Un tribunal chino envía a cinco personas a prisión por comerciar ilegalmente con criptomonedas

El Tribunal Popular del Distrito de Haidian de Pekín condenó a cinco personas a prisión por realizar operaciones ilegales de cambio de divisas transfronterizo por valor de más de 1.180 millones de dólares utilizando criptomonedas. Todos los acusados ​​se declararon culpables y aceptaron penas de prisión de entre dos y cuatro años, sin que se les proponga apelar.

Un informe publicado por la Fiscalía Popular Municipal de Pekín el 28 de octubre destacó este caso para demostrar su alto nivel de calidad y eficiencia en el sector financiero (2024-2025). Se descubrió que la banda utilizó criptomonedas para transferir fondos ilegalmente a través de las fronteras entre enero y agosto de 2023.  

Siguiendo instrucciones de otros, Lin Jia se coludió con Lin Chen, Bao, Yi y Xia para usar múltiples tarjetas bancarias a su nombre, vinculadas a una empresa ilegal de cambio de divisas. A través de estas tarjetas, los cinco presuntamente recibieron grandes sumas de RMB de clientes como Liu y otros.

Lin Moujia convierte los RMB recibidos a USDT a través de cuentas Tether

北京检察院披露借助虚拟货币变相买卖外汇案:涉案金额超11亿元

买美股算不算？？

— 茄哥 | Pod (@ qg7777) 29 de octubre de 2025

El informe reveló que Lin Moujia y otros intercambiaron el RMB recibido por USDT a través de múltiples cuentas de Tether bajo su control. Posteriormente, realizaron transferencias transfronterizas mediante transacciones en la plataforma para ocultar la actividad forex de la que se beneficiaban. 

Los cinco acusados, entre ellos Bao Moumou y Xia Moumou, transfirieron cantidades que oscilaban entre 149 y 469 millones de RMB. Sin embargo, la Fiscalía Municipal de Pekín (FMP) afirmó haber impedido con éxito nuevos delitos relacionados con criptomonedas mediante el establecimiento de un sistema integral de pruebas y la optimización de sus estrategias de gestión de casos. Asimismo, reconoció los desafíos que plantea el alto grado de ocultación en las transacciones de criptomonedas. También reconoció la dificultad para obtener pruebas de datos transfronterizos y la facilidad con la que los delincuentes confunden la naturaleza de sus actividades.

La BMP explicó además que ha reestructurado su enfoque de gestión de casos fusionando las características de las criptomonedas y los patrones de transacción, utilizando datos financieros como punto de partida. La fiscalía ahora compara las correlaciones temporales entre las cuentas bancarias y las de operaciones con criptomonedas y analiza los flujos de fondos anormales. Se jactó dedentcon precisión múltiples anomalías mediante tracde las transacciones de criptomonedas en tiempo real. 

La Fiscalía Municipal de Pekín también señaló que enfrenta desafíos aún mayores por parte de delincuentes financieros altamente profesionales, técnicos y encubiertos. Afirmó su compromiso de gestionar cada caso con eficiencia, a pesar del desarrollo de métodos y patrones complejos por parte de los criptodelincuentes. 

El Tribunal descarta la especulación con criptomonedas como excusa irrazonable  

Según las pruebas presentadas, el tribunal descartó la especulación con criptomonedas como una excusa injustificada para los acusados. En cambio, consideró el conocimiento subjetivo que estos tenían de sus actividades ilegales de comercio de divisas. El tribunal logró, en última instancia, reprimir con firmeza los nuevos delitos relacionados con criptomonedas y divisas, sentando un precedente para el manejo de casos similares en el futuro.

La fiscalía también afirmó haber establecido un plan específico de recopilación de pruebas que combina la revisión estandarizada y el fortalecimiento tecnológico. En primer lugar, confía a su personal técnico la colaboración técnica y el examen remoto del contenido y las rutas de los datos recuperados del extranjero por los investigadores. Posteriormente, reproduce íntegramente toda la recopilación de pruebas para garantizar la legalidad y autenticidad del contenido recopilado.

En segundo lugar, la fiscalía anunció que adoptará una estrategia integral de recolección de pruebas tipológicas para orientar a las agencias de investigación en la optimización de la recolección de pruebas. Esta estrategia también reforzará la demostración de la racionalidad y el carácter científico de la proporción de pruebas recolectadas. La fiscalía considera que esto resolverá el dilema de la recolección de pruebas transfronterizas, en particular en delitos económicos que requieren un uso intensivo de personal o capital.

En tercer lugar, se optimizó la revisión de informes de auditoría especiales y otras pruebas financieras. La fiscalía afirmó haberdentcon precisión a cada acusado y haber formado un sistema de pruebas sólido mediante la verificación de datos en cadena. Enfatizó que esto sentó las bases para una condena y sentencia precisas, solucionando eficazmente el problema de la recopilación de pruebas en delitos relacionados con criptomonedas.

El BMP también declaró que seguirá intensificando sus esfuerzos para sancionar a los delincuentes financieros en áreas clave y ampliando la investigación sobre patrones emergentes de delitos financieros, entre otras iniciativas. Se comprometió a fortalecer la eficacia de su supervisión legal y a promover la colaboración en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas.