Coinbase 协助美国特勤局打击 225M 加密货币诈骗案

周二，美国加密货币交易所Coinbase透露，它帮助美国特勤局追回与2023年一起诈骗案相关的数百万加密货币。

根据交易所的说法，它协助联邦机构追踪了来自非法钱包的数百万加密货币交易。

上周，美国特勤局特别负责人Shawn Bradstreet甚至 Ajna 表示，没收2.253亿美元资金标志着美国特勤局历史上最大的加密货币没收。 

美国特勤局与联邦调查局

在2023年12月，Tether冻结了约2.25亿美元的USDT， 在自托管钱包中，认为这些资产与“杀猪盘”浪漫诈骗背后的人口贩卖组织有关。通常，“杀猪盘”涉及诈骗分子在社交媒体上伪装成成功的加密货币投资者，诱骗受害者开设账户并进行虚假投资存款，承诺高额回报。

美国特勤局接手了此案，与联邦调查局和美国检察官办公室合作，发现了数十名美国受害者和全球400多名受害者。 

据报道，联邦特工使用区块链分析和其他调查技术来确定加密货币资金是否与盗窃和洗钱有关。此外，根据他们的调查，数十万笔区块链交易被用来掩盖被盗加密货币的来源。 

Coinbase，最大的加密货币交易所之一，表示它在追踪被盗加密货币资产方面发挥了作用，并帮助确定了有权获得赔偿的受害者。它评论道：“Coinbase团队成员进行了为期多天的努力，从非法钱包追踪数百万加密货币交易，追溯到我们平台上的发送者，并分析账户活动以标记受害者。”

Coinbase还要求任何认为自己被欺骗进行投资的人向FBI互联网犯罪投诉中心提交索赔。 

2024年，“杀猪盘”和地址污染诈骗显著增加

根据Chainalysis的报告，涉及“杀猪盘”的诈骗案件， 地址 poisoning, 加密货币提款器、直播和敲诈勒索诈骗 再次 在2024年令人震惊地增长。‘杀猪盘’收入增长了40%，向‘杀猪盘’诈骗的存款从2023年激增了近210%。

然而，向‘杀猪盘’诈骗的平均存款金额同比下降了55%，暗示着策略发生了变化。诈骗分子可能优先考虑数量，接受较小的回报以诈骗更多的人。 

在 2024, 加密货币提款器 也看到了近170%的收入增长，存款规模上升了约55%，存款数量从2023年增长了75%。去年一起关键的提款案件涉及一名诈骗分子冒充美国证券交易委员会，诱骗不知情的投资者 通过 空投.

此外，地址污染诈骗吸引了更多加密货币，自2023年以来增长了15000%以上，其中大部分来自5月的一次攻击。

5月3日，一个未知的巨鲸在以太坊区块链上差点损失了6800万美元的包装比特币（WBTC）。幸运的是，攻击者将资金退还给了受害者。报告还显示，地址污染诈骗分子针对的是钱包余额高于平均水平的用户。

与此同时，Tether澄清称，自推出以来，已冻结了超过27亿美元的与非法活动相关的USDT，暗示加密攻击者倾向于将被盗加密货币转换为稳定币。