Coinbase aiuta i servizi segreti statunitensi nella repressione di una truffa crittografica da 225 milioni di dollari

Martedì, l'exchange di criptovalute statunitense Coinbase ha rivelato di aver aiutato i servizi segreti statunitensi a recuperare milioni di dollari in criptovalute, collegati a una truffa del 2023.

Secondo l'exchange, ha aiutato l'agenzia federale a tracmilioni di transazioni in criptovalute provenienti da portafogli illeciti.

La scorsa settimana, l'agente speciale incaricato dei servizi segreti statunitensi Shawn Bradstreet ha addirittura confermato che il sequestro di 225,3 milioni di dollari in fondi ha segnato il più grande sequestro di criptovalute nella storia dei servizi segreti statunitensi. 

I servizi segreti statunitensi hanno indagato sul caso di truffa con l'FBI

Nel dicembre 2023, Tether ha congelato circa 225 milioni di dollari in USDT depositati in portafogli self-custodial, ritenendo che tali asset fossero collegati a un'organizzazione di tratta di esseri umani coinvolta nella truffa sentimentale "Pig Butchering". Tipicamente, la truffa "Pig Butchering" prevedeva che i truffatori si spacciassero per investitori di successo nel settore delle criptovalute sui social media, al fine di indurre le vittime ad aprire conti e a effettuare falsi depositi di investimento con la promessa di alti rendimenti.

Il caso è stato preso in carico dai servizi segreti statunitensi, in collaborazione con l'FBI e la Procura degli Stati Uniti, e sono state scoperte decine di vittime negli Stati Uniti e più di 400 vittime in tutto il mondo. 

Secondo quanto riferito, gli agenti federali hanno utilizzato l'analisi blockchain e altre tecniche investigative per determinare se i fondi crittografici fossero collegati a furto e riciclaggio di denaro. Inoltre, secondo le loro indagini, sono state effettuate centinaia di migliaia di transazioni blockchain per oscurare l'origine delle criptovalute rubate. 

Coinbase, uno dei più grandi exchange di criptovalute, ha affermato di aver svolto un ruolo nel tracdelle criptovalute rubate e di aver contribuito a individuare le vittime aventi diritto al risarcimento. Ha commentato: "I membri del team di Coinbase hanno condotto un'operazione di più giorni per tracmilioni di transazioni in criptovalute dai wallet illeciti agli invii dalla nostra piattaforma e analizzare l'attività degli account per identificare le vittime"

Coinbase ha inoltre chiesto a chiunque ritenesse di essere stato ingannato e indotto a investire nella truffa di presentare un reclamo all'Internet Crime Complaint Center dell'FBI. 

Le truffe relative alla macellazione dei maiali e all'avvelenamento degli indirizzi sono aumentate significativamente nel 2024

Secondo un rapporto di Chainalysis, i casi di truffa che coinvolgono la macellazione di maiali, l'avvelenamento di indirizzi, il drenaggio di criptovalute, le dirette streaming e le truffe con ricatto sono cresciuti in modo sorprendente nel 2024. I ricavi derivanti dalla macellazione di maiali sono aumentati del 40% e i depositi per le truffe relative alla macellazione di maiali sono aumentati di quasi il 210% dal 2023.

Tuttavia, l'importo medio dei depositi per le truffe legate alla macellazione dei maiali è diminuito del 55% su base annua, il che suggerisce un cambiamento di strategia. I truffatori potrebbero dare priorità al volume, accettando pagamenti più bassi in cambio della truffa di più persone. 

Nel 2024, i crypto drainer hanno registrato una crescita dei ricavi di quasi il 170%, un aumento di circa il 55% delle dimensioni dei depositi e una crescita del 75% del numero di depositi rispetto al 2023. Uno dei principali casi di draining dell'anno scorso ha coinvolto un truffatore che si è spacciato per la Securities and Exchange Commission statunitense per ingannare investitori ignari e convincerli a rivendicare token falsi tramite un airdrop.

Inoltre, le truffe di danneggiamento degli indirizzi hanno attirato più criptovalute, con un aumento di oltre il 15.000% dal 2023, la maggior parte del quale derivante da un singolo attacco a maggio.

Una balena sconosciuta ha quasi perso 68 milioni di dollari in wrapped Bitcoin (WBTC) sulla blockchain Ethereum il 3 maggio. Fortunatamente, l'aggressore ha restituito i fondi alla vittima. Il rapporto ha anche mostrato che i truffatori che avvelenavano gli indirizzi prendevano di mira gli utenti con saldi di portafoglio superiori alla media.

Nel frattempo, Tether ha chiarito di aver congelato oltre 2,7 miliardi di dollari in USDT legati ad attività illegali sin dal suo lancio, suggerendo che gli aggressori di criptovalute preferiscono convertire le criptovalute rubate in stablecoin.