كواينبيس يساعد سرية الولايات المتحدة في قمع عملية احتيال بقيمة225 مليون في العملات المشفرة
- ساعدت كواينبيس في تتبع ملايين العملات المشفرة المسروقة وتحديد الضحايا المحتالين.
- جمعت تتر 225 مليون دولار من USDT غير قانونية مرتبطة بـ "نصب خنزير الذبح".
- تشير تشيناليسيس إلى أن عائدات النصب عبر "خنازير الذبح" ارتفعت بنسبة 40% في عام 2024.
في يوم الثلاثاء، كشفت منصة التبادل الأمريكية كواينبيس أنها ساعدت سرية الولايات المتحدة في استرداد ملايين الدولارات من العملات المشفرة، المرتبطة بقضية احتيال عام 2023.
وفقًا للتبادل، ساعد الوكالة الفيدرالية في تتبع ملايين المعاملات المشفرة من المحافظ غير المشروعة.
في الأسبوع الماضي، حتى أن شاون برادستريت، وكيل الخدمة السرية الأمريكية المسؤول، Ajna أن الاستيلاء على 225.3 مليون دولار من الأموال كان أكبر عملية استيلاء على العملات المشفرة في تاريخ الخدمة السرية الأمريكية.
تحققت الخدمة السرية الأمريكية من قضية الاحتيال مع مكتب التحقيقات الفيدرالي
في ديسمبر 2023، جمّدت تيثير حوالي 225 مليون دولار من USDT في محافظ ذاتية الحفظ، معتقدة أن الأصول مرتبطة بمنظمة تجارة البشر وراء عملية احتيال "ذبح الخنازير" الرومانسية. عادةً، تتضمن "ذبح الخنازير" محتالين يتظاهرون بأنهم مستثمرون ناجحون في العملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي لإغراء الضحايا بفتح حسابات وإجراء إيداعات استثمارية وهمية بوعود بعوائد عالية.
تولت الخدمة السرية الأمريكية القضية، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام للولايات المتحدة، وكشفت عن عشرات الضحايا في الولايات المتحدة وأكثر من 400 ضحية حول العالم.
استخدم الوكلاء الفيدراليون reportedly تحليل البلوك تشين وتقنيات تحقيق أخرى لتحديد ما إذا كانت أموال العملات المشفرة مرتبطة بالسرقة وغسل الأموال. علاوة على ذلك، وفقًا لتحقيقاتهم، تم إجراء مئات الآلاف من معاملات البلوك تشين لإخفاء أصل العملات المشفرة المسروقة.
قالت كواينبيس، إحدى أكبر منصات تبادل العملات المشفرة، إنها لعبت دورًا في تتبع الأصول المشفرة المسروقة وساعدت في تحديد الضحايا المستحقين للتعويض. علقت قائلة: "قام أعضاء فريق كواينبيس بجهد متعدد الأيام لتتبع ملايين المعاملات المشفرة من المحافظ غير المشروعة إلى الإرسالات من منصتنا وتحليل نشاط الحساب لتحديد الضحايا".
طلبت كواينبيس أيضًا من أي شخص يعتقد أنه خدع للاستثمار في الاحتيال تقديم مطالبة مع مركز شكوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
زادت عمليات احتيال ذبح الخنازير وتسميم العناوين بشكل كبير في عام 2024
وفقًا لتقرير Chainalysis، زادت حالات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير، توسع تسميم العناوين, مستخرجو العملات المشفرة، البث المباشر، واحتيال الابتزاز بنسبة بشكل مذهل في عام 2024. ارتفعت إيرادات ذبح الخنازير بنسبة 40% وزادت الإيداعات في عمليات احتيال ذبح الخنازير بنسبة 210% تقريبًا من عام 2023.
ومع ذلك، انخفض متوسط مبلغ الإيداع في عمليات احتيال ذبح الخنازير بنسبة 55% على أساس سنوي، مما يشير إلى تغيير في اللعب. قد يعطي المحتالون الأولوية للحجم، مقبولين دفعات أصغر مقابل احتيال المزيد من الناس.
في 2024، مستخرجو العملات المشفرة شهدوا أيضًا نموًا في الإيرادات بنسبة 170% تقريبًا، وارتفاعًا بنسبة 55% في حجم الإيداع، ونموًا بنسبة 75% في عدد الإيداعات من عام 2023. تضمنت إحدى حالات الاستخراج الرئيسية العام الماضي محتالًا اتخذ اسم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإغراء المستثمرين غير المطلعين على المطالبة برموز مزيفة من خلال وعد.
علاوة على ذلك، جذبت عمليات احتيال تسميم العناوين المزيد من العملات المشفرة، بارتفاع بنسبة 15000% منذ عام 2023، معظمها يأتي من هجوم واحد في مايو.
خسر حوت مجهول ما يقرب من 68 مليون دولار من البيتكوين المعبأ (WBTC) على شبكة إيثيريوم في 3 مايو. لحسن الحظ، أعاد المهاجم الأموال إلى الضحية. أظهر التقرير أيضًا أن محتالو تسميم العناوين استهدفوا المستخدمين الذين لديهم أرصدة محافظ أعلى من المتوسط.
في غضون ذلك، وضحت تيثير أنها جمّدت أكثر من 2.7 مليار دولار من USDT المرتبطة بالنشاط غير القانوني منذ إطلاقها، مما يشير إلى تفضيل مهاجمي العملات المشفرة لتحويل العملات المشفرة المسروقة إلى عملات مستقرة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
