Le tribunal populaire du district de Haidian à Pékin a condamné cinq personnes à des peines de prison pour avoir mené une opération illégale de change transfrontalière de plus de 1,18 milliard de dollars en utilisant des cryptomonnaies. Tous les accusés ont plaidé coupable et accepté des peines allant de deux à quatre ans d'emprisonnement, sans intention de faire appel.
Un rapport publié le 28 octobre par le parquet municipal de Pékin a mis en lumière cette affaire afin de démontrer la qualité et l'efficacité de ses performances dans le secteur financier (2024-2025). Il a été découvert que le réseau avait utilisé des cryptomonnaies pour transférer illégalement des fonds à l'étranger entre janvier et août 2023.
Sous l'influence de tiers, Lin Jia s'est entendu avec Lin Chen, Bao, Yi et Xia pour utiliser plusieurs cartes bancaires à leurs noms, lesquelles étaient liées à une société de change illégale. Grâce à ces cartes, les cinq individus auraient perçu d'importantes sommes en yuans de clients, dont Liu.
Lin Moujia convertit les RMB reçus en USDT via des comptes Tether
北京检察院披露借助虚拟货币变相买卖外汇案：涉案金额超11亿元
买美股算不算？？
– 茄哥币富 🔶BNB BNB (@qqzsss) 29 octobre 2025
Le rapport a révélé que Lin Moujia et ses complices ont converti les RMB reçus en USDT via plusieurs comptes Tether qu'ils contrôlaient. Ils ont ensuite effectué des transferts transfrontaliers par le biais de transactions sur la plateforme afin de dissimuler les opérations de change dont ils tiraient profit.
Les cinq accusés, dont Bao Moumou et Xia Moumou, ont transféré des sommes allant de plus de 149 millions à plus de 469 millions de yuans. Le parquet municipal de Pékin (BMP) a toutefois déclaré avoir réussi à déjouer de nouvelles formes de criminalité liée aux cryptomonnaies grâce à la mise en place d'un système de preuves exhaustif et à l'optimisation de ses stratégies de traitement des affaires. Il a par ailleurs reconnu les difficultés posées par le haut degré de dissimulation des transactions en cryptomonnaies. Il a également reconnu la complexité de l'obtention de preuves numériques transfrontalières et la facilité avec laquelle les criminels brouillent la nature de leurs activités.
Le BMP a par ailleurs expliqué avoir restructuré son approche de traitement des dossiers en intégrant les caractéristiques des cryptomonnaies et les schémas de transactions, à partir de données financières. Le parquet compare désormais les corrélations temporelles entre les comptes bancaires et les comptes de trading de cryptomonnaies et analyse les flux de fonds anormaux. Il s'est félicité d'avoirdentavec précision de multiples anomalies en tracles transactions de cryptomonnaies en temps réel.
Le parquet municipal de Pékin a également souligné qu'il est confronté à des défis de plus en plus redoutables de la part de criminels financiers hautement professionnels, techniques et opérant dans l'ombre. Il a affirmé être déterminé à traiter chaque affaire efficacement, malgré le développement de méthodes et de schémas de plus en plus sophistiqués par les cybercriminels.
Le tribunal rejette la spéculation sur les cryptomonnaies comme excuse déraisonnable
Au vu des éléments de preuve présentés, le tribunal aurait écarté la spéculation sur les cryptomonnaies comme excuse valable pour les accusés. Il a plutôt pris en compte leur connaissance subjective de leurs activités illégales de trading sur le marché des changes. Le tribunal a ainsi permis de lutter efficacement contre les nouvelles infractions liées aux cryptomonnaies et au marché des changes et a établi une jurisprudence pour le traitement d'affaires similaires à l'avenir.
Le parquet a également indiqué avoir mis en place un plan ciblé de collecte de preuves, alliant examen standardisé et recours aux technologies. Dans un premier temps, il charge son personnel technique d'assurer une collaboration technique et d'examiner à distance le contenu et la provenance des données recueillies à l'étranger par les enquêteurs. Il procède ensuite à une reconstitution intégrale des preuves collectées afin de garantir la légalité et l'authenticité des éléments recueillis.
Deuxièmement, le parquet a annoncé l'adoption d'une stratégie de collecte de preuves exhaustive et typologique afin d'orienter les services d'enquête dans l'optimisation de leurs pratiques. Cette stratégie permettra également de mieux démontrer la rationalité et la scientificité des éléments de preuve recueillis. Le parquet estime que cette mesure permettra de résoudre les difficultés liées à la collecte de preuves transfrontalières, notamment pour les infractions économiques nécessitant d'importants moyens humains ou financiers.
Troisièmement, l'examen des rapports d'audit spéciaux et autres preuves financières a été optimisé. Le parquet a affirmé pouvoirdentprécisément chaque accusé et constituer un système de preuves solide grâce à la vérification des données de la blockchain. Il a souligné que cela permettait d'établir les bases d'une condamnation et d'une peine justes, résolvant ainsi efficacement le problème de la collecte de preuves dans les affaires de crypto-criminalité.
Le BMP a également déclaré qu'il continuerait d'intensifier ses efforts pour sanctionner les criminels financiers dans les domaines clés et d'approfondir ses recherches sur les nouvelles formes de criminalité financière, entre autres initiatives. Il s'est engagé à renforcer l'efficacité de sa supervision juridique et à promouvoir la collaboration dans la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies.
