Criptoapocalipse iminente? A TRM Labs prevê um aumento alarmante de crimes de criptomoedas

As agências de aplicação da lei nos Estados Unidos antecipam um aumento nas investigações relacionadas com criptomoedas, com os inquiridos de uma pesquisa encomendada pela empresa de inteligência de blockchain TRM Labs a estimar que 40% dos delitos investigados envolvem criptomoedas. De acordo com a pesquisa da TRM Labs, a projeção é que esta figura suba para 51% até 2027, destacando o impacto crescente dos ativos digitais nas atividades criminosas.

Preparação e ferramentas inadequadas

A pesquisa, que envolveu mais de 300 participantes, predominantemente de organizações de aplicação da lei nos EUA, revela uma lacuna significativa na preparação. Embora mais de metade das agências federais utilizem atualmente ferramentas de análise de blockchain, apenas 11% das agências estaduais adotaram estas tecnologias. Sessenta e um por cento dos inquiridos expressaram a falta de tecnologia suficiente para combater as ameaças em evolução dos criminosos de criptomoedas.

Apesar de quase 90% dos entrevistados relatarem algum nível de treinamento relacionado a criptomoedas em suas organizações, 99% enfatizaram a necessidade de um treinamento mais abrangente. Isso aponta para uma lacuna crucial na preparação de profissionais de aplicação da lei para investigar eficazmente crimes relacionados à blockchain.

Ari Redbord, diretor global de políticas da TRM Labs, enfatizou que a pesquisa reflete a natureza multifacetada do crescimento do ecossistema de criptomoedas. Ele rejeita o conceito de “crime de criptomoeda”, afirmando que, assim como o dinheiro em espécie, as criptomoedas são utilizadas em várias atividades criminosas, exigindo ferramentas e treinamento para investigadores e promotores.

Redbord afirmou que, no futuro, todos os investigadores terão criptomoedas como parte de seus casos, assim como consideram o dinheiro fiduciário e os celulares hoje. Ele afirmou que o papel das criptomoedas no crime se tornou mais proeminente desde os recentes ataques do Hamas, juntamente com os escândalos envolvendo FTX e Binance. Isso também levou a um aumento da pressão política sobre a indústria de criptomoedas, apesar da alta dos preços.

Incidentes relacionados a criptomoedas em ascensão

A pesquisa coincide com um período que viu incidentes notáveis no espaço de criptomoedas. Aproximadamente US$ 1,7 bilhão em valor de criptomoedas foram roubados por meio de hacks nos primeiros onze meses de 2023, uma diminuição acentuada em relação ao ano anterior. No entanto, violações de alto perfil, como a exploração da exchange HTX e retiradas não autorizadas da Poloniex, destacam os desafios persistentes.

O Serviço de Receita Interna (IRS) destaca a importância crescente das criptomoedas em seus 10 principais casos de 2023, com quatro casos relacionados a ativos digitais. O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, enfrentou consequências legais por fraude por correio, e a exchange concorrente Binance se declarou culpada de operar como um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violar as leis de sanções.

Obstáculos a superar

Embora a maioria dos entrevistados considere o investimento em análise de blockchain uma alta prioridade, o relatório da TRM Labs observa que as intenções não se traduziram em ação. Mais da metade dos entrevistados identificou a falta de investigadores, expertise e financiamento como os três principais obstáculos que impedem os esforços das forças de aplicação da lei para combater o crime de criptomoedas.

Em conclusão, a pesquisa da TRM Labs destaca a necessidade urgente de as agências de aplicação da lei preencherem a lacuna em tecnologia, treinamento e expertise para combater eficazmente a crescente onda de crimes relacionados a criptomoedas. Os desafios impostos pelas táticas criminosas em evolução no espaço de ativos digitais exigem um esforço conjunto para equipar os profissionais com as ferramentas necessárias para uma resposta proativa e eficaz.