北京市海淀区人民法院判处五名涉嫌使用加密货币进行非法跨境外汇交易（金额超过11.8亿美元）的人员有期徒刑。所有被告均认罪并接受了两至四年不等的刑期，且未计划上诉。.
北京市人民检察院10月28日发布的一份报告重点介绍了该案件，以展示其在金融领域的高质量、高效率工作（2024-2025年）。报告发现，该犯罪团伙在2023年1月至8月期间，利用加密货币非法跨境转移资金。
在他人指使下，林佳伙同林晨、包、易、夏等人，使用多张以他们名义开设的银行卡，这些银行卡上游关联着一家非法外汇兑换公司。据称，五人通过这些银行卡从刘等人等客户处收取了大量人民币资金。.
林谋佳通过Tether账户将收到的人民币兑换成USDT
北京招标院披露借助虚拟货币变相买卖外汇案：涉案金额超11亿元
买美股算不算？？
— 茄哥币富 🔶 BNB 🔶DOGE (@qqzsss) 2025 年 10 月 29 日
报告显示，林牟佳等人通过其控制的多个Tether账户，将收到的人民币兑换成USDT。然后，他们通过平台交易进行跨境转账，以此掩盖其非法外汇交易活动并从中获利。.
包括鲍牟牟和夏牟牟在内的五名被告人涉案金额从超过1.49亿元人民币到超过4.69亿元人民币不等。然而，北京市检察院表示，通过建立完善的证据体系和优化案件处理策略，已成功遏制了新的加密货币犯罪。同时，检察院也承认，加密货币交易的高度隐蔽性带来了挑战。此外，检察院还承认，跨境数据证据的获取存在困难，犯罪分子也容易混淆其犯罪活动的性质。.
孟加拉国中央银行（BMP）进一步解释说，它已通过融合加密货币特征和交易模式，并以金融数据为切入点，重组了案件处理方法。检察机关现在会比较银行账户和加密货币交易账户之间的时间相关性，并分析异常资金流动。它声称，通过实时 trac加密货币交易，dent准确识别多种异常情况。.
北京市检察院还指出，他们面临着来自高度专业化、技术性强、作案手法隐蔽的金融犯罪分子的更加严峻的挑战。检察院强调，尽管加密货币犯罪分子不断开发出日益复杂的作案手法和模式，但他们仍致力于高效处理每一宗案件。.
法院驳回了以加密货币投机作为不合理借口的请求。
根据案件中提供的证据，法院驳回了被告以加密货币投机为由进行辩护的合理请求，而是考虑了被告对其非法外汇交易活动的认知。法院最终精准打击了新型加密货币外汇犯罪，并为今后处理类似案件提供了借鉴。
检察机关还表示，已制定了结合标准化审查和技术赋能的有针对性的证据收集方案。首先，委托技术人员开展技术协作，远程审查调查人员从境外获取的数据的内容和路径。然后，完整复现整个证据收集过程，以确保所收集内容的合法性和真实性。.
其次，检察机关透露，将采取全面覆盖、类型化的证据收集策略，指导侦查机关优化证据收集工作。该策略还将加强对所收集证据比例合理性和科学性的论证。检察机关认为，这将有助于解决跨境证据收集的难题，尤其适用于人力密集型或资金密集型的经济犯罪案件。.
第三，对专项审计报告和其他财务证据的审查流程得到优化。检察机关声称，通过核实链上数据，能够准确dent每名被告人，并形成一套完整的证据体系。检察机关强调，这为准确定罪量刑奠定了基础，有效解决了加密犯罪案件的证据收集难题。.
马来西亚央行还表示，将继续加大力度打击重点领域的金融犯罪，并扩大对新兴金融犯罪模式的研究，以及其他举措。央行承诺将加强法律监管的有效性，并促进在打击加密货币犯罪方面的合作。.
