Coinbase ayuda al Servicio Secreto de EE. UU. a combatir una estafa de criptomonedas de 225 millones de dólares

El martes, la plataforma de intercambio de criptomonedas estadounidense Coinbase reveló que había ayudado al Servicio Secreto de Estados Unidos a recuperar millones en criptomonedas, vinculados a un caso de estafa de 2023.

Según el intercambio, ayudó a la agencia federal a tracmillones de transacciones de criptomonedas desde las billeteras ilícitas.

La semana pasada, el agente especial a cargo del Servicio Secreto de EE. UU., Shawn Bradstreet, incluso confirmó que la incautación de 225,3 millones de dólares en fondos marcó la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de EE. UU. 

El Servicio Secreto de Estados Unidos investigó el caso de estafa con la Oficina Federal de Investigaciones

En diciembre de 2023, Tether congeló aproximadamente 225 millones de dólares en USDT en monederos de autocustodia, al creer que los activos estaban vinculados a una organización de trata de personas responsable de la estafa romántica conocida como "matanza de cerdos". Esta estafa consistía en que los delincuentes se hacían pasar por inversores exitosos en criptomonedas en las redes sociales para atraer a las víctimas a abrir cuentas y realizar depósitos de inversión falsos con promesas de altos rendimientos.

El Servicio Secreto de Estados Unidos se hizo cargo del caso, trabajando junto con la Oficina Federal de Investigaciones y la Fiscalía de Estados Unidos, y descubrió docenas de víctimas en Estados Unidos y más de 400 víctimas en todo el mundo. 

Según se informa, los agentes federales utilizaron análisis de blockchain y otras técnicas de investigación para determinar si los fondos en criptomonedas estaban relacionados con el robo y el lavado de dinero. Además, según sus investigaciones, se realizaron cientos de miles de transacciones en blockchain para ocultar el origen de las criptomonedas robadas. 

Coinbase, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas, afirmó haber participado en el tracde los criptoactivos robados y haber ayudado a identificar a las víctimas con derecho a restitución. Comentó: «Los miembros del equipo de Coinbase realizaron una labor de varios días para tracmillones de transacciones de criptomonedas desde billeteras ilícitas hasta los envíos desde nuestra plataforma y analizar la actividad de las cuentas para identificar a las víctimas»

Coinbase también solicitó que cualquier persona que crea que fue engañada para invertir en la estafa presente una reclamación ante el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI. 

Las estafas de matanza de cerdos y envenenamiento de domicilios aumentaron significativamente en 2024

Según un informe de Chainalysis, los casos de estafas relacionadas con matanza de cerdos, envenenamiento de direcciones, vaciadores de criptomonedas, transmisiones en vivo y estafas de chantaje crecieron asombrosamente en 2024. Los ingresos por matanza de cerdos aumentaron un 40% y los depósitos para estafas de matanza de cerdos aumentaron casi un 210% a partir de 2023.

Sin embargo, el monto promedio de depósito en estafas de matanza de cerdos disminuyó un 55% interanual, lo que indica un cambio de estrategia. Los estafadores podrían priorizar el volumen, aceptando pagos menores a cambio de estafar a más personas. 

En 2024, los drenadores de criptomonedas también vieron un crecimiento de ingresos cercano al 170%, un aumento de aproximadamente el 55% en el tamaño de los depósitos y un crecimiento del 75% en la cantidad de depósitos a partir de 2023. Uno de los casos clave de drenaje el año pasado involucró a un estafador que tomó el nombre de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. para engañar a inversores desprevenidos para que reclamaran tokens falsos a través de un airdrop.

Además, las estafas de envenenamiento de direcciones atrajeron más criptomonedas, un aumento de más del 15 000 % desde 2023, la mayor parte proveniente de un solo ataque en mayo.

Una ballena desconocida casi perdió $68 millones en Bitcoin envuelto (WBTC) en la blockchain Ethereum el 3 de mayo. Afortunadamente, el atacante devolvió los fondos a la víctima. El informe también mostró que los estafadores de envenenamiento de direcciones se dirigían a usuarios con saldos de billetera superiores a la media.

Mientras tanto, Tether aclaró que había congelado más de $2.7 mil millones en USDT vinculados a actividades ilegales desde su lanzamiento, lo que sugiere la preferencia de los atacantes de criptomonedas por convertir las criptomonedas robadas en monedas estables.