Coinbase ayuda al Servicio Secreto de EE. UU. en la represión del fraude cripto de $225M
- Coinbase ayudó a rastrear millones en criptomonedas robadas e identificar a las víctimas estafadas.
- Tether ha congelado 225 millones de dólares en USDT ilícitos vinculados al fraude de 'matanza de cerdos'.
- Chainalysis indica que los estafadores vieron aumentar sus ingresos por el fraude de 'matanza de cerdos' un 40% en 2024.
El martes, el exchange de criptomonedas estadounidense Coinbase reveló que había ayudado al Servicio Secreto de EE. UU. a recuperar millones en criptomonedas, vinculados a un caso de fraude de 2023.
Según el exchange, ayudó a la agencia federal a rastrear los millones en transacciones de criptomonedas desde las carteras ilícitas.
La semana pasada, el Agente Especial a Cargo del Servicio Secreto de EE. UU., Shawn Bradstreet, incluso confirmó que la incautación de 225,3 millones de dólares en fondos marcó la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de EE. UU.
El Servicio Secreto de EE. UU. investigó el caso de fraude junto con el Bureau Federal de Investigaciones
En diciembre de 2023, Tether congeló aproximadamente 225 millones de dólares en valor de USDT en carteras de autocustodia, creyendo que los activos estaban vinculados a una organización de tráfico humano detrás del estafa romántica de “corte de cerdos”. Típicamente, el “corte de cerdos” involucraba a estafadores que se hacían pasar por exitosos inversores de criptomonedas en redes sociales para atraer a las víctimas a abrir cuentas y hacer depósitos de inversión falsos con promesas de altos rendimientos.
El Servicio Secreto de EE. UU. asumió el caso, trabajando junto con el Bureau Federal de Investigaciones y la Oficina del Fiscal de EE. UU., y descubrió docenas de víctimas en EE. UU. y más de 400 víctimas en todo el mundo.
Los agentes federales reportedly utilizaron análisis de blockchain y otras técnicas de investigación para determinar si los fondos de criptomonedas estaban conectados con robo y lavado de dinero. Además, según sus investigaciones, se realizaron cientos de miles de transacciones de blockchain para oscurecer el origen de las criptomonedas robadas.
Coinbase, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes, dijo que jugó un papel en rastrear los activos cripto robados y ayudó a identificar a las víctimas con derecho a restitución. Comentó: “Los miembros del equipo de Coinbase realizaron un esfuerzo de varios días para rastrear millones en transacciones de criptomonedas desde las carteras ilícitas hasta los envíos desde nuestra plataforma y analizar la actividad de la cuenta para marcar a las víctimas”.
Coinbase también pidió a cualquier persona que creyera haber sido engañada para invertir en la estafa que presentara una reclamación con el Centro de Quejas de Crímenes por Internet del FBI.
Las estafas de “corte de cerdos” y envenenamiento de direcciones aumentaron significativamente en 2024
Según un informe de Chainalysis, los casos de estafa que involucran “corte de cerdos”, el envenenamiento de direcciones, drenadores de criptomonedas, en vivo y estafas de chantaje crecieron asombrosamente en 2024. Los ingresos del “corte de cerdos” aumentaron un 40% y los depósitos a estafas de “corte de cerdos” se dispararon casi un 210% desde 2023.
Sin embargo, el monto promedio de depósito a estafas de “corte de cerdos” cayó un 55% interanual, lo que sugiere un cambio de juego. Los estafadores podrían priorizar el volumen, aceptando pagos más pequeños a cambio de estafar a más personas.
En 2024, drenadores de criptomonedas también vieron un crecimiento de ingresos cercano al 170%, un aumento del 55% en el tamaño del depósito y un crecimiento del 75% en el número de depósitos desde 2023. Uno de los casos clave de drenaje el año pasado involucró a un estafador que adoptó el nombre de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. para engañar a inversores desprevenidos para reclamar tokens falsos a través de un airdrop.
Además, las estafas de envenenamiento de direcciones atrajeron más criptomonedas, un aumento de más del 15000% desde 2023, la mayor parte proveniente de un solo ataque en mayo.
Una ballena desconocida perdió casi 68 millones de dólares en Bitcoin envuelto (WBTC) en la blockchain de Ethereum el 3 de mayo. Afortunadamente, el atacante devolvió los fondos a la víctima. El informe también mostró que los estafadores de envenenamiento de direcciones dirigieron a usuarios con saldos de billetera superiores al promedio.
Mientras tanto, Tether aclaró que había congelado más de 2.700 millones de dólares en USDT vinculados a actividades ilegales desde su lanzamiento, insinuando la preferencia de los atacantes de criptomonedas por convertir las criptomonedas robadas en stablecoins.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
