Tribunal chinês condena cinco pessoas à prisão por negociação ilegal usando criptomoedas

O Tribunal Popular do Distrito de Haidian, em Pequim, condenou cinco indivíduos à prisão por operar uma operação ilegal de câmbio estrangeiro transfronteiriça no valor de mais de US$ 1,18 bilhão usando criptomoedas. Todos os réus se declararam culpados e aceitaram penas de prisão variando de dois a quatro anos, sem planos de apelação.

Um relatório divulgado pela Procuradoria Popular Municipal de Pequim em 28 de outubro destacado o caso para demonstrar seu desempenho de alta qualidade e eficiência no setor financeiro (2024-2025). Descobriu-se que a gangue usou criptomoedas como meio para transferir fundos ilegalmente entre fronteiras entre janeiro e agosto de 2023.  

Sob instrução de outros, Lin Jia conspirou com Lin Chen, Bao, Yi e Xia para usar vários cartões bancários em seus nomes, que estavam vinculados a uma empresa de câmbio estrangeiro ilegal a montante. Através desses cartões, os cinco supostamente receberam grandes somas em fundos em RMB de clientes, como Liu e outros.

Lin Moujia converte o RMB recebido em USDT através de contas Tether

Procuradoria de Pequim revela caso de compra e venda disfarçada de moeda estrangeira usando moeda virtual: valor envolvido supera 11 bilhões de yuans

Comprar ações dos EUA conta como isso??

— 茄哥 | Pod (@qg7777) 28 de outubro, 292025

O relatório revelou que Lin Moujia e outros trocaram o RMB recebido por USDT através de várias contas Tether sob seu controle. Eles então completaram transferências transfronteiriças através de transações na plataforma como uma cobertura para disfarçar a atividade de câmbio da qual lucraram. 

Os cinco réus, incluindo Bao Moumou e Xia Moumou, movimentaram valores que variaram de mais de 149 milhões de RMB a mais de 469 milhões de RMB. No entanto, a Procuradoria Municipal de Pequim (BMP) disse que conseguiu frustrar novos crimes de criptomoedas estabelecendo um sistema abrangente de evidências e otimizando suas estratégias de tratamento de casos. Enquanto isso, reconheceu os desafios impostos pela alta ocultação nas transações de criptomoedas. Também reconheceu a dificuldade em obter evidências de dados transfronteiriços e a facilidade com que os criminosos confundem a natureza de suas atividades.

A BMP explicou ainda que reestruturou sua abordagem de tratamento de casos, fundindo características de criptomoedas e padrões de transação, usando dados financeiros como ponto de partida. A procuradoria agora compara correlações temporais entre contas bancárias e de negociação de criptomoedas e analisa fluxos de fundos anormais. Ela se gabou de identificar com precisão múltiplas anomalias rastreando transações de criptomoedas em tempo real. 

A Procuradoria Municipal de Pequim também observou que enfrenta desafios mais formidáveis de criminosos financeiros altamente profissionais, técnicos e discretos. Ela afirmou que está comprometida em lidar com cada caso de forma eficiente, apesar dos criminosos de criptomoedas desenvolverem métodos cada vez mais sofisticados e padrões complexos. 

Tribunal descarta especulação com criptomoedas como desculpa irrazoável  

Com base nas evidências apresentadas no caso, o tribunal supostamente descartou a especulação com criptomoedas como uma desculpa irrazoável para os réus. Em vez disso, considerou o conhecimento subjetivo dos réus sobre suas atividades ilegais de negociação de câmbio estrangeiro. O tribunal finalmente conseguiu um ataque preciso a novos crimes de criptomoeda e câmbio e forneceu uma referência para o tratamento de casos semelhantes no futuro.

A procuradoria também disse que estabeleceu um plano de coleta de evidências direcionado que combina revisão padronizada e capacitação tecnológica. Primeiro, ela confia a seu pessoal técnico para realizar colaboração técnica e examinar remotamente o conteúdo e os caminhos dos dados recuperados no exterior pelos investigadores. Em seguida, reproduz totalmente toda a coleta de evidências para garantir a legalidade e a autenticidade do conteúdo coletado.

Em segundo lugar, a procuradoria divulgou que adotará uma estratégia de coleta de evidências tipológica de cobertura completa para orientar as agências investigativas na otimização da coleta de evidências. A estratégia também fortalecerá a demonstração da racionalidade e cientificidade da proporção das evidências coletadas. A procuradoria acredita que isso resolverá o dilema da coleta de evidências transfronteiriças, particularmente para crimes econômicos intensivos em mão de obra ou capital.

Em terceiro lugar, a revisão de relatórios de auditoria especiais e outras evidências financeiras foi otimizada. A procuradoria afirmou identificar com precisão cada réu e formar um sistema sólido de evidências verificando dados on-chain. Ela enfatizou que isso lançou as bases para uma condenação e sentença precisas, resolvendo efetivamente o problema de coleta de evidências em crimes de criptomoeda.

A BMP também afirmou que continuará intensificando seus esforços para penalizar criminosos financeiros em áreas-chave e expandir a pesquisa sobre padrões emergentes de crimes financeiros, entre outras iniciativas. Ela prometeu fortalecer a eficácia de sua supervisão legal e promover esforços colaborativos no combate aos crimes de criptomoeda.