크립토칼립스 임박? TRM Labs, 암호화폐 범죄 급증 예측

미국의 법 집행 기관들은 암호화폐 관련 수사의 급증을 예상하고 있으며, 블록체인 인텔리전스 회사 TRM Labs가 의뢰한 설문 조사 응답자들은 조사되는 범죄의 40%가 암호화폐를 포함한다고 추정했습니다. TRM Labs 설문 조사에 따르면, 이 수치는 2027년까지 51%로 상승할 것으로 전망되며, 이는 범죄 활동에서 디지털 자산의 증가하는 영향을 강조합니다.

부족한 준비와 도구

survey는 300명 이상의 참가자, 주로 미국 법 집행 기관에서 온 참가자를 대상으로 진행되었으며, 준비 부족의 상당한 격차를 드러냈습니다. 연방 기관의 절반 이상이 현재 블록체인 분석 도구를 사용하고 있는 반면, 주 기관의 11%만이 이러한 기술을 채택했습니다. 응답자의 61%는 진화하는 암호화폐 범죄자에 대항하기 위한 충분한 기술 부족을 표현했습니다.

응답자의 거의 90%가 조직 내에서 암호화폐 관련 교육의 일부를 보고했음에도 불구하고, 99%가 더 포괄적인 교육의 필요성을 강조했습니다. 이는 법 집행 전문가들이 블록체인 관련 범죄를 효과적으로 조사하기 위해 준비하는 데 중요한 격차를 나타냅니다.

TRM Labs의 글로벌 정책 책임자인 아리 레드보드는 이번 조사가 암호화폐 생태계의 성장에 내재된 다면적인 성격을 반영한다고 강조했습니다. 그는 '암호화폐 범죄'라는 개념을 거부하며, 현금과 마찬가지로 암호화폐도 다양한 범죄 활동에 이용되므로 조사관과 검사들을 위한 도구와 교육이 필요하다고 주장했습니다.

레드보드는 향후 모든 조사관이 현재 위폐나 휴대폰을 고려하듯 사안에서 암호화폐를 필수 요소로 고려하게 될 것이라고 밝혔습니다. 그는 최근 하마스 공격과 FTX, 바이낸스의 스캔들 이후 암호화폐의 범죄 관련 역할이 더 두드러졌다고 주장했으며, 이는 가격 상승에도 불구하고 암호화폐 산업에 대한 정치적 압력을 가중시켰다고 덧붙였습니다.

암호화폐 관련 사건 증가

이번 조사는 암호화폐 공간에서 주목할 만한 사건들이 발생한 시기와 맞물려 있습니다. 2023년 첫 11개월 동안 해킹을 통해 약 17억 달러 상당의 암호화폐가 도난당했으며, 이는 전년 대비 뚜렷한 감소세입니다. 그러나 HTX 거래소 취약점 악용 및 폴로닉스에서의 무단 출금과 같은 고조명 해킹 사건들은 지속적인 과제를 보여줍니다.

미국 국세청(IRS)은 2023년 상위 10대 사건 중 디지털 자산과 관련된 4건을 포함하며 암호화폐의 중요성이 증가하고 있음을 강조했습니다. FTX의 창립자 샘 뱅크먼-프리드는 전신 사기 혐의로 법적 제재를 받았으며, 경쟁사 거래소 바이낸스는 무면허 송금 사업 운영 및 제재 법 위반 혐의로 유죄를 인정했습니다.

극복해야 할 장애물

응답자의 다수가 블록체인 분석 기술 투자를 최우선 과제로 간주하지만, TRM Labs의 보고서는 의도가实际行动로 이어지지 않았음을 지적합니다. 응답자의 과반수는 암호화폐 범죄와 맞서기 위한 법 집행 활동의 주요 장애물로 조사관 부족, 전문성 결여, 자금 부족을 꼽았습니다.

결론적으로, TRM Labs의 조사는 법 집행 기관이 기술, 교육, 전문성 격차를 해소하여 증가하는 암호화폐 관련 범죄에 효과적으로 대응해야 할 시급한 필요성을 강조합니다. 디지털 자산 공간에서 진화하는 범죄 전술이 제기하는 과제는 전문가들이 능동적이고 효과적인 대응을 위해 필요한 도구를 갖추도록 하기 위한 협력적 노력을 요구합니다.