Das Volksgericht des Bezirks Haidian in Beijing verurteilte fünf Personen wegen der Führung eines illegalen grenzüberschreitenden Devisengeschäfts im Wert von über 1,18 Milliarden US-Dollar unter Verwendung von Kryptowährungen. Alle Angeklagten bekannten sich schuldig und akzeptierten Haftstrafen zwischen zwei und vier Jahren, ohne Pläne für eine Berufung.

Ein Bericht, der am 28. Oktober vom Volksstaatsanwaltschaftsamt der Stadt Beijing veröffentlicht wurde

den Fall, um seine hochwertige und effiziente Leistung im Finanzsektor (2024-2025) zu demonstrieren. Es wurde festgestellt, dass die Bande Kryptowährungen als Mittel nutzte, um Gelder illegal zwischen Januar und August 2023 grenzüberschreitend zu transferieren. von Cryptopolita der Fall, um seine hochwertige und effiziente Leistung im Finanzsektor (2024–2025) zu demonstrieren. Es wurde festgestellt, dass die Bande Kryptowährungen als Mittel nutzte, um Gelder illegal zwischen Januar und August 2023 grenzüberschreitend zu transferieren.  

Auf Anweisung anderer kolludierte Lin Jia mit Lin Chen, Bao, Yi und Xia und nutzte mehrere Bankkarten auf ihren Namen, die mit einer illegalen Devisenhandelsfirma in der上游-Kette verbunden waren. Über diese Karten sollen die fünf reportedly große Summen an RMB-Geldern von Kunden wie Liu und anderen erhalten haben.

Lin Moujia konvertiert erhaltene RMB über Tether-Konten in USDT

Pekinger Staatsanwaltschaft enthüllt Fall des verdeckten Devisenhandels über Kryptowährungen:涉案金额超11亿元

Zählt der Kauf von US-Aktien?

— 茄哥 | Pod (@qg7777) 29. Oktober, 2025

Der Bericht enthüllte, dass Lin Moujia und andere die erhaltenen RMB über mehrere Tether-Konten, die unter ihrer Kontrolle standen, gegen USDT tauschten. Anschließend führten sie grenzüberschreitende Überweisungen über Plattformtransaktionen durch, um die Devisengeschäfte, von denen sie profitierten, zu verschleiern. 

Die fünf Angeklagten, darunter Bao Moumou und Xia Moumou, bewegten Beträge von über 149 Millionen RMB bis hin zu über 469 Millionen RMB. Die Volksstaatsanwaltschaft der Stadt Peking (BMP) erklärte jedoch, sie habe erfolgreich neue Krypto-Verbrechen vereitelt, indem sie ein umfassendes Beweissystem etabliert und ihre Fallbearbeitungsstrategien optimiert habe. Gleichzeitig erkannte sie die Herausforderungen an, die durch die hohe Verschleierung bei Krypto-Transaktionen entstehen. Sie räumte auch die Schwierigkeit ein, grenzüberschreitende Datennachweise zu erlangen, und die Leichtigkeit, mit der Kriminelle die Natur ihrer Aktivitäten verwischen können.

Die BMP erklärte weiter, sie habe ihren Ansatz zur Fallbearbeitung neu strukturiert, indem sie Krypto-Eigenschaften und Transaktionsmuster zusammengeführt und Finanzdaten als Ausgangspunkt genutzt habe. Die Staatsanwaltschaft vergleicht nun zeitliche Korrelationen zwischen Bank- und Krypto-Handelskonten und analysiert ungewöhnliche Geldflüsse. Sie rühmte sich, mehrere Anomalien genau identifiziert zu haben, indem sie Krypto-Transaktionen in Echtzeit nachverfolgte. 

Die Volksstaatsanwaltschaft der Stadt Peking wies auch darauf hin, dass sie vor immer anspruchsvolleren Herausforderungen durch hochprofessionelle, technische und verdeckte Finanzkriminelle steht. Sie betonte, dass sie sich verpflichtet fühlt, jeden Fall effizient zu bearbeiten, trotz der zunehmend ausgefeilten Methoden und komplexen Muster der Krypto-Kriminellen. 

Gericht schließt Krypto-Spekulation als unangemessene Ausrede aus  

Auf der Grundlage der im Fall vorgelegten Beweise sollte schloss das Gericht die Krypto-Spekulation als unangemessene Ausrede für die Angeklagten aus. Stattdessen berücksichtigte es das subjektive Wissen der Angeklagten über ihre illegalen Devisenhandelsaktivitäten. Das Gericht erreichte schließlich eine präzise Bekämpfung neuer Krypto-Devisenverbrechen und schuf eine Referenz für die Bearbeitung ähnlicher Fälle in der Zukunft.

Die Staatsanwaltschaft erklärte auch, sie habe einen gezielten Plan zur Beweissammlung etabliert, der standardisierte Prüfungen und technologische Unterstützung kombiniert. Zunächst beauftragt sie ihr technisches Personal mit der technischen Zusammenarbeit und der Fernprüfung der Inhalte und Pfade von Daten, die von Ermittlern im Ausland abgerufen wurden. Anschließend reproduziert sie die gesamte Beweissammlung vollständig, um die Legalität und Authentizität der gesammelten Inhalte sicherzustellen.

Zweitens gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie eine umfassende Strategie zur typologischen Beweissammlung anwenden wird, um Ermittlungsbehörden bei der Optimierung der Beweissammlung zu leiten. Die Strategie wird auch die Demonstration der Rationalität und Wissenschaftlichkeit des Anteils der gesammelten Beweise stärken. Die Staatsanwaltschaft ist der Ansicht, dass dies das Dilemma der grenzüberschreitenden Beweissammlung, insbesondere bei personalintensiven oder kapitalintensiven Wirtschaftskriminalitätsfällen, lösen wird.

Drittens wurde die Prüfung von Sonderwirtschaftsprüfungsberichten und anderen Finanznachweisen optimiert. Die Staatsanwaltschaft behauptete, jeden Angeklagten genau identifiziert und ein solides Beweissystem durch die Verifizierung von On-Chain-Daten gebildet zu haben. Sie betonte, dass dies die Grundlage für eine präzute Verurteilung und Strafmessung legte und das Problem der Beweissammlung bei Krypto-Verbrechen effektiv löste.

Die BMP erklärte auch, dass sie ihre Bemühungen zur Bestrafung von Finanzkriminellen in Schlüsselbereichen intensivieren und die Forschung zu neuen Mustern der Finanzkriminalität unter anderem ausweiten wird. Sie schwor, die Wirksamkeit ihrer rechtlichen Aufsicht zu stärken und kooperative Anstrengungen zur Bekämpfung von Krypto-Verbrechen zu fördern.