Tribunal chinês condena cinco pessoas à prisão por negociação ilegal com criptomoedas

O Tribunal Popular do Distrito de Haidian, em Pequim, condenou cinco pessoas à prisão por operarem um esquema ilegal de câmbio transfronteiriço no valor de mais de US$ 1,18 bilhão usando criptomoedas. Todos os réus se declararam culpados e aceitaram penas de prisão que variam de dois a quatro anos, sem intenção de recorrer.

Um relatório divulgado pela Procuradoria Popular Municipal de Pequim em 28 de outubro destacou o caso para demonstrar seu desempenho eficiente e de alta qualidade no setor financeiro (2024-2025). Descobriu-se que a quadrilha utilizou criptomoedas como meio de transferir fundos ilegalmente através das fronteiras entre janeiro e agosto de 2023.  

Sob instruções de terceiros, Lin Jia conspirou com Lin Chen, Bao, Yi e Xia para usar vários cartões bancários em seus nomes, os quais estavam vinculados a uma empresa ilegal de câmbio. Por meio desses cartões, os cinco teriam recebido grandes somas de dinheiro em RMB de clientes, como Liu e outros.

Lin Moujia converte os RMB recebidos em USDT através de contas Tether

北京检察院披露借助虚拟货币变相买卖外汇案:涉案金额超11亿元

买美股算不算？？

— 茄哥 | Pod (@qg7777) 29 de outubro de 2025

O relatório revelou que Lin Moujia e outros trocaram os RMB recebidos por USDT através de múltiplas contas Tether sob seu controle. Em seguida, realizaram transferências internacionais por meio de transações na plataforma, como forma de disfarçar a atividade cambial da qual lucraram. 

Os cinco réus, incluindo Bao Moumou e Xia Moumou, movimentaram quantias que variam de mais de 149 milhões a mais de 469 milhões de yuans. No entanto, a Procuradoria Municipal de Pequim (BMP) afirmou ter frustrado com sucesso novos crimes com criptomoedas ao estabelecer um sistema abrangente de provas e otimizar suas estratégias de gestão de casos. Ao mesmo tempo, reconheceu os desafios impostos pelo alto grau de ocultação nas transações com criptomoedas. Também reconheceu a dificuldade em obter provas de dados transfronteiriços e a facilidade com que os criminosos confundem a natureza de suas atividades.

A Procuradoria-Geral da República explicou ainda que reestruturou sua abordagem de tratamento de casos, combinando características de criptomoedas e padrões de transação, usando dados financeiros como ponto de partida. A Procuradoria agora compara correlações temporais entre contas bancárias e de negociação de criptomoedas e analisa fluxos de fundos anormais. Ela se vangloriou dedentcom precisão múltiplas anomalias tractransações de criptomoedas em tempo real. 

A Procuradoria Municipal de Pequim também observou que enfrenta desafios mais formidáveis ​​por parte de criminosos financeiros altamente profissionais, técnicos e evasivos. Afirmou, contudo, estar empenhada em lidar com cada caso de forma eficiente, apesar dos criptocriminosos desenvolverem métodos cada vez mais sofisticados e padrões complexos. 

Tribunal rejeita especulação com criptomoedas como justificativa injustificada  

Com base nas provas apresentadas no caso, o tribunal descartou a especulação com criptomoedas como uma justificativa inaceitável para os réus. Em vez disso, considerou o conhecimento subjetivo que os réus tinham de suas atividades ilegais de negociação forex. O tribunal, em última análise, conseguiu reprimir com precisão os novos crimes relacionados a criptomoedas e forex, fornecendo um precedente para lidar com casos semelhantes no futuro.

A Procuradoria também afirmou ter estabelecido um plano de coleta de provas direcionado, que combina revisão padronizada e capacitação tecnológica. Primeiramente, designa sua equipe técnica para realizar colaboração técnica e examinar remotamente o conteúdo e os caminhos dos dados obtidos no exterior pelos investigadores. Em seguida, reproduz integralmente toda a coleta de provas para garantir a legalidade e a autenticidade do conteúdo coletado.

Em segundo lugar, a Procuradoria revelou que adotará uma estratégia completa de coleta de provas tipológicas para orientar os órgãos de investigação na otimização da coleta de provas. A estratégia também fortalecerá a demonstração da racionalidade e cientificidade da proporção de provas coletadas. A Procuradoria acredita que isso resolverá o dilema da coleta de provas transfronteiriças, particularmente em crimes econômicos que exigem grande investimento de pessoal ou capital.

Em terceiro lugar, a revisão de relatórios de auditoria especiais e outras provas financeiras foi otimizada. A procuradoria alegoudentcom precisão cada réu e formar um sistema de provas sólido por meio da verificação de dados on-chain. Enfatizou que isso lançou as bases para condenações e sentenças precisas, resolvendo efetivamente o problema da coleta de provas em crimes com criptomoedas.

A BMP também afirmou que continuará intensificando seus esforços para penalizar criminosos financeiros em áreas-chave e expandir a pesquisa sobre padrões emergentes de crimes financeiros, entre outras iniciativas. Prometeu fortalecer a eficácia de sua supervisão legal e promover esforços colaborativos no combate aos crimes com criptomoedas.