Il tribunale cinese condanna cinque persone al carcere per il commercio illegale di criptovalute

Il Tribunale Popolare del Distretto di Haidian di Pechino ha condannato cinque individui al carcere per aver gestito un'operazione illegale di cambio valuta estera transfrontaliera del valore di oltre 1,18 miliardi di dollari utilizzando criptovalute. Tutti gli imputati si sono dichiarati colpevoli e hanno accettato pene detentive che vanno da due a quattro anni, senza piani di appello.

Un rapporto rilasciato dalla Procura Popolare Municipale di Pechino il 28 ottobre evidenziato il caso per dimostrare le sue prestazioni di alta qualità ed efficienza nel settore finanziario (2024-2025). È stato scoperto che la banda ha utilizzato le criptovalute come mezzo per trasferire fondi illegalmente attraverso i confini tra gennaio e agosto 2023.  

Su istruzione di altri, Lin Jia ha complottato con Lin Chen, Bao, Yi e Xia per utilizzare più carte bancarie a loro intestate, collegate a un'azienda di cambio valuta estera illegale a monte. Attraverso queste carte, i cinque avrebbero ricevuto grandi somme di fondi in RMB da clienti, come Liu e altri.

Lin Moujia converte l'RMB ricevuto in USDT attraverso account Tether

La Procura di Pechino rivela un caso di compravendita indiretta di valuta estera tramite valute virtuali: importo coinvolto superiore a 11 miliardi di yuan

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— 茄哥 | Pod (@qg7777) 28 Ottobre 29, 2025

Il rapporto ha rivelato che Lin Moujia e altri hanno scambiato l'RMB ricevuto con USDT attraverso più account Tether sotto il loro controllo. Hanno poi completato trasferimenti transfrontalieri attraverso transazioni su piattaforma come copertura per mascherare l'attività di cambio valuta da cui hanno tratto profitto. 

I cinque imputati, tra cui Bao Moumou e Xia Moumou, hanno movimentato importi che vanno da oltre 149 milioni di RMB a oltre 469 milioni di RMB. Tuttavia, la Procura Municipale di Pechino (BMP) ha dichiarato di aver scongiurato con successo nuovi crimini crypto stabilendo un sistema completo di raccolta prove e ottimizzando le strategie di gestione dei casi. Nel frattempo, ha riconosciuto le sfide poste dall'alto livello di occultamento nelle transazioni crypto. Ha anche riconosciuto la difficoltà nell'ottenere prove di dati transfrontalieri e la facilità con cui i criminali confondono la natura delle loro attività.

La BMP ha ulteriormente spiegato di aver ristrutturato il suo approccio alla gestione dei casi fondendo le caratteristiche crypto e i modelli di transazione, utilizzando i dati finanziari come punto di partenza. La procura ora confronta le correlazioni temporali tra conti bancari e conti di trading crypto e analizza i flussi di fondi anomali. Si è vantata di aver identificato con precisione più anomalie tracciando le transazioni crypto in tempo reale. 

La Procura Municipale di Pechino ha anche notato che affronta sfide più formidabili da parte di criminali finanziari altamente professionali, tecnici e furtivi. Ha affermato di essere impegnata a gestire ogni caso in modo efficiente nonostante i criminali crypto sviluppino metodi sempre più sofisticati e modelli complessi. 

Il tribunale esclude la speculazione crypto come scusa irragionevole  

Sulla base delle prove presentate nel caso, il tribunale presumibilmente ha escluso la speculazione crypto come scusa irragionevole per gli imputati. Invece, ha considerato la conoscenza soggettiva degli imputati riguardo alle loro attività illegali di cambio valuta. Il tribunale ha alla fine raggiunto una repressione precisa dei nuovi crimini crypto-forex e ha fornito un riferimento per la gestione di casi simili in futuro.

La procura ha anche dichiarato di aver stabilito un piano di raccolta prove mirato che combina revisione standardizzata e potenziamento tecnologico. In primo luogo, affida il suo personale tecnico per condurre collaborazione tecnica ed esaminare remotamente i contenuti e i percorsi dei dati recuperati dall'estero dagli investigatori. Poi riproduce interamente l'intera raccolta di prove per garantire la legalità e l'autenticità dei contenuti raccolti.

In secondo luogo, la procura ha rivelato che adotterà una strategia di raccolta prove tipologica a copertura completa per guidare le agenzie investigative nell'ottimizzazione della raccolta delle prove. La strategia rafforzerà anche la dimostrazione della razionalità e scientificità della proporzione delle prove raccolte. La procura ritiene che questo risolverà il dilemma della raccolta di prove transfrontaliere, in particolare per i reati economici intensivi in termini di personale o capitale.

In terzo luogo, la revisione per rapporti di audit speciali e altre prove finanziarie è stata ottimizzata. La procura ha affermato di aver identificato con precisione ogni imputato e di aver formato un solido sistema di prove verificando i dati on-chain. Ha sottolineato che questo ha gettato le basi per una condanna e una sentenza accurate, risolvendo efficacemente il problema della raccolta di prove nei crimini crypto.

Il BMP ha inoltre dichiarato che continuerà a intensificare i propri sforzi per penalizzare i criminali finanziari nelle aree chiave e ad ampliare la ricerca sui modelli emergenti di criminalità finanziaria, tra le altre iniziative. Si è impegnato a rafforzare l'efficacia della propria supervisione legale e a promuovere sforzi collaborativi nella lotta contro i crimini legati alle criptovalute.