中国法院判处五人因非法使用加密货币交易入狱

北京市海淀区人民法院判处五名个人入狱，因为他们利用加密货币运营非法跨境外汇业务，涉案金额超过 11.8 亿美元。所有被告均认罪并接受两年至四年的刑期，且没有上诉计划。

北京市人民检察院于 10 月 28 日发布的一份报告 Cryptopolita 该案件展示了其在金融领域（2024-2025 年）的高质量高效表现。调查发现，该团伙在 2023 年 1 月至 8 月期间利用加密货币作为手段非法跨境转移资金。  

在林某甲的指示下，林甲与林陈、包、乙和夏串通，使用挂在他们名下的多张银行卡，这些银行卡与上游的一家非法外汇公司相关联。通过这些银行卡，这五人据报道从客户（如刘等人）那里接收了大量人民币资金。

林某甲通过泰达币账户将收到的人民币转换为 USDT

北京检察院披露借助虚拟货币变相买卖外汇案：涉案金额超 11 亿元

买美股算不算？？

— 茄哥 | Pod (@qg7777) 10月 29日, 2025

报告显示，林某甲等人通过其控制的多个泰达币账户将收到的人民币兑换成 USDT。随后，他们通过平台交易完成跨境转账，以此作为掩护，掩盖其从中获利的非法外汇活动。 

包括包某某和夏某某在内的五名被告转移的金额从超过 1.49 亿元人民币到超过 4.69 亿元人民币不等。然而，北京市人民检察院（BMP）表示，通过建立全面的证据系统和优化案件处理策略，已成功遏制新的加密货币犯罪。同时，它承认加密货币交易的高隐蔽性带来的挑战。它还承认获取跨境数据证据的困难，以及犯罪分子容易混淆其行为性质的问题。

BMP 进一步解释说，它通过合并加密货币特征和交易模式，以财务数据为起点，重组了案件处理方式。检察院现在比较银行和加密货币交易账户之间的时间相关性，并分析异常资金流动。它声称通过实时追踪加密货币交易，准确识别了多项异常。 

北京市人民检察院还指出，它面临着来自高度专业、技术和隐蔽的金融犯罪分子的更严峻挑战。它asserted，尽管加密货币犯罪分子开发出越来越复杂的方法和复杂模式，但它致力于高效处理每一起案件。 

法院排除以加密货币投机作为不合理借口  

根据案件中提出的证据，法院 据报道 排除了以加密货币投机作为被告的不合理借口。相反，它考虑了被告对其非法外汇交易活动的主观认知。法院最终实现了对新型加密货币-外汇犯罪的精准打击，并为未来处理类似案件提供了参考。

检察院还表示，它已建立了一个结合标准化审查和技术赋能的针对性证据收集计划。首先，它委托其技术人员进行技术协作，并远程检查调查人员从海外检索到的数据的内容和路径。然后，它完全重现整个证据收集过程，以确保收集内容的合法性和真实性。

其次，检察院披露，它将采用全覆盖类型化证据收集策略，指导调查机构优化证据收集。该策略还将加强所收集证据比例的合理性和科学性的证明。检察院认为，这将解决跨境证据收集的困境，特别是对于人员密集型或资本密集型经济犯罪。

第三，优化了对专项审计报告和其他财务证据的审查。检察院声称通过验证链上数据，准确识别了每名被告并形成了坚实的证据体系。它强调，这为准确定罪和量刑奠定了基础，有效解决了加密货币犯罪中的证据收集问题。

BMP 还表示，它将继续加大对重点领域金融犯罪分子的惩罚力度，并扩大对新兴金融犯罪模式的研究，以及其他举措。它誓言加强其法律监督的有效性，并促进打击加密货币犯罪的协作努力。