¿Criptoapocalipsis inminente? TRM Labs predice un aumento alarmante de los delitos de criptomonedas

Las agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos anticipan un aumento en las investigaciones relacionadas con criptomonedas, con los encuestados de una encuesta encargada por la firma de inteligencia blockchain TRM Labs estimando que el 40% de los delitos investigados involucran criptomonedas. Según la encuesta de TRM Labs, se proyecta que esta cifra aumentará al 51% para 2027, destacando el creciente impacto de los activos digitales en las actividades criminales.

Preparación e herramientas inadecuadas

La encuesta, que involucró a más de 300 participantes, predominantemente de organizaciones de aplicación de la ley en EE. UU., revela una brecha significativa en la preparación. Si bien más de la mitad de las agencias federales utilizan actualmente herramientas de análisis de blockchain, solo el 11% de las agencias estatales ha adoptado estas tecnologías. El sesenta y uno por ciento de los encuestados expresó la falta de tecnología suficiente para combatir las amenazas evolutivas de los criminales de criptomonedas.

A pesar de que casi el 90% de los encuestados informó de algún nivel de capacitación relacionada con criptomonedas dentro de sus organizaciones, el 99% enfatizó la necesidad de una capacitación más integral. Esto señala una brecha crucial en la preparación de los profesionales de la aplicación de la ley para investigar eficazmente los delitos relacionados con blockchain.

Ari Redbord, director global de políticas de TRM Labs, enfatizó que la encuesta refleja la naturaleza multifacética del crecimiento del ecosistema cripto. Rechaza el concepto de "delito cripto", afirmando que, al igual que el efectivo, las criptomonedas se utilizan en diversas actividades delictivas, lo que exige herramientas y capacitación para investigadores y fiscales.

Redbord ha señalado que, en el futuro, todas las investigaciones incluirán criptomonedas como parte de sus casos, de manera similar a cómo hoy se consideran el dinero fiduciario y los teléfonos móviles. Afirmó que el papel de las criptomonedas en el crimen se ha vuelto más prominente desde los recientes ataques de Hamás, junto con los escándalos que involucraron a FTX y Binance. Esto también ha generado una mayor presión política sobre la industria cripto a pesar del aumento de los precios.

Aumento de incidentes relacionados con criptomonedas

La encuesta coincide con un período que ha visto incidentes notables en el espacio cripto. Aproximadamente 1.700 millones de dólares en criptomonedas fueron robados a través de hackeos en los primeros once meses de 2023, una disminución marcada con respecto al año anterior. Sin embargo, brechas de alto perfil, como la explotación del intercambio HTX y los retiros no autorizados de Poloniex, subrayan los desafíos persistentes.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) destaca la creciente importancia de las criptomonedas en sus 10 casos principales de 2023, con cuatro casos relacionados con activos digitales. El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, enfrentó consecuencias legales por fraude por correo electrónico, y el exchange competidor Binance se declaró culpable de operar como un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de violar las leyes de sanciones.

Obstáculos por superar

Si bien la mayoría de los encuestados consideran que la inversión en análisis de blockchain es una alta prioridad, el informe de TRM Labs señala que las intenciones no se han traducido en acción. Más de la mitad de los encuestados identificaron la falta de investigadores, experiencia y financiación como los tres principales obstáculos que dificultan los esfuerzos de las fuerzas del orden para combatir el crimen cripto.

En conclusión, la encuesta de TRM Labs destaca la urgente necesidad de que las agencias de aplicación de la ley cierren la brecha en tecnología, capacitación y experiencia para combatir eficazmente la creciente ola de delitos relacionados con criptomonedas. Los desafíos planteados por las tácticas criminales en evolución en el espacio de los activos digitales requieren un esfuerzo concertado para equipar a los profesionales con las herramientas necesarias para una respuesta proactiva y efectiva.