- 베이징의 한 법원은 USDT를 활용한 11억 8,200만 위안 규모의 불법 해외 외환 사기 사건과 관련해 5명을 기소했습니다.
- 피고인 5명 모두 유죄를 인정했으며, 판결이 확정된 후 2년에서 4년의 징역형을 선고받았고, 상고할 계획은 없습니다.
- 사건에서 제시된 증거에 따르면, 법원은 피고인들의 합리적 변명으로 암호화폐 투기를 배제했다고 보도되었다.
베이징 하이뎬구 인민법원은 암호화폐를 사용하여 11억 8천만 달러 이상의 불법 국경 간 외환 운영을 운영한 5명에게 징역형을 선고했습니다. 모든 피고인들은 유죄를 인정하고 2년에서 4년 사이의 징역형을 수용했으며, 상고 계획은 없습니다.
베이징시 인민검찰원이 10월 28일 발표한 보고서 강조 사건은 금융 부문(2024-2025)에서의 고품질 및 효율적인 성과를 보여주기 위한 것입니다. 2023년 1월부터 8월까지 갱은 암호화폐를 수단으로 사용하여 국경 간 불법 자금 이체를 수행한 것으로 밝혀졌습니다.
타인의 지시에 따라 린자(林佳)는 린천(林晨), 바오(包), 이(易), 샤(夏)와 공모하여 상류의 불법 외환 회사와 연결된 그들의 이름으로 된 여러 은행 카드를 사용했습니다. 이 카드들을 통해 이 5명은 류(劉) 등 고객들로부터 대량의 위안화 자금을 수령한 것으로 보고됩니다.
린모우자(林某家)는 테더 계정을 통해 수령한 위안화를 USDT로 변환
베이징 검찰, 가상화폐를 통한 외환 불법 거래 사건 공개: 관련 금액 11억 위안 이상
미국 주식 매수也算？？
— 茄哥 | Pod (@qg7777) 10월 29, 2025
보고서는 린모우자(林某家)와 기타인들이 통제하에 있는 여러 테더 계정을 통해 수령한 위안화를 USDT로 교환했다고 밝혔습니다. 그들은 외환 활동에서 이익을 얻는 것을 은폐하기 위해 플랫폼 거래를 통해 국경 간 이체를 완료했습니다.
바오모모(包某某)와 샤모모(夏某某)를 포함한 5명의 피고인들은 1억 4,900만 위안에서 4억 6,900만 위안 이상의 금액을 이동했습니다. 그러나 베이징시 검찰청(BMP)은 포괄적인 증거 시스템을 구축하고 사건 처리 전략을 최적화하여 새로운 암호화폐 범죄를 성공적으로 저지했다고 말했습니다. 한편, 암호화폐 거래의 높은 은폐성으로 인한 도전을 인정했습니다. 또한 국경 간 데이터 증거 확보의 어려움과 범죄자들이 그들의 활동의 성격을 혼동하기 쉬운 점도 인정했습니다.
BMP는 암호화폐 특성과 거래 패턴을 병합하여 금융 데이터를 시작점으로 사용하여 사건 처리 접근 방식을 재구성했다고 더 설명했습니다. 검찰청은 이제 은행 및 암호화폐 거래 계정 간의 시간적 상관관계를 비교하고 비정상적인 자금 흐름을 분석합니다. 실시간으로 암호화폐 거래를 추적하여 여러 가지 이상을 정확하게 식별했다고 자부했습니다.
베이징시 검찰청은 또한 매우 전문적이고 기술적이며 은밀한 금융 범죄자들로부터 더 강력한 도전에 직면해 있다고 언급했습니다. 암호화폐 범죄자들이 점점 더 정교한 방법과 복잡한 패턴을 개발함에도 불구하고, 검찰청은 각 사건을 효율적으로 처리하는 데 전념하고 있다고 주장했습니다.
법원, 암호화폐 투기를 불합리한 변명으로 배제
사건에서 제시된 증거를 바탕으로 법원은 보고에 따르면 암호화폐 투기를 피고인들의 불합리한 변명으로 배제했습니다. 대신, 법원은 피고인들의 불법 외환 거래 활동에 대한 주관적 지식을 고려했습니다. 법원은 최종적으로 새로운 암호화폐-외환 범죄에 대한 정확한 단속을 달성하고 향후 유사한 사건 처리를 위한 참고 자료를 제공했습니다.
검찰은 또한 표준화된 검토와 기술 강화를 결합한 표적 증거 수집 계획을 수립했다고 밝혔다. 첫째, 검찰은 기술 인력을 위임하여 조사관이 해외에서 회수한 데이터의 내용과 경로를 원격으로 검토하는 기술 협력을 수행한다. 이어 수집된 내용의 적법성과 진정성을 보장하기 위해 전체 증거 수집 과정을 완전히 재현한다.
둘째, 검찰은 조사 기관이 증거 수집을 최적화하도록 안내하기 위해 포괄적인 유형별 증거 수집 전략을 채택할 것이라고 밝혔다. 이 전략은 수집된 증거의 비율에 대한 합리성과 과학성을 입증하는 데에도 중점을 둔다. 검찰은 이것이 특히 인력 집약형 또는 자본 집약형 경제 범죄에 대한 국경 간 증거 수집의 딜레마를 해결할 것이라고 믿는다.
셋째, 특별 감사 보고서 및 기타 재무 증거에 대한 검토가 최적화되었다. 검찰은 온체인 데이터를 검증하여 각 피고인을 정확하게 식별하고 견고한 증거 체계를 형성했다고 주장했다. 검찰은 이것이 암호화폐 범죄에서의 증거 수집 문제를 효과적으로 해결하며 정확한 유죄 판결과 형량 산정의 기반을 마련했다고 강조했다.
BMP는 또한 주요 영역에서 금융 범죄자를 처벌하기 위한 노력을 강화하고, 새로운 금융 범죄 패턴에 대한 연구를 확대하는 등 기타 조치를 계속 취할 것이라고 밝혔다. 검찰은 법적 감독의 효과를 강화하고 암호화폐 범죄와의 협력을 촉진할 것을 다짐했다.
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Collins J. Okoth
콜린스 오코트는 암호화폐와 기술을 8 년간 보도해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 보유하고 있으며 정량 수학 학위를 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer 와 CoinRabbit 에서 작가 및 편집자로 일했습니다.
