中国の裁判所、暗号通貨を使用した違法取引で5人を刑務所に送る

北京の海淀区人民法院は、11億8000万ドル以上の違法な国境を越えた外国為替業務を暗号通貨を使用して運営したとして、5人の個人に刑務所での服役を命じました。すべての被告は有罪を認め、2〜4年の刑務所服役を受け入れ、上訴の計画はありません。

北京市人民检察院が10月28日に発表したレポート 注目し は、金融部門における高品質かつ効率的なパフォーマンス（2024-2025）を示すためのものでした。調査の結果、このギャングは2023年1月から8月の間に、国境を越えた資金の違法な送金手段として暗号通貨を使用したことが判明しました。  

他の者の指示の下、Lin JiaはLin Chen、Bao、Yi、Xiaと共謀し、彼らの名義の下にある複数の銀行カードを使用しました。これらは上流の違法な外国為替会社とリンクされていました。これらのカードを通じて、5人はLiuなどの顧客から多額の人民元資金を受け取ったと報告されています。

Lin MoujiaはTetherアカウントを通じて受け取った人民元をUSDTに変換します

北京検察院、仮想通貨を用いた变相的外貨売買事件を公開：事件金額は11億元超

米株を買うのは外貨取引になる？？

— 茄哥 | Pod (@qg7777) 10月29、2025

レポートは、Lin Moujiaらが複数のTetherアカウントを通じて受け取った人民元をUSDTと交換し、その後、プラットフォーム取引を通じて国境を越えた送金を完了し、外貨活動から得た利益を隠蔽したと明らかにしました。 

Bao MoumouやXia Moumouを含む5人の被告は、1億4900万元超から4億6900万元超の範囲で金額を移動しました。しかし、北京市検察庁（BMP）は、包括的な証拠システムの確立と事件処理戦略の最適化により、新しい暗号通貨犯罪を阻止することに成功したと述べました。同時に、暗号通貨取引の高い隠蔽性による課題を認めました。また、国境を越えたデータ証拠の取得の難しさと、犯罪者が活動の性質を混乱させやすさを認めました。

BMPはさらに、暗号通貨の特徴と取引パターンを統合し、金融データを起点として事件処理アプローチを再構築したと説明しました。検察庁は現在、銀行口座と暗号通貨取引口座の時間的な相関関係を比較し、異常な資金の流れを分析しています。リアルタイムで暗号通貨取引を追跡することで、複数の異常を正確に特定したと自負しています。 

北京市検察院はまた、非常に専門的、技術的、そして隠密な金融犯罪者からのより強力な課題に直面していることも指摘した。同院は、暗号通貨犯罪者がますます洗練された手法と複雑なパターンを開発しているにもかかわらず、各事件を効率的に処理することにコミットしていると主張した。 

裁判所、暗号資産の投機を不当な言い訳として却下  

事件で提出された証拠に基づき、裁判所は バイナンスを通過したと報告されている。少なくとも6億7,600万ドルがShelbitに関連するウォレットから取引所に移動した。これには、2025年1月にドバイのVirtual Assets Regulatory Authority（VARA）からライセンスなしでの運営により罰則を受けた後、イランの取引所に送られた約5億4,000万ドルが含まれる。以前、Cryptopolitan 被告による暗号資産の投機を不当な言い訳として却下しました。その代わりに、被告の違法な外国為替証拠金取引活動に関する主観的な認識を考慮しました。裁判所は最終的に、新たな暗号資産・外国為替犯罪に対する的確な取り締まりを実現し、今後同種の事件を処理する際の参考を提供しました。

検察庁はまた、標準的な審査と技術の活用を組み合わせた、対象を絞った証拠収集計画を策定したと述べました。まず、技術担当者に技術的な協力を委託し、捜査員が海外から取得したデータの内容及びパスを遠隔で検証します。その後、収集されたコンテンツの合法性と真正性を確保するため、証拠収集の全過程を完全に再現します。

第二に、検察庁は、捜査機関による証拠収集の最適化を指導するため、網羅的な類型別証拠収集戦略を採用すると明らかにしました。この戦略は、収集された証拠の割合の合理性と科学性の立証を強化します。検察庁は、これが特に人員集約型または資本集約型の経済犯罪における越境証拠収集のジレンマを解決すると考えています。

第三に、特別監査報告書その他の財務証拠の審査が最適化されました。検察庁は、オンチェーンデータを検証することで各被告を正確に特定し、堅固な証拠体系を構築したと主張しました。同庁は、これが正確な有罪判決および量刑の基礎を築き、暗号資産犯罪における証拠収集の問題を効果的に解決したと強調しました。

BMP（金融犯罪対策機関）はまた、重点分野における金融犯罪者の処罰を強化し、新たな金融犯罪パターンの研究を拡大するなど、他の取り組みとともに継続的に努力を強めていくと述べました。同機関は、法的監督の有効性を高め、暗号資産犯罪との闘いにおける連携を促進することを誓約しました。