Народный суд района Хайдянь города Пекина приговорил пятерых человек к тюремному заключению за организацию незаконной трансграничной валютной операции на сумму более 1,18 миллиарда долларов с использованием криптовалют. Все подсудимые признали свою вину и согласились на тюремные сроки от двух до четырех лет, не планируя обжалования.
В отчете, опубликованном 28 октября Пекинской муниципальной народной прокуратурой, был освещен для демонстрации высокого качества и эффективности работы прокуратуры в финансовом секторе (2024-2025 гг.). Было установлено, что в период с января по август 2023 года преступная группировка использовала криптовалюту в качестве средства для незаконного перевода средств через границы.
По указанию других лиц Линь Цзя вступил в сговор с Линь Ченом, Бао, И и Ся, используя на свои имена несколько банковских карт, связанных с незаконной компанией по обмену валюты. Сообщается, что через эти карты пятеро получали крупные суммы в юанях от клиентов, таких как Лю и другие.
Лин Моуцзя получил юани в USDT через свои счета Tether
北京检察院披露借助虚拟货币变相买卖外汇案:涉案金额超11亿元
买美股算不算？？
— 茄哥币富 🔶 BNB 🔶DOGE (@qqzsss) 29 октября 2025 г.
В отчете выяснилось, что Линь Моуцзя и другие лица обменивали полученные юани на USDT через несколько счетов Tether, находящихся под их контролем. Затем они совершали трансграничные переводы через платформы, используя это как прикрытие для маскировки операций на валютном рынке, от которых они получали прибыль.
Пятеро обвиняемых, включая Бао Моумоу и Ся Моумоу, перевели суммы от более чем 149 миллионов юаней до более чем 469 миллионов юаней. Однако Пекинская муниципальная прокуратура (BMP) заявила, что ей удалось успешно предотвратить новые преступления, связанные с криптовалютами, благодаря созданию всеобъемлющей системы сбора доказательств и оптимизации стратегий рассмотрения дел. При этом она признала сложности, связанные с высокой степенью сокрытия информации в криптовалютных транзакциях. Также были отмечены трудности в получении трансграничных данных и легкость, с которой преступники искажают характер своей деятельности.
BMP также пояснила, что реструктурировала свой подход к рассмотрению дел, объединив характеристики криптовалют и модели транзакций, используя финансовые данные в качестве отправной точки. Теперь прокуратура сравнивает временные корреляции между банковскими и криптовалютными торговыми счетами и анализирует аномальные потоки средств. Она заявила оdentточного выявления многочисленных аномалий путем tracкриптовалютных транзакций в режиме реального времени.
Пекинская муниципальная прокуратура также отметила, что сталкивается с более серьезными проблемами со стороны высокопрофессиональных, технически подкованных и скрытных финансовых преступников. Она заявила, что полна решимости эффективно рассматривать каждое дело, несмотря на то, что криптопреступники разрабатывают все более изощренные методы и сложные схемы.
Суд признал спекуляции на криптовалютах необоснованным оправданием
На основании представленных в деле доказательств суд, как сообщается, исключил спекуляции на криптовалютах как необоснованное оправдание для подсудимых. Вместо этого он принял во внимание субъективное знание подсудимых об их незаконной деятельности на рынке Форекс. В конечном итоге суд добился точного пресечения новых преступлений, связанных с криптовалютами и Форекс, и предоставил прецедент для рассмотрения аналогичных дел в будущем.
Прокуратура также заявила, что разработала целенаправленный план сбора доказательств, сочетающий стандартизированный анализ и использование технологий. Во-первых, она поручает своим техническим специалистам осуществлять техническое взаимодействие и удаленно изучать содержимое и пути передачи данных, полученных следователями из-за рубежа. Затем она полностью воспроизводит весь собранный материал для обеспечения законности и подлинности собранных доказательств.
Во-вторых, прокуратура сообщила, что примет комплексную типологическую стратегию сбора доказательств, которая поможет следственным органам оптимизировать процесс сбора информации. Эта стратегия также усилит обоснованность и научную обоснованность доли собранных доказательств. Прокуратура считает, что это позволит решить проблему трансграничного сбора доказательств, особенно в случаях экономических преступлений, требующих больших трудозатрат или значительных капиталовложений.
В-третьих, была оптимизирована процедура проверки специальных аудиторских отчетов и других финансовых доказательств. Прокуратура заявила о возможности точнойdentкаждого обвиняемого и формирования надежной системы доказательств путем проверки данных в блокчейне. Она подчеркнула, что это заложило основу для точного осуждения и вынесения приговора, эффективно решив проблему сбора доказательств в делах о преступлениях, связанных с криптовалютой.
BMP также заявила, что продолжит наращивать усилия по наказанию финансовых преступников в ключевых областях и расширять исследования новых моделей финансовых преступлений, среди прочих инициатив. Она пообещала повысить эффективность своего правового надзора и содействовать сотрудничеству в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.
