Криптоапокалипсис неизбежен? TRM Labs прогнозирует тревожный рост криптопреступлений

Правоохранительные органы США ожидают всплеска расследований, связанных с криптовалютами, при этом респонденты опроса, заказанного фирмой блокчейн-аналитики TRM Labs, оценивают, что 40% расследуемых правонарушений связаны с криптовалютами. Согласно опросу TRM Labs, прогнозируется, что эта цифра вырастет до 51% к 2027 году, что подчеркивает растущее влияние цифровых активов в преступной деятельности.

Недостаточная готовность и инструменты

Опрос, в котором приняли участие более 300 человек, преимущественно из организаций правоохранительных органов США, выявляет значительный разрыв в готовности. Хотя более половины федеральных агентств в настоящее время используют инструменты аналитики блокчейна, только 11% государственных агентств приняли эти технологии. Шестьдесят один процент респондентов выразили отсутствие достаточных технологий для борьбы с эволюционирующими угрозами со стороны криптопреступников.

Несмотря на то, что почти 90% респондентов сообщили о наличии некоторого уровня обучения, связанного с криптовалютами, в своих организациях, 99% подчеркнули необходимость более комплексного обучения. Это указывает на критический пробел в подготовке профессионалов правоохранительных органов для эффективного расследования преступлений, связанных с блокчейном.

Ари Редборд, глобальный руководитель по политике TRM Labs, подчеркнул, что опрос отражает многогранность роста криптоэкосистемы. Он отвергает концепцию «криптопреступления», утверждая, что, как и наличные деньги, криптовалюты используются в различных преступных действиях, что требует инструментов и обучения для следователей и прокуроров.

Редборд заявил, что в будущем все следователи будут иметь криптовалюту как часть своих дел, аналогично тому, как они рассматривают фиатные деньги и мобильные телефоны сегодня. Он утверждал, что роль криптовалют в преступлении стала более заметной с недавних атак ХАМАС, а также скандалов, связанных с FTX и Binance. Это также привело к увеличению политического давления на криптоиндустрию, несмотря на рост цен.

Рост числа инцидентов, связанных с криптовалютами

Опрос совпал с периодом, отмеченным заметными инцидентами в сфере криптовалют. За первые одиннадцать месяцев 2023 года в результате хакерских атак было похищено криптовалюты примерно на 1,7 млрд долларов, что является значительным снижением по сравнению с предыдущим годом. Однако такие громкие взломы, как эксплуатация биржи HTX и несанкционированные выводы средств с Poloniex, подчеркивают сохраняющиеся проблемы.

Внутренний доходный сервис (IRS) отмечает возрастающую значимость криптовалют в своем списке из 10 главных дел за 2023 год, четыре из которых связаны с цифровыми активами. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид понес юридическую ответственность за мошенничество с использованием каналов связи, а биржа-конкурент Binance признала себя виновной в деятельности в качестве нерегистрированного предприятия по переводу денег и нарушении законов о санкциях.

Препятствия, которые необходимо преодолеть

Хотя большинство респондентов считают инвестиции в аналитику блокчейна приоритетными, отчет TRM Labs отмечает, что намерения не перешли в действия. Более половины респондентов назвали отсутствие следователей, экспертизы и финансирования тремя главными препятствиями, мешающими правоохранительным органам бороться с киберпреступностью в сфере криптовалют.

В заключение, опрос TRM Labs подчеркивает срочную необходимость для правоохранительных органов устранить разрыв в технологиях, обучении и экспертизе, чтобы эффективно противостоять растущему потоку преступлений, связанных с криптовалютами. Вызовы, связанные с эволюционирующими тактиками преступников в сфере цифровых активов, требуют согласованных усилий по обеспечению профессионалов необходимыми инструментами для проактивного и эффективного реагирования.