베이징 하이뎬구 인민법원은 암호화폐를 이용해 11억 8천만 달러가 넘는 불법 해외 외환 거래를 운영한 혐의로 5명에게 징역형을 선고했습니다. 피고인들은 모두 유죄를 인정하고 2년에서 4년 사이의 징역형을 수락했으며, 항소할 계획은 없습니다.
베이징시 인민검찰원이 10월 28일 발표한 보고서는 로 소개했습니다 . 보고서에 따르면, 해당 범죄 조직은 2023년 1월부터 8월까지 암호화폐를 이용하여 국경을 넘어 불법적으로 자금을 이체한 것으로 드러났습니다.
린자(Lin Jia)는 타인의 지시를 받아 린천(Lin Chen), 바오(Bao), 이(Yi), 샤(Xia)와 공모하여 불법 외환 회사와 연계된 여러 장의 은행 카드를 그들의 명의로 사용했다. 이들은 이 카드들을 통해 류(Liu)를 비롯한 고객들로부터 거액의 위안화 자금을 받은 것으로 알려졌다.
린모우자(Lin Moujia)는 수령한 위안화를 테더 계정을 통해 USDT로 전환합니다
北京检察院披露借助虚拟货币变买卖外汇案：涉案金额超11亿元
买美股算不算??
— 茄哥币富 🔶 BNB 🔶DOGE(@qqzsss) 2025년 10월 29일
보고서에 따르면 린무자(Lin Moujia)와 공범들은 자신들이 관리하는 여러 테더(Tether) 계정을 통해 수령한 위안화를 미국 달러 테더(USDT)로 교환했습니다. 그런 다음 플랫폼 거래를 통해 국경 간 송금을 완료하여 외환 거래 활동을 은폐하고 수익을 올렸습니다.
바오 모우모우와 샤 모우모우를 포함한 5명의 피고인은 1억 4,900만 위안에서 4억 6,900만 위안에 이르는 금액을 이체했습니다. 그러나 베이징시 검찰청(BMP)은 포괄적인 증거 시스템을 구축하고 사건 처리 전략을 최적화함으로써 새로운 암호화폐 범죄를 성공적으로 차단했다고 밝혔습니다. 또한, 암호화폐 거래의 높은 은폐율과 국경을 넘나드는 데이터 증거 확보의 어려움, 그리고 범죄자들이 자신들의 활동 성격을 쉽게 위장하는 점 등이 문제점으로 지적되었습니다.
BMP는 암호화폐의 특성과 거래 패턴을 금융 데이터를 출발점으로 삼아 통합하는 방식으로 사건 처리 방식을 재구성했다고 설명했습니다. 검찰은 이제 은행 계좌와 암호화폐 거래 계좌 간의 시간적 상관관계를 비교하고 비정상적인 자금 흐름을 분석합니다. 또한 실시간으로 암호화폐 거래를 trac하여 여러 이상 징후를 정확하게dent해냈다고 자랑스럽게 밝혔습니다.
베이징시 검찰청은 고도의 전문성과 기술력을 갖춘 은밀한 금융 범죄자들로부터 더욱 강력한 도전에 직면하고 있다고 밝혔습니다. 또한 암호화폐 범죄자들이 점점 더 정교한 수법과 복잡한 패턴을 개발하고 있음에도 불구하고, 각 사건을 효율적으로 처리하기 위해 최선을 다하고 있다고 강조했습니다.
법원은 암호화폐 투기를 부당한 변명으로 인정하지 않았다
법원은 사건에서 제시된 증거를 바탕으로 것으로 알려졌다 . 이로써 법원은 새로운 암호화폐 외환 거래 범죄에 대한 효과적인 단속을 달성하고 향후 유사 사건 처리의 참고 사례를 제공했다.
검찰은 표준화된 검토와 기술 활용을 결합한 맞춤형 증거 수집 계획을 수립했다고 밝혔습니다. 먼저, 검찰은 기술 인력을 투입하여 수사관들이 해외에서 확보한 데이터의 내용과 이동 경로를 원격으로 검토하는 기술 협업을 진행하고 있습니다. 그런 다음, 수집된 내용의 적법성과 진위성을 확보하기 위해 전체 증거 수집 과정을 완벽하게 재현하고 있습니다.
둘째, 검찰은 수사기관의 증거 수집 최적화를 위해 포괄적인 유형별 증거 수집 전략을 채택할 것이라고 밝혔습니다. 이 전략은 수집된 증거의 비율이 합리적이고 과학적으로 타당하다는 점을 더욱 명확히 보여줄 것입니다. 검찰은 이 전략을 통해 특히 인력이나 자본이 많이 투입되는 경제 범죄의 경우, 국경을 넘나드는 증거 수집의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
셋째, 특별 감사 보고서 및 기타 재무 증거에 대한 검토가 최적화되었습니다. 검찰은 온체인 데이터 검증을 통해 각 피고인을 정확하게dent하고 견고한 증거 시스템을 구축했다고 밝혔습니다. 또한 이를 통해 정확한 유죄 판결 및 선고의 토대를 마련하고 암호화폐 범죄의 증거 수집 문제를 효과적으로 해결했다고 강조했습니다.
BMP는 또한 주요 분야의 금융 범죄자 처벌을 강화하고 새로운 금융 범죄 패턴에 대한 연구를 확대하는 등 다양한 노력을 지속할 것이라고 밝혔습니다. 더불어 사법 감독의 효율성을 높이고 암호화폐 범죄 퇴치를 위한 협력을 증진하겠다고 다짐했습니다.
