Das Volksgericht des Bezirks Haidian in Peking verurteilte fünf Personen wegen illegaler grenzüberschreitender Devisengeschäfte im Wert von über 1,18 Milliarden US-Dollar mit Kryptowährungen zu Haftstrafen. Alle Angeklagten bekannten sich schuldig und akzeptierten Haftstrafen zwischen zwei und vier Jahren, ohne Berufung einzulegen.
Ein am 28. Oktober von der Pekinger Staatsanwaltschaft veröffentlichter Bericht hob den Fall hervor, um die hohe Qualität und Effizienz der Finanzdienstleistungen (2024–2025) zu demonstrieren. Es wurde festgestellt, dass die Bande zwischen Januar und August 2023 Kryptowährungen nutzte, um illegal Gelder über Grenzen hinweg zu transferieren.
Auf Anweisung Dritter nutzte Lin Jia gemeinsam mit Lin Chen, Bao, Yi und Xia mehrere Bankkarten unter deren Namen, die mit einem illegalen Devisenunternehmen in Verbindung standen. Über diese Karten sollen die fünf hohe Summen in RMB von Kunden wie Liu und anderen erhalten haben.
Lin Moujia wandelt erhaltene RMB über Tether-Konten in USDT um
北京检察院披露借助虚拟货币变相买卖外汇案:涉案金额超11亿元
买美股算不算？？
– 茄哥币富 🔶 BNB 🔶DOGE (@qqzsss) 29. Oktober 2025
Der Bericht enthüllte, dass Lin Moujia und andere die erhaltenen RMB über mehrere von ihnen kontrollierte Tether-Konten in USDT umtauschten. Anschließend führten sie grenzüberschreitende Überweisungen über Plattformtransaktionen durch, um die Devisengeschäfte zu verschleiern, aus denen sie Gewinne erzielten.
Die fünf Angeklagten, darunter Bao Moumou und Xia Moumou, transferierten Beträge zwischen über 149 Millionen und über 469 Millionen RMB. Die Pekinger Staatsanwaltschaft (BMP) erklärte jedoch, sie habe durch den Aufbau eines umfassenden Beweissicherungssystems und die Optimierung ihrer Fallbearbeitungsstrategien neue Kryptokriminalität erfolgreich verhindert. Gleichzeitig räumte sie die Herausforderungen ein, die die hohe Verschleierungsrate von Kryptotransaktionen mit sich bringt. Sie bestätigte auch die Schwierigkeit, grenzüberschreitende Datenbeweise zu beschaffen, und die Leichtigkeit, mit der Kriminelle die Art ihrer Aktivitäten verschleiern können.
Die BMP erklärte weiter, dass sie ihre Vorgehensweise bei der Fallbearbeitung durch die Zusammenführung von Krypto-Merkmalen und Transaktionsmustern auf Basis von Finanzdaten restrukturiert hat. Die Staatsanwaltschaft vergleicht nun zeitliche Korrelationen zwischen Bank- und Krypto-Handelskonten und analysiert ungewöhnliche Geldflüsse. Sie rühmte sich, durch die tracvon Krypto-Transaktionen zahlreiche Anomalien präzisedenthaben.
Die Pekinger Stadtstaatsanwaltschaft wies zudem darauf hin, dass sie mit immer größeren Herausforderungen durch hochprofessionelle, technisch versierte und verdeckt agierende Finanzkriminelle konfrontiert sei. Sie betonte, dass sie trotz der zunehmend ausgefeilten Methoden und komplexen Vorgehensweisen von Kryptokriminellen weiterhin bestrebt sei, jeden Fall effizient zu bearbeiten.
Gericht schließt Kryptospekulation als unzulässige Entschuldigung aus
Aufgrund der vorgelegten Beweise schloss das Gericht Kryptospekulation als unzulässige Entschuldigung der Angeklagten aus. Stattdessen berücksichtigte es deren subjektives Wissen um ihre illegalen Devisenhandelsaktivitäten. Dem Gericht gelang es letztlich, neue Krypto- und Devisenkriminalität wirksam zu bekämpfen und einen Präzedenzfall für die zukünftige Bearbeitung ähnlicher Fälle zu schaffen.
Die Staatsanwaltschaft gab außerdem bekannt, einen gezielten Plan zur Beweissicherung entwickelt zu haben, der standardisierte Prüfverfahren und den Einsatz moderner Technologien kombiniert. Zunächst beauftragt sie ihr technisches Personal mit der technischen Zusammenarbeit und der Fernprüfung der Inhalte und Wege der von Ermittlern aus dem Ausland abgerufenen Daten. Anschließend wird die gesamte Beweissicherung vollständig reproduziert, um die Rechtmäßigkeit und Authentizität der gesammelten Inhalte zu gewährleisten.
Zweitens gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie eine umfassende, typologische Strategie zur Beweiserhebung einführen wird, um die Ermittlungsbehörden bei der Optimierung der Beweiserhebung zu unterstützen. Diese Strategie soll zudem die Rationalität und Wissenschaftlichkeit der gesammelten Beweismittel besser nachweisen. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass dies das Dilemma der grenzüberschreitenden Beweiserhebung, insbesondere bei personal- oder kapitalintensiven Wirtschaftsstraftaten, lösen wird.
Drittens wurde die Prüfung von Sonderprüfberichten und anderen Finanzbelegen optimiert. Die Staatsanwaltschaft gab an, jeden Angeklagten präzisedentund durch die Überprüfung der On-Chain-Daten ein solides Beweissystem aufbauen zu können. Sie betonte, dies schaffe die Grundlage für eine korrekte Verurteilung und Strafzumessung und löse das Problem der Beweiserhebung bei Kryptokriminalität effektiv.
Die BMP erklärte außerdem, sie werde ihre Bemühungen zur Bestrafung von Finanzkriminellen in Schlüsselbereichen weiter intensivieren und unter anderem die Forschung zu neuen Mustern der Finanzkriminalität ausweiten. Sie bekräftigte ihr Engagement, die Effektivität ihrer Rechtsaufsicht zu stärken und die Zusammenarbeit im Kampf gegen Kryptokriminalität zu fördern.
