Il Tribunale Popolare del Distretto di Haidian di Pechino ha condannato cinque persone al carcere per aver gestito un'operazione illegale di cambio valuta transfrontaliera del valore di oltre 1,18 miliardi di dollari utilizzando criptovalute. Tutti gli imputati si sono dichiarati colpevoli e hanno accettato pene detentive dai due ai quattro anni, senza possibilità di appello.
Un rapporto pubblicato dalla Procura Popolare Municipale di Pechino il 28 ottobre ha evidenziato il caso per dimostrarne l'elevata qualità e l'efficienza nel settore finanziario (2024-2025). È stato scoperto che la banda ha utilizzato criptovalute come mezzo per trasferire illegalmente fondi oltre confine tra gennaio e agosto 2023.
Sotto istruzioni altrui, Lin Jia si è accordato con Lin Chen, Bao, Yi e Xia per utilizzare diverse carte bancarie a loro nome, collegate a una società di cambio valuta illegale a monte. Attraverso queste carte, i cinque avrebbero ricevuto ingenti somme di denaro in RMB da clienti, come Liu e altri.
Lin Moujia converte gli RMB ricevuti in USDT tramite conti Tether
涉案金额超11亿元
买美股算不算？？
— 茄哥币富 🔶BNB BNB (@qqzsss) 29 ottobre 2025
Il rapporto ha rivelato che Lin Moujia e altri hanno scambiato gli RMB ricevuti con USDT tramite diversi conti Tether sotto il loro controllo. Hanno poi completato trasferimenti transfrontalieri tramite transazioni sulla piattaforma come copertura per mascherare l'attività forex da cui hanno tratto profitto.
I cinque imputati, tra cui Bao Moumou e Xia Moumou, hanno trasferito importi compresi tra oltre 149 milioni di RMB e oltre 469 milioni di RMB. Tuttavia, la Procura Municipale di Pechino (BMP) ha dichiarato di aver sventato con successo nuovi crimini legati alle criptovalute istituendo un sistema di prove completo e ottimizzando le sue strategie di gestione dei casi. Nel frattempo, ha riconosciuto le sfide poste dall'elevato livello di occultamento delle transazioni in criptovalute. Ha inoltre riconosciuto la difficoltà di ottenere prove di dati transfrontalieri e la facilità con cui i criminali confondono la natura delle loro attività.
La BMP ha inoltre spiegato di aver ristrutturato il proprio approccio alla gestione dei casi, integrando le caratteristiche delle criptovalute e i modelli di transazione, utilizzando i dati finanziari come punto di partenza. La procura ora confronta le correlazioni temporali tra conti bancari e conti di trading di criptovalute e analizza i flussi di fondi anomali. Si è vantata di averdentcon precisione molteplici anomalie tracle transazioni crittografiche in tempo reale.
La Procura Municipale di Pechino ha inoltre osservato di dover affrontare sfide sempre più impegnative da parte di criminali finanziari altamente professionali, tecnici e sotto copertura. Ha affermato di impegnarsi a gestire ogni caso in modo efficiente, nonostante i criminali informatici sviluppino metodi sempre più sofisticati e modelli complessi.
La Corte esclude la speculazione sulle criptovalute come scusa irragionevole
Sulla base delle prove presentate nel caso, il tribunale avrebbe escluso la speculazione sulle criptovalute come giustificazione irragionevole per gli imputati. Ha invece considerato la conoscenza soggettiva degli imputati delle loro attività illegali di trading sul forex. Il tribunale ha infine ottenuto un giro di vite preciso sui nuovi reati legati alle criptovalute e ha fornito un riferimento per la gestione di casi simili in futuro.
La Procura ha inoltre affermato di aver predisposto un piano mirato di raccolta delle prove che combina la revisione standardizzata e l'implementazione della tecnologia. In primo luogo, affida al proprio personale tecnico il compito di collaborare tecnicamente ed esaminare da remoto il contenuto e i percorsi dei dati recuperati dall'estero dagli investigatori. Successivamente, riproduce integralmente l'intera raccolta di prove per garantire la legalità e l'autenticità dei contenuti raccolti.
In secondo luogo, la Procura ha annunciato che adotterà una strategia completa di raccolta delle prove basata sulla tipologia di copertura per guidare le agenzie investigative nell'ottimizzazione della raccolta delle prove. La strategia rafforzerà inoltre la dimostrazione della razionalità e scientificità della proporzione delle prove raccolte. La Procura ritiene che ciò risolverà il dilemma della raccolta di prove transfrontaliera, in particolare per i reati economici ad alta intensità di personale o di capitale.
In terzo luogo, è stata ottimizzata la revisione di relazioni di audit speciali e altre prove finanziarie. La procura ha affermato di averdentaccuratamente ciascun imputato e di aver creato un solido sistema di prove verificando i dati on-chain. Ha sottolineato che ciò ha gettato le basi per condanne e sentenze accurate, risolvendo efficacemente il problema della raccolta di prove nei reati basati sulle criptovalute.
Il BMP ha inoltre dichiarato che continuerà a intensificare i suoi sforzi per sanzionare i criminali finanziari in aree chiave e ad ampliare la ricerca sui modelli emergenti di criminalità finanziaria, tra le altre iniziative. Si è impegnato a rafforzare l'efficacia della sua supervisione legale e a promuovere sforzi collaborativi nella lotta ai crimini legati alle criptovalute.
