El tribunal chino envía a cinco personas a prisión por comerciar ilegalmente usando criptomonedas
Collins J. Okoth
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- Un tribunal de Beijing procesó a cinco individuos que operaban un fraude ilegal de cambio de divisas transfronterizo valorado en más de 1.182 mil millones de yuanes, el cual utilizaba USDT.
- Los cinco acusados se declararon culpables y aceptaron penas de prisión de dos a cuatro años, las cuales entraron en vigor oficialmente tras la sentencia, y no tienen planes de apelar.
- Basándose en la evidencia presentada en el caso, el reportedly descartó la especulación con criptomonedas como una excusa irrazonable para los acusados.
El Tribunal Popular del Distrito de Haidian en Beijing condenó a cinco individuos a prisión por operar una operación ilegal de cambio de divisas transfronteriza valorada en más de 1.180 millones de dólares utilizando criptomonedas. Todos los acusados se declararon culpables y aceptaron penas de prisión que van de dos a cuatro años, sin planes de apelación.
Un informe publicado por la Procuraduría Popular Municipal de Beijing el 28 de octubre destacado el caso para demostrar su alto rendimiento de calidad y eficiencia en el sector financiero (2024-2025). Se descubrió que la banda utilizó criptomonedas como medio para transferir fondos ilegalmente entre fronteras entre enero y agosto de 2023.
Bajo la instrucción de otros, Lin Jia colaboró con Lin Chen, Bao, Yi y Xia para usar múltiples tarjetas bancarias a su nombre, las cuales estaban vinculadas a una empresa de cambio de divisas ilegal aguas arriba. A través de estas tarjetas, los cinco reportedly recibieron grandes sumas de fondos en RMB de clientes, como Liu y otros.
Lin Moujia convierte el RMB recibido a USDT a través de cuentas de Tether
La Procuraduría Popular de Beijing revela el caso de compra-venta encubierta de divisas mediante monedas virtuales: el monto involucrado supera los 11 millones de yuanes
¿Contar comprar acciones de EE. UU. como eso?
— 茄哥 | Pod (@qg7777) Octubre 29, 2025
El informe reveló que Lin Moujia y otros intercambiaron el RMB recibido con USDT a través de múltiples cuentas de Tether bajo su control. Luego completaron transferencias transfronterizas a través de transacciones de plataforma como cobertura para disfrazar la actividad de divisas de la cual obtuvieron ganancias.
Los cinco acusados, incluyendo Bao Moumou y Xia Moumou, movieron cantidades que van desde más de 149 millones de RMB hasta más de 469 millones de RMB. Sin embargo, la Procuraduría Municipal de Beijing (BMP) dijo que ha frustrado con éxito nuevos delitos de criptomonedas estableciendo un sistema integral de pruebas y optimizando sus estrategias de manejo de casos. Mientras tanto, reconoció los desafíos planteados por el alto grado de ocultación en las transacciones de criptomonedas. También reconoció la dificultad para obtener pruebas de datos transfronterizos y la facilidad con la que los criminales confunden la naturaleza de sus actividades.
La BMP explicó además que ha reestructurado su enfoque de manejo de casos fusionando las características de las criptomonedas y los patrones de transacción, utilizando datos financieros como punto de partida. La procuraduría ahora compara las correlaciones temporales entre cuentas bancarias y de comercio de criptomonedas y analiza los flujos de fondos anómalos. Se enorgulleció de identificar con precisión múltiples anomalías rastreando transacciones de criptomonedas en tiempo real.
La Procuraduría Municipal de Beijing también señaló que enfrenta desafíos más formidables de criminales financieros altamente profesionales, técnicos y encubiertos. Afirmó que está comprometida a manejar cada caso eficientemente a pesar de que los criminales de criptomonedas desarrollan métodos cada vez más sofisticados y patrones complejos.
El tribunal descarta la especulación con criptomonedas como una excusa irrazonable
Basándose en la evidencia presentada en el caso, el tribunal presuntamente descartó la especulación con criptomonedas como una excusa irrazonable para los acusados. En cambio, consideró el conocimiento subjetivo de los acusados sobre sus actividades ilegales de comercio de divisas. El tribunal finalmente logró una represión precisa de los nuevos delitos de cripto-divisas y proporcionó una referencia para manejar casos similares en el futuro.
La procuraduría también dijo que ha establecido un plan de recopilación de pruebas dirigido que combina la revisión estandarizada y el empoderamiento tecnológico. Primero, encarga a su personal técnico realizar colaboración técnica y examinar remotamente el contenido y las rutas de los datos recuperados por los investigadores en el extranjero. Luego reproduce completamente toda la recopilación de pruebas para garantizar la legalidad y autenticidad del contenido recopilado.
En segundo lugar, la procuraduría reveló que adoptará una estrategia de recopilación de pruebas tipológica de cobertura completa para guiar a las agencias investigativas en la optimización de la recopilación de pruebas. La estrategia también fortalecerá la demostración de la racionalidad y cientificidad de la proporción de las pruebas recopiladas. La procuraduría cree que esto resolverá el dilema de la recopilación de pruebas transfronterizas, particularmente para delitos económicos intensivos en personal o capital.
En tercer lugar, se optimizó la revisión de informes de auditoría especiales y otras pruebas financieras. La procuraduría afirmó identificar con precisión a cada acusado y formar un sistema sólido de pruebas verificando los datos en la cadena. Hizo hincapié en que esto sentó las bases para una condena y sentencia precisas, resolviendo efectivamente el problema de recopilación de pruebas en delitos de criptomonedas.
La BMP también declaró que continuará intensificando sus esfuerzos para penalizar a los criminales financieros en áreas clave y expandir la investigación sobre patrones emergentes de delitos financieros, entre otras iniciativas. Juró fortalecer la efectividad de su supervisión legal y promover esfuerzos colaborativos en la lucha contra los delitos de criptomonedas.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
