Un tribunal chinois condamne cinq personnes à la prison pour trading illégal de cryptomonnaies

Le Tribunal populaire du district de Haidian à Pékin a condamné cinq individus à la prison pour avoir exploité une opération illégale de change étranger transfrontalière d'une valeur de plus de 1,18 milliard de dollars en utilisant des cryptomonnaies. Tous les accusés ont plaidé coupables et accepté des peines de prison allant de deux à quatre ans, sans intention d'appel.

Un rapport publié par le Parquet populaire municipal de Pékin le 28 octobre souligné le cas afin de démontrer sa performance de haute qualité et efficace dans le secteur financier (2024-2025). Il a été découvert que le gang utilisait la cryptomonnaie comme moyen de transférer illégalement des fonds transfrontaliers entre janvier et août 2023.  

Sous les instructions d'autrui, Lin Jia a collabore avec Lin Chen, Bao, Yi et Xia pour utiliser plusieurs cartes bancaires à leur nom, liées à une société de change illégale en amont. Grâce à ces cartes, les cinq personnes auraient reçu de grosses sommes en RMB de la part de clients, tels que Liu et d'autres.

Lin Moujia convertit les RMB reçus en USDT via des comptes Tether

Le parquet de Pékin révèle une affaire d'achat et de vente déguisés de devises étrangères via des monnaies virtuelles : le montant impliqué dépasse 11 milliards de yuans

L'achat d'actions américaines compte-t-il ??

— 茄哥 | Pod (@qg7777) Le 29 octobre 2025

Le rapport a révélé que Lin Moujia et d'autres ont échangé les RMB reçus contre des USDT via plusieurs comptes Tether sous leur contrôle. Ils ont ensuite effectué des transferts transfrontaliers via des transactions sur plateforme, servant de couverture pour dissimuler l'activité de change dont ils tiraient profit. 

Les cinq accusés, dont Bao Moumou et Xia Moumou, ont déplacé des montants allant de plus de 149 millions de RMB à plus de 469 millions de RMB. Cependant, le Parquet municipal de Pékin (BMP) a indiqué avoir réussi à contrer les nouvelles formes de criminalité cryptographique en établissant un système complet de preuves et en optimisant ses stratégies de traitement des affaires. Parallèlement, il a reconnu les défis posés par le haut degré de dissimulation des transactions cryptographiques. Il a également admis la difficulté à obtenir des preuves de données transfrontalières et la facilité avec laquelle les criminels brouillent la nature de leurs activités.

Le BMP a en outre expliqué qu'il a restructuré son approche de traitement des affaires en fusionnant les caractéristiques cryptographiques et les modèles de transaction, en utilisant les données financières comme point de départ. Le parquet compare désormais les corrélations temporelles entre les comptes bancaires et les comptes de trading cryptographiques, et analyse les flux de fonds anormaux. Il se vante d'avoir identifié avec précision de multiples anomalies en suivant les transactions cryptographiques en temps réel. 

Le Parquet municipal de Pékin a également noté qu'il fait face à des défis plus redoutables de la part de criminels financiers hautement professionnels, techniques et discrets. Il a affirmé s'engager à traiter chaque affaire efficacement malgré le développement de méthodes de plus en plus sophistiquées et de modèles complexes par les criminels cryptographiques. 

Le tribunal écarte la spéculation cryptographique comme excuse non fondée  

Sur la base des preuves présentées dans l'affaire, le tribunal serait a écarté la spéculation cryptographique comme une excuse non fondée pour les accusés. Au lieu de cela, il a pris en compte la connaissance subjective des accusés concernant leurs activités illégales de change. Le tribunal a finalement obtenu un répression précise des nouvelles formes de criminalité crypto-devise et a fourni une référence pour le traitement de cas similaires à l'avenir.

Le parquet a également indiqué avoir établi un plan de collecte de preuves ciblé combinant un examen normalisé et l'empowerment technologique. Premièrement, il confie à son personnel technique la collaboration technique et l'examen à distance du contenu et des chemins des données récupérées à l'étranger par les enquêteurs. Il reproduit ensuite intégralement l'ensemble de la collecte de preuves pour garantir la légalité et l'authenticité du contenu collecté.

Deuxièmement, le parquet a divulgué qu'il adopterait une stratégie de collecte de preuves typologique à couverture complète pour guider les agences d'enquête dans l'optimisation de la collecte de preuves. La stratégie renforcerait également la démonstration de la rationalité et de la scientificité de la proportion des preuves collectées. Le parquet estime que cela résoudra le dilemme de la collecte de preuves transfrontalières, en particulier pour les crimes économiques intensifs en main-d'œuvre ou en capitaux.

Troisièmement, l'examen des rapports d'audit spéciaux et d'autres preuves financières a été optimisé. Le parquet a affirmé identifier avec précision chaque accusé et former un système solide de preuves en vérifiant les données on-chain. Il a souligné que cela jetait les bases d'une condamnation et d'une peine précises, résolvant efficacement le problème de la collecte de preuves dans les crimes cryptographiques.

Le BMP a également déclaré qu'il continuerait à intensifier ses efforts pour punir les criminels financiers dans les domaines clés et à élargir la recherche sur les nouveaux modèles de criminalité financière, entre autres initiatives. Il s'est engagé à renforcer l'efficacité de sa supervision juridique et à promouvoir les efforts collaboratifs dans la lutte contre la criminalité cryptographique.