中国の裁判所、仮想通貨を使った違法取引の罪で5人を懲役刑に処す

北京市海淀区人民法院は、仮想通貨を用いて11億8000万ドルを超える違法な越境外国為替取引を行ったとして、5人に懲役刑を言い渡した。被告人全員が有罪を認め、2年から4年の懲役刑を受け入れたが、控訴の予定はない。.

北京市人民検察院が10月28日に発表した報告書は、 を取り上げた 。報告書によると、このグループは2023年1月から8月にかけて、仮想通貨を資金の国境を越えた違法送金の手段として利用していたことが判明した。  

林佳は他者の指示の下、林晨、包、易、夏と共謀し、彼らの名義で複数の銀行カードを使用した。これらのカードは、上流の違法外貨両替会社と繋がっていた。5人はこれらのカードを通じて、劉らを含む顧客から多額の人民元資金を受け取っていたと報じられている。.

リン・モウジアはテザー口座を通じて受け取った人民元をUSDTに変換する

北京检視院公開借助虚拟货币变相买卖外汇案：涉案金额超11亿元

买美股算不算？

— 茄哥 |ポッド (@qg7777) 2025年10月29日

報道によると、林墨佳氏らは、管理下にある複数のテザー口座を通じて、受け取った人民元をUSDTに交換し、プラットフォーム取引を通じて越境送金を行い、利益を得た外国為替取引を隠蔽していた。. 

鮑茂茂氏と夏茂茂氏を含む5人の被告は、1億4,900万人民元以上から4億6,900万人民元以上を移動させた。北京市検察院（BMP）は、包括的な証拠システムを構築し、事件処理戦略を最適化することで、新たな暗号資産犯罪を阻止することに成功したと述べた。一方で、暗号資産取引の高い隠蔽性がもたらす課題も認識している。また、国境を越えたデータ証拠の入手の難しさや、犯罪者が自らの活動の性質を混同しやすいことも認識している。.

BMPはさらに、金融データを起点として、仮想通貨の特性と取引パターンを統合することで、案件処理のアプローチを再構築したと説明した。検察は現在、銀行口座と仮想通貨取引口座の時間的相関関係を比較し、異常な資金の流れを分析している。また、仮想通貨取引をリアルタイムで tracすることで、複数の異常を正確に特定dentと自負している。. 

北京市検察院は、高度な専門性、技術力、そして隠蔽工作を行う金融犯罪者からの脅威がますます強まっていると指摘し、暗号資産犯罪者がますます巧妙な手口と複雑なパターンを開発しているにもかかわらず、各事件を効率的に処理することに尽力していると主張した。. 

裁判所は仮想通貨投機を不当な言い訳として却下  

裁判所は、提出された証拠に基づき、 と報じられている 。その代わりに、裁判所は被告らの違法な外国為替取引行為に対する主観的な認識を考慮した。裁判所は最終的に、新たな仮想通貨・外国為替犯罪に対する的確な取り締まりを実現し、今後の同様の事件処理の参考となる判例を示した。

検察院はまた、標準化された審査と技術支援を組み合わせた、的を絞った証拠収集計画を策定したと発表した。まず、検察院の技術担当者に技術協力を委託し、捜査官が海外から入手したデータの内容と経路を遠隔で調査する。次に、収集した証拠資料全体を完全に再現し、収集内容の合法性と真正性を確保する。.

第二に、検察院は、捜査機関による証拠収集の最適化を導くため、網羅的かつ類型的な証拠収集戦略を採用することを明らかにした。この戦略は、収集された証拠の割合の合理性と科学性の証明を強化する。検察院は、これが国境を越えた証拠収集、特に人員集約型または資本集約型の経済犯罪におけるジレンマを解消すると考えている。.

第三に、特別監査報告書やその他の財務証拠の審査が最適化されました。検察は、オンチェーンデータの検証を通じて各被告を正確にdent、確固たる証拠体系を構築したと主張しました。これにより、正確な有罪判決と量刑の基盤が築かれ、暗号犯罪における証拠収集の問題が効果的に解決されたと強調しました。.

BMPはまた、主要分野における金融犯罪者への処罰強化や、新たな金融犯罪パターンの調査拡大など、様々な取り組みを継続的に実施していくと述べた。また、法的監督の有効性を強化し、暗号資産犯罪対策における協力的な取り組みを推進することを誓約した。.