Coinbase assiste il Servizio Segreto degli Stati Uniti nello scacchiere contro le truffe crypto da $225 milioni
- Coinbase ha aiutato a tracciare milioni di crypto rubate e a identificare le vittime delle truffe.
- Tether aveva congelato 225 milioni di dollari di USDT illeciti collegati alla truffa del "maiale macellato".
- Chainalysis afferma che i truffatori hanno visto aumentare i ricavi della truffa del "maiale macellato" del 40% nel 2024.
Martedì, lo scambio crypto statunitense Coinbase ha rivelato di aver aiutato il Servizio Segreto degli Stati Uniti a recuperare milioni di crypto, collegati a un caso di truffa del 2023.
Secondo lo scambio, ha assistito l'agenzia federale nel tracciare i milioni di transazioni crypto dai portafogli illeciti.
La scorsa settimana, l'agente speciale incaricato del Servizio Segreto degli Stati Uniti Shawn Bradstreet ha anche ha confermato che il sequestro di 225,3 milioni di dollari ha segnato il più grande sequestro di criptovalute nella storia del Servizio Segreto degli Stati Uniti.
Il Servizio Segreto degli Stati Uniti ha indagato sul caso di truffa insieme al Federal Bureau of Investigation
Nel dicembre 2023, Tether ha congelato circa 225 milioni di dollari in USDT in portafogli self-custodial, credendo che le attività fossero collegate a un'organizzazione di tratta di esseri umani dietro la truffa romantica nota come “pig butchering”. Tipicamente, il “pig butchering” coinvolge truffatori che si fingono investitori crypto di successo sui social media per attirare le vittime nell'apertura di conti e nel versamento di depositi d'investimento falsi, promettendo rendimenti elevati.
Il Servizio Segreto degli Stati Uniti ha assunto il caso, collaborando con l'FBI e l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, scoprendo dozzine di vittime negli USA e oltre 400 vittime in tutto il mondo.
Gli agenti federali avrebbero utilizzato l'analisi della blockchain e altre tecniche investigative per determinare se i fondi crypto fossero collegati a furti e riciclaggio di denaro. Inoltre, secondo le loro indagini, centinaia di migliaia di transazioni sulla blockchain sono state effettuate per oscurare l'origine dei crypto rubati.
Coinbase, uno dei più grandi exchange di criptovalute, ha dichiarato di aver svolto un ruolo nel tracciare le attività crittografiche rubate e nell'aiutare a identificare le vittime con diritto al risarcimento. Ha commentato: "I membri del team di Coinbase hanno condotto un'operazione plurigiornaliera per tracciare milioni di transazioni in criptovaluta partendo da portafogli illeciti fino ai trasferimenti dalla nostra piattaforma e analizzare l'attività degli account per segnalare le vittime."
Coinbase ha inoltre invitato chiunque ritenga di essere stato ingannato investendo nella truffa a presentare un reclamo presso il FBI Internet Crime Complaint Center.
Le truffe di tipo "pig butchering" e l'avvelenamento degli indirizzi sono aumentati significativamente nel 2024
Secondo un rapporto di Chainalysis, i casi di truffa che coinvolgono il pig butchering, avvelenamento degli indirizzi, i crypto drainer, lo streaming in diretta e le truffe di ricatto sono cresciuti in modo stupefacente nel 2024. I ricavi delle truffe pig butchering sono aumentati del 40% e i depositi verso queste truffe sono esplosi di quasi il 210% rispetto al 2023.
Tuttavia, l'importo medio dei depositi nelle truffe pig butchering è diminuito del 55% su base annua, suggerendo un cambiamento tattico. Gli scammer potrebbero privilegiare il volume, accettando pagamenti più piccoli in cambio di truffare più persone.
In 2024, i crypto drainer ha visto anche una crescita delle entrate vicina al 170%, un aumento del 55% della dimensione dei depositi e una crescita del 75% nel numero di depositi dal 2023. Uno dei principali casi di drenaggio dello scorso anno ha coinvolto un truffatore che si spacciava per la US Securities and Exchange Commission per ingannare investitori ignari dichiarando l'esistenza di token falsi tramite un airdrop.
Inoltre, le truffe di avvelenamento degli indirizzi hanno attirato più criptovalute, con un aumento superiore al 15000% rispetto al 2023, per lo più derivante da un singolo attacco avvenuto a maggio.
Un whale sconosciuto ha rischiato di perdere quasi 68 milioni di dollari in Bitcoin incapsulati (WBTC) sulla blockchain Ethereum il 3 maggio. Fortunatamente, l'attaccante ha restituito i fondi alla vittima. Il rapporto ha inoltre mostrato che i truffatori che utilizzano l'avvelenamento degli indirizzi hanno preso di mira utenti con saldi dei portafogli superiori alla media.
Nel frattempo, Tether ha chiarito di aver bloccato oltre 2,7 miliardi di dollari in USDT legati ad attività illegali sin dal suo lancio, suggerendo la preferenza degli attaccanti crypto di convertire le criptovalute rubate in stablecoin.
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Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
