Coinbase协助美国特勤局打击2.25亿美元加密货币诈骗案

周二，美国加密货币交易所 Coinbase 透露，它已帮助美国特勤局追回了与 2023 年一起诈骗案有关的数百万美元加密货币。.

据该交易所称，它协助联邦机构 trac数百万美元加密货币交易 非法钱包的。

上周，美国特勤局主管特工肖恩·布拉德斯特里特甚至 证实 ，查获的 2.253 亿美元资金是美国特勤局历史上最大的加密货币查获案。 

美国特勤局与联邦调查局联合调查了这起诈骗案。

2023年12月，Tether冻结了价值约2.25亿美元的USDT 用户自托管钱包。Tether认为这些资产与一个人口贩卖组织有关，该组织涉嫌“宰猪”骗局。通常，“宰猪”骗局是指诈骗分子在社交媒体上冒充成功的加密货币投资者，诱骗受害者开设账户并进行虚假投资，承诺高额回报。

美国特勤局接手此案，与联邦调查局和美国检察官办公室合作，在美国发现了数十名受害者，在全世界发现了 400 多名受害者。. 

据报道，联邦探员利用区块链分析和其他调查技术，确定这些加密货币资金是否与盗窃和洗钱活动有关。此外，根据他们的调查，数十万笔区块链交易被用来掩盖被盗加密货币的来源。. 

全球最大的加密货币交易所之一 Coinbase 表示，该公司在 trac被盗加密资产方面发挥了作用，并帮助确定了有权获得赔偿的受害者。该公司评论道：“Coinbase 团队成员进行了数天的努力， trac数百万美元的加密货币交易，从非法钱包追溯到我们平台的发送记录，并分析账户活动以标记受害者。”

Coinbase 还要求任何认为自己被骗投资该骗局的人向 FBI 互联网犯罪投诉中心提出申诉。. 

2024年，猪肉屠宰诈骗和地址造假诈骗案件显著增加。

根据 Chainalysis 的一份报告，涉及宰猪、 地址投毒、加密货币盗刷、直播诈骗和敲诈勒索的 增长 。宰猪诈骗的收入增长了 40%，而与 2023 年相比，宰猪诈骗的存款激增了近 210%。

然而，与去年同期相比，猪肉屠宰骗局的平均存款金额下降了55%，这暗示着诈骗手法发生了变化。诈骗分​​子可能更注重诈骗数量，接受较低的回报以换取诈骗更多人。. 

2024年， 加密货币诈骗网站的 收入增长接近170%，存款规模增长约55%，存款数量较2023年增长75%。去年的一起重大诈骗案中，一名骗子冒充美国证券交易委员会，诱骗毫无戒心的投资者 领取虚假代币 空投。

此外，地址投毒诈骗吸引了更多加密货币流入，自 2023 年以来增长超过 15000%，其中大部分来自 5 月份的一次攻击。.

5月3日，一位身份不明的巨鲸在 Ethereum 区块链上险些损失价值6800万美元的包装 Bitcoin （WBTC）。所幸攻击者最终将资金归还给了受害者。报告还显示，地址投毒诈骗者通常会瞄准钱包余额高于平均水平的用户。.

与此同时，Tether 澄清说，自推出以来，它已冻结了超过 27 亿美元的与非法活动相关的 USDT，这暗示加密货币攻击者更倾向于将窃取的加密货币转换为稳定币。.