أصدرت محكمة الشعب في مقاطعة هايديان ببكين أحكاماً بالسجن على خمسة أشخاص لإدارتهم عملية صرف عملات أجنبية غير قانونية عبر الحدود بقيمة تزيد عن 1.18 مليار دولار أمريكي باستخدام العملات المشفرة. وقد أقرّ جميع المتهمين بالذنب وقبلوا أحكاماً بالسجن تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، دون نية للاستئناف.
تقرير صادر عن النيابة العامة لبلدية بكين في 28 أكتوبر الضوء على هذه القضية لإثبات كفاءة وجودة أداء العصابة في القطاع المالي (2024-2025). وكشف التقرير أن العصابة استخدمت العملات المشفرة كوسيلة لتحويل الأموال عبر الحدود بطريقة غير مشروعة بين يناير وأغسطس 2023.
بتعليمات من آخرين، تواطأ لين جيا مع لين تشن، وباو، ويي، وشيا لاستخدام بطاقات مصرفية متعددة بأسمائهم، والتي كانت مرتبطة بشركة صرافة غير قانونية. وبحسب التقارير، تلقى الخمسة من خلال هذه البطاقات مبالغ طائلة من اليوان الصيني من عملاء، مثل ليو وآخرين.
لين موجيا تحول المبلغ الذي استلمته باليوان الصيني إلى عملة USDT عبر حسابات Tether
أفضل ما في الأمر هو أن كل ما تحتاجه هو 11 يومًا
هل من الممكن أن يكون؟
– 茄哥币富 🔶 BNB 🔶DOGE (@qqzsss) 29 أكتوبر 2025
كشف التقرير أن لين موجيا وآخرين قاموا بتحويل اليوان الصيني المستلم إلى عملة الدولار الرقمي (USDT) عبر حسابات متعددة تابعة لشركة تيثر تحت سيطرتهم. ثم قاموا بإجراء تحويلات عبر الحدود من خلال معاملات المنصة كغطاء لإخفاء نشاط تداول العملات الأجنبية الذي ربحوا منه.
قام المتهمون الخمسة، بمن فيهم باو مومو وشيا مومو، بتحويل مبالغ تتراوح بين 149 مليون و469 مليون يوان صيني. ومع ذلك، صرّحت النيابة العامة لبلدية بكين بأنها نجحت في إحباط جرائم العملات المشفرة الجديدة من خلال إنشاء نظام أدلة شامل وتحسين استراتيجياتها في إدارة القضايا. وفي الوقت نفسه، أقرت النيابة بالتحديات التي تفرضها صعوبة إخفاء المعاملات المشفرة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على أدلة بيانات عابرة للحدود، وسهولة تضليل المجرمين بشأن طبيعة أنشطتهم.
أوضحت النيابة العامة أنها أعادت هيكلة منهجها في التعامل مع القضايا من خلال دمج خصائص العملات المشفرة وأنماط المعاملات، مستخدمةً البيانات المالية كنقطة انطلاق. وتقوم النيابة الآن بمقارنة الارتباطات الزمنية بين الحسابات المصرفية وحسابات تداول العملات المشفرة، وتحليل التدفقات المالية غير الطبيعية. وقد تفاخرت بقدرتها علىdentالعديد من المخالفات بدقة من خلال tracمعاملات العملات المشفرة في الوقت الفعلي.
وأشارت النيابة العامة لبلدية بكين أيضاً إلى أنها تواجه تحديات جسيمة من مجرمين ماليين محترفين للغاية، يتمتعون بمهارات تقنية عالية، ويعملون بسرية تامة. وأكدت التزامها بالتعامل مع كل قضية بكفاءة، على الرغم من تطوير مجرمي العملات الرقمية أساليب متطورة وأنماطاً معقدة بشكل متزايد.
المحكمة ترفض اعتبار المضاربة بالعملات المشفرة عذراً غير معقول
استنادًا إلى الأدلة المقدمة في القضية، أفادت التقارير بأن استبعدت المضاربة بالعملات المشفرة كذريعة غير مقبولة للمتهمين. وبدلًا من ذلك، نظرت المحكمة في معرفة المتهمين الشخصية بأنشطتهم غير القانونية في تداول العملات الأجنبية. وقد نجحت المحكمة في نهاية المطاف في تشديد الرقابة على جرائم تداول العملات المشفرة الجديدة، وقدمت مرجعًا للتعامل مع قضايا مماثلة في المستقبل.
أعلنت النيابة العامة أيضاً أنها وضعت خطةً مُحكمةً لجمع الأدلة تجمع بين المراجعة المعيارية والتمكين التكنولوجي. ففي البداية، تُوكل إلى كوادرها الفنية مهمة التعاون التقني وفحص محتوى البيانات ومساراتها التي يسترجعها المحققون من الخارج عن بُعد. ثم تُعيد النيابة العامة إنتاج جميع الأدلة المُجمعة بالكامل لضمان شرعيتها ومصداقيتها.
ثانيًا، أفصحت النيابة العامة عن تبنيها استراتيجية شاملة لجمع الأدلة، تعتمد على تصنيفها حسب النوع، لتوجيه أجهزة التحقيق نحو تحسين عملية جمع الأدلة. وستعزز هذه الاستراتيجية أيضًا إثبات منطقية ودقة نسبة الأدلة التي يتم جمعها. وتعتقد النيابة العامة أن هذا من شأنه أن يحل معضلة جمع الأدلة عبر الحدود، لا سيما في الجرائم الاقتصادية التي تتطلب موارد بشرية أو رأس مال كبير.
ثالثًا، جرى تحسين عملية مراجعة تقارير التدقيق الخاصة وغيرها من الأدلة المالية. وادّعت النيابة العامة أنها تمكّنت منdentهوية كل متهم بدقة وتكوين نظام أدلة متين من خلال التحقق من البيانات على سلسلة الكتل. وأكدت أن هذا يرسّخ أساسًا لإدانة دقيقة وإصدار أحكام عادلة، ما يحلّ مشكلة جمع الأدلة في جرائم العملات الرقمية بشكل فعّال.
أعلنت هيئة الرقابة المالية أيضاً أنها ستواصل تكثيف جهودها لمعاقبة المجرمين الماليين في المجالات الرئيسية، وتوسيع نطاق أبحاثها حول أنماط الجرائم المالية الناشئة، ضمن مبادرات أخرى. وتعهدت الهيئة بتعزيز فعالية رقابتها القانونية، وتشجيع الجهود التعاونية في مكافحة جرائم العملات المشفرة.
