Китайский суд отправил пятерых человек в тюрьму за незаконную торговлю с использованием криптовалюты

Народный суд района Хайдянь в Пекине приговорил пятерых лиц к тюремному заключению за организацию незаконной трансграничной валютной операции на сумму более 1,18 млрд долларов США с использованием криптовалюты. Все подсудимые признали себя виновными и согласились на тюремные сроки от двух до четырех лет, не планируя подавать апелляции.

Отчет, опубликованный Народной прокуратурой муниципалитета Пекина 28 октября отмечено дело продемонстрировало его высококачественную и эффективную работу в финансовом секторе (2024-2025). Было обнаружено, что банда использовала криптовалюту как средство для незаконной трансграничной передачи средств в период с января по август 2023 года.  

По указанию других лиц, Лин Цзя сговорился с Линь Чэнем, Бао, И и Ся, чтобы использовать несколько банковских карт на их имена, которые были связаны с незаконной компанией по обмену валюты на верхнем уровне. Через эти карты пятеро, как сообщается, получили крупные суммы юаней от клиентов, таких как Лю и другие.

Линь Моцзя конвертирует полученные юани в USDT через счета Tether

Пекинская прокуратура раскрыла дело о скрытой покупке и продаже валюты с использованием виртуальных валют: сумма дела превышает 11 млрд юаней

Считается ли покупка акций США??

— 茄哥 | Pod (@qg7777) 28 октября 29, 2025

В отчете было раскрыто, что Линь Моцзя и другие обменивали полученные юани на USDT через несколько счетов Tether под их контролем. Затем они завершили трансграничные переводы через платформенные транзакции в качестве прикрытия, чтобы скрыть валютную деятельность, на которой они получили прибыль. 

Пятеро подсудимых, включая Бао Момо и Ся Момо, перевели суммы, варьирующиеся от более чем 149 млн юаней до более чем 469 млн юаней. Однако Пекинская муниципальная прокуратура (BMP) заявила, что ей удалось успешно предотвратить новые криптопреступления, создав комплексную систему доказательств и оптимизировав стратегии рассмотрения дел. В то же время она признала вызовы, связанные с высокой степенью сокрытия в крипто-транзакциях. Она также признала сложность получения трансграничных данных в качестве доказательств и легкость, с которой преступники могут запутать природу своей деятельности.

BMP далее объяснила, что она перестроила свой подход к рассмотрению дел, объединив характеристики криптовалюты и модели транзакций, используя финансовые данные в качестве отправной точки. Прокуратура теперь сравнивает временные корреляции между банковскими и крипто-торговыми счетами и анализирует аномальные потоки средств. Она похвалилась точным выявлением множества аномалий путем отслеживания крипто-транзакций в реальном времени. 

Пекинская муниципальная прокуратура также отметила, что она сталкивается с более серьезными вызовами со стороны высокопрофессиональных, технических и скрытных финансовых преступников. Она утверждала, что обязуется эффективно рассматривать каждое дело, несмотря на то, что крипто-преступники разрабатывают все более сложные методы и сложные модели. 

Суд отвергает спекуляции на криптовалюте как необоснованное оправдание  

На основании доказательств, представленных в деле, суд предположительно отверг спекуляции на криптовалюте как необоснованное оправдание для подсудимых. Вместо этого он учел субъективное знание подсудимых о своей незаконной валютной деятельности. Суд в конечном итоге добился точной борьбы с новыми крипто-валютными преступлениями и предоставил справочный материал для рассмотрения аналогичных дел в будущем.

Прокуратура также заявила, что она создала целевой план сбора доказательств, который сочетает стандартизированный обзор и технологическое расширение. Во-первых, она поручает своему техническому персоналу провести техническое сотрудничество и удаленно проверить содержание и пути данных, полученных следователями из-за границы. Затем она полностью воспроизводит весь процесс сбора доказательств, чтобы обеспечить законность и подлинность собранного содержания.

Во-вторых, прокуратура раскрыла, что она примет стратегию сбора доказательств полного покрытия-типологического характера, чтобы направлять следственные органы в оптимизации сбора доказательств. Стратегия также усилит демонстрацию рациональности и научности пропорции собранных доказательств. Прокуратура считает, что это разрешит дилемму трансграничного сбора доказательств, особенно для экономических преступлений, требующих больших затрат на персонал или капитал.

В-третьих, был оптимизирован обзор специальных аудиторских отчетов и других финансовых доказательств. Прокуратура заявила, что точно идентифицировала каждого подсудимого и сформировала прочную систему доказательств, проверяя данные в блокчейне. Она подчеркнула, что это заложило основу для точного осуждения и вынесения приговора, эффективно решив проблему сбора доказательств в крипто-преступлениях.

BMP также заявила, что она продолжит усиливать свои усилия по наказанию финансовых преступников в ключевых областях и расширит исследования новых моделей финансовых преступлений, среди других инициатив. Она поклялась усилить эффективность своего юридического надзора и способствовать совместным усилиям по борьбе с крипто-преступлениями.