يوم الثلاثاء، كشفت منصة تداول العملات المشفرة الأمريكية Coinbase أنها ساعدت جهاز الخدمة السرية الأمريكية في استعادة ملايين الدولارات من العملات المشفرة، المرتبطة بقضية احتيال تعود لعام 2023.
وبحسب البورصة، فقد ساعدت الوكالة الفيدرالية في trac ملايين الدولارات من معاملات العملات المشفرة من المحافظ غير المشروعة .
أكد شون برادستريت، العميل الخاص المسؤول في جهاز الخدمة السرية الأمريكية، أن مصادرة 225.3 مليون دولار من الأموال تمثل أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ جهاز الخدمة السرية الأمريكية.
قامت الخدمة السرية الأمريكية بالتحقيق في قضية الاحتيال بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي
في ديسمبر 2023، جمّدت شركة تيثر ما يقارب 225 مليون دولار من عملة USDT في محافظها الذاتية ، لاعتقادها بأن هذه الأصول مرتبطة بمنظمة للاتجار بالبشر تقف وراء عملية احتيال عاطفي تُعرف باسم "ذبح الخنازير". وتتضمن هذه العملية عادةً انتحال المحتالين صفة مستثمرين ناجحين في العملات الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا لفتح حسابات وإيداع أموال وهمية بوعود بعوائد عالية.
تولى جهاز الخدمة السرية الأمريكية القضية، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام الأمريكي، وكشف عن عشرات الضحايا في الولايات المتحدة وأكثر من 400 ضحية في جميع أنحاء العالم.
أفادت التقارير بأن العملاء الفيدراليين استخدموا تحليل سلسلة الكتل (البلوك تشين) وتقنيات تحقيق أخرى لتحديد ما إذا كانت أموال العملات المشفرة مرتبطة بالسرقة وغسيل الأموال. علاوة على ذلك، ووفقًا لتحقيقاتهم، تم إجراء مئات الآلاف من معاملات سلسلة الكتل لإخفاء مصدر العملات المشفرة المسروقة.
أعلنت منصة كوين بيس، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية، أنها ساهمت في tracالأصول الرقمية المسروقة وتحديد الضحايا المستحقين للتعويض. وعلّقت قائلة: "بذل فريق كوين بيس جهودًا مكثفة على مدار عدة أيام tracملايين الدولارات من معاملات العملات الرقمية، بدءًا من المحافظ غير المشروعة وصولًا إلى عمليات الإرسال من منصتنا، وتحليل نشاط الحسابات لتحديد الضحايا"
كما طلبت منصة Coinbase من أي شخص يعتقد أنه تعرض للخداع للاستثمار في عملية الاحتيال أن يقدم شكوى إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
ازدادت عمليات ذبح الخنازير وعمليات الاحتيال المتعلقة بتسميم العناوين بشكل ملحوظ في عام 2024
وفقًا لتقرير Chainalysis، نمت وتسميم العناوين ، وسحب العملات المشفرة، والبث المباشر، وعمليات الابتزاز بشكل مذهل في عام 2024. وزادت عائدات ذبح الخنازير بنسبة 40٪، وارتفعت الودائع في عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير بنسبة 210٪ تقريبًا مقارنة بعام 2023.
مع ذلك، انخفض متوسط مبلغ الإيداع في عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير بنسبة 55% على أساس سنوي، مما يشير إلى تغيير في أسلوب العمل. قد يُعطي المحتالون الأولوية لحجم الاحتيال، ويقبلون مبالغ أقل مقابل الاحتيال على عدد أكبر من الأشخاص.
في عام 2024، مستغلو العملات المشفرة أيضًا نموًا في الإيرادات بنسبة تقارب 170%، وارتفاعًا في حجم الودائع بنسبة 55% تقريبًا، ونموًا في عدد الودائع بنسبة 75% مقارنة بعام 2023. إحدى أبرز حالات الاستنزاف في العام الماضي تضمنت قيام أحد المحتالين بانتحال اسم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لخداع المستثمرين غير المشتبه بهم وحملهم على المطالبة برموز مزيفة من خلال عملية توزيع مجانية .
بالإضافة إلى ذلك، اجتذبت عمليات الاحتيال المتعلقة بتسميم العناوين المزيد من العملات المشفرة، بزيادة تزيد عن 15000% منذ عام 2023، ومعظمها جاء من هجوم واحد في مايو.
في الثالث من مايو، كاد أحد كبار المستثمرين المجهولين أن يخسر 68 مليون دولار من Bitcoin المغلفة (WBTC) على شبكة Ethereum . ولحسن الحظ، أعاد المهاجم الأموال إلى الضحية. كما أظهر التقرير أن محتالي تسميم العناوين يستهدفون المستخدمين الذين يمتلكون أرصدة محافظ أعلى من المتوسط.
في غضون ذلك، أوضحت شركة Tether أنها جمدت أكثر من 2.7 مليار دولار من عملة USDT المرتبطة بنشاط غير قانوني منذ إطلاقها، مما يشير إلى تفضيل مهاجمي العملات المشفرة لتحويل العملات المشفرة المسروقة إلى عملات مستقرة.
