чем в предыдущем году. Однако громкие случаи взлома, такие как использование уязвимостей биржи HTX и несанкционированные выводы средств с Poloniex, подчеркивают сохраняющиеся проблемы.

Налоговая служба США (IRS) выделяет растущую значимость криптовалют в своем списке 10 самых громких дел 2023 года, причем четыре дела связаны с цифровыми активами. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид столкнулся с юридическими последствиями за мошенничество с денежными переводами, а конкурирующая биржа Binance признала себя виновной в деятельности в качестве нелицензированного предприятия по переводу денежных средств и нарушении законов о санкциях.

Препятствия, которые необходимо преодолеть

Хотя большинствоdentсчитают инвестиции в аналитику блокчейна приоритетной задачей, в отчете TRM Labs отмечается, что намерения не переросли в действия. Более половиныdentdentнехватку следователей, экспертов и финансирования тремя главными препятствиями, мешающими правоохранительным органам бороться с криптопреступностью.

В заключение, исследование TRM Labs подчеркивает острую необходимость для правоохранительных органов преодолеть разрыв в технологиях, обучении и экспертизе для эффективной борьбы с растущей волной преступлений, связанных с криптовалютами. Вызовы, связанные с меняющимися методами борьбы с преступностью в сфере цифровых активов, требуют согласованных усилий по обеспечению профессионалов необходимыми инструментами для проактивного и эффективного реагирования.