المحكمة الصينية تدين خمسة أشخاص بالسجن لتداولهم غير القانوني باستخدام العملات المشفرة

حكمت محكمة الشعب في منطقة هايديان ببكين على خمسة أفراد بالسجن لتشغيل عملية تبادل أجنبي عابرة للحدود غير قانونية بقيمة تزيد عن 1.18 مليار دولار باستخدام العملات المشفرة. أقر جميع المتهمين بالذنب وقبول عقوبات السجن التي تتراوح بين عامين وأربع سنوات، دون خطط للاستئناف.

تقرير أصدرته النيابة الشعبية البلدية في بكين في 28 أكتوبر أشار القضية لإظهار أدائها عالي الجودة والكفاءة في القطاع المالي (2024-2025). اكتُشف أن العصابة استخدمت العملات المشفرة كوسيلة لنقل الأموال عبر الحدود بشكل غير قانوني بين يناير وأغسطس 2023.  

بالتوجيه من آخرين، تعاون Lin Jia مع Lin Chen وBao وYi وXia لاستخدام بطاقات بنكية متعددة تحت أسمائهم، والتي كانت مرتبطة بشركة تبادل أجنبي غير قانونية في السلسلة العلوية. من خلال هذه البطاقات، تلقى الخمسة reportedly مبالغ كبيرة من أموال اليوان من العملاء، مثل Liu وآخرون.

يحول Lin Moujيا اليوان المستلم إلى USDT من خلال حسابات Tether

النيابة الشعبية في بكين تكشف عن قضية بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل غير مباشر عبر العملات الافتراضية: قيمة القضية تتجاوز 11 مليار يوان

هل شراء أسهم أمريكية يعتبر كذلك؟

— 茄哥 | Pod (@qg7777) أكتوبر 29، 2025

كشف التقرير أن Lin Moujia وآخرون قاموا بتبديل اليوان المستلم مع USDT من خلال حسابات Tether متعددة تحت سيطرتهم. ثم أكملوا التحويلات عبر الحدود من خلال معاملات المنصة كغطاء لإخفاء نشاط الفوركس الذي حققوا منه أرباحاً. 

قام المتهمون الخمسة، بما في ذلك Bao Moumou وXia Moumou، بنقل مبالغ تتراوح بين أكثر من 149 مليون يوان إلى أكثر من 469 مليون يوان. ومع ذلك، قالت النيابة الشعبية البلدية في بكين (BMP) إنها نجحت في منع جرائم العملات المشفرة الجديدة من خلال إنشاء نظام أدلة شامل وتحسين استراتيجيات معالجة القضايا. وفي الوقت نفسه، أقرت بالتحديات التي تفرضها الطبيعة السرية العالية لمعاملات العملات المشفرة. كما أقرت بصعوبة الحصول على أدلة عبر الحدود وسهولة ارتباك المجرمين حول طبيعة أنشطتهم.

شرحت BMP أيضاً أنها أعادت هيكلة نهج معالجة القضايا من خلال دمج خصائص العملات المشفرة وأنماط المعاملات، باستخدام البيانات المالية كنقطة انطلاق. تقارن النيابة الآن الارتباطات الزمنية بين حسابات البنوك وحسابات تداول العملات المشفرة وتحلل تدفقات الأموال غير الطبيعية. وتفاخر بالتحديد الدقيق لعدة شذوذ من خلال تتبع معاملات العملات المشفرة في الوقت الفعلي. 

لاحظت النيابة الشعبية البلدية في بكين أيضاً أنها تواجه تحديات أكثر جدية من المجرمين الماليين المحترفين تقنياً والسريين للغاية. وأكدت أنها ملتزمة بمعالجة كل قضية بكفاءة على الرغم من تطوير المجرمين في مجال العملات المشفرة لطرق أكثر تعقيداً وأنماطاً معقدة. 

المحكمة تستبعد المضاربة في العملات المشفرة كعذر غير معقول  

بناءً على الأدلة المقدمة في القضية، المحكمة وفقاً للتقارير استبعدت المضاربة في العملات المشفرة كعذر غير معقول للمتهمين. بدلاً من ذلك، نظرت في المعرفة الذاتية للمتهمين بأنشطتهم غير القانونية في تداول الفوركس. حققت المحكمة في النهاية ضرباً دقيقاً لجرائم الفوركس المشفرة الجديدة وقدمت مرجعاً لمعالجة القضايا المماثلة في المستقبل.

قالت النيابة أيضاً إنها وضعت خطة لجمع الأدلة مستهدفة تجمع بين المراجعة الموحدة وتمكين التكنولوجيا. أولاً، تفوض موظفيها التقنيين لإجراء تعاون تقني وفحص محتويات ومسارات البيانات المسترجعة من الخارج عن بُعد من قبل المحققين. ثم تعيد إنتاج عملية جمع الأدلة بالكامل لضمان شرعية ومحتوى المحتوى المجمّع.

ثانياً، كشفت النيابة أنها ستعتمد استراتيجية جمع أدلة شاملة التغطية ونمطية لتوجيه الوكالات التحقيقية في تحسين جمع الأدلة. ستعزز الاستراتيجية أيضاً إثبات معقولية و科学性 نسبة الأدلة المجمعة. تعتقد النيابة أن هذا سيحل معضلة جمع الأدلة عبر الحدود، خاصة للجرائم الاقتصادية كثيفة العمالة أو كثيفة رأس المال.

ثالثاً، تم تحسين مراجعة تقارير التدقيق الخاصة والأدلة المالية الأخرى. ادعت النيابة أنها حددت بدقة كل متهم وشكلت نظام أدلة متين من خلال التحقق من البيانات على السلسلة. وأكدت أن هذا وضع أساساً للإدانة والعقوبة الدقيقة، مما حل بشكل فعال مشكلة جمع الأدلة في جرائم العملات المشفرة.

أوضحت BMP أيضاً أنها ستستمر في تكثيف جهودها لمعاقبة المجرمين الماليين في المجالات الرئيسية وتوسيع البحث في أنماط الجرائم المالية الناشئة، من بين مبادرات أخرى. وأقسمت بتعزيز فعالية إشرافها القانوني وتعزيز الجهود التعاونية في مكافحة جرائم العملات المشفرة.