코인베이스, 2억 2500만 달러 규모 암호화폐 사기 단속에 나선 미국 비밀경호국에 협조

화요일, 미국의 암호화폐 거래소 코인베이스는 2023년 발생한 사기 사건과 관련된 수백만 달러 상당의 암호화폐를 미국 비밀경호국이 회수하는 데 도움을 주었다고 밝혔습니다.

해당 거래소에 따르면, 이 거래소는 연방 기관이 trac에서 발생한 수백만 달러 규모의 암호화폐 거래를 불법 지갑.

지난주, 미국 비밀경호국 숀 브래드스트리트 국장은 확인했습니다 2억 2530만 달러 규모의 암호화폐 압수가 미국 비밀경호국 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수라고 

미국 비밀경호국은 연방수사국과 함께 해당 사기 사건을 수사했다

2023년 12월, 테더는 약 2억 2,500만 달러 상당의 USDT를 자체 보관 지갑. 이는 해당 자산이 "돼지 도살" 로맨스 사기 사건의 배후에 있는 인신매매 조직과 연관되어 있다고 판단했기 때문입니다. "돼지 도살" 사기는 사기꾼들이 소셜 미디어에서 성공한 암호화폐 투자자인 척 가장하여 피해자들을 유인해 계좌를 개설하고 허위 투자금을 입금하도록 유도하는 수법으로, 높은 수익을 약속하는 것이 특징입니다.

미국 비밀경호국은 연방수사국(FBI) 및 미 연방검찰청과 협력하여 이 사건을 맡았고, 미국 내 수십 명의 피해자와 전 세계적으로 400명 이상의 피해자를 밝혀냈습니다. 

연방 수사관들은 블록체인 분석 및 기타 수사 기법을 사용하여 해당 암호화폐 자금이 절도 및 자금 세탁과 연관되어 있는지 여부를 판단한 것으로 알려졌습니다. 또한, 조사 결과에 따르면 도난당한 암호화폐의 출처를 숨기기 위해 수십만 건의 블록체인 거래가 이루어졌습니다. 

세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 코인베이스는 도난당한 암호화폐 자산을 trac하고 배상받을 자격이 있는 피해자를 찾아내는 데 기여했다고 밝혔습니다. 코인베이스는 "팀원들은 불법 지갑에서 자사 플랫폼을 통해 전송된 수백만 건의 암호화폐 거래를 trac하고 계정 활동을 분석하여 피해자를 식별하기 위해 며칠에 걸쳐 노력했다"고 설명했습니다

코인베이스는 또한 이번 사기 투자에 속았다고 생각하는 사람은 누구든지 FBI 인터넷 범죄 신고 센터에 신고해 줄 것을 요청했습니다. 

2024년 돼지 도축 및 주소 독살 사기 사건이 크게 증가했습니다

체인애널리시스 보고서에 따르면, 돼지 도축 사기, 주소 도용 사기, 암호화폐 탈취 사기, 라이브 스트리밍 사기, 협박 사기 등 증가했습니다 . 돼지 도축 사기로 인한 수익은 40% 증가했고, 사기 관련 예치금은 2023년 대비 거의 210% 급증했습니다.

하지만 돼지 도축 사기에 대한 평균 예치금이 전년 대비 55% 감소한 것은 사기 수법의 변화를 시사합니다. 사기꾼들이 더 많은 사람을 속이는 대가로 적은 금액을 받는 방식을 택하여, 피해 규모를 늘리는 데 집중하는 것일 수 있습니다. 

2024년에는 암호화폐 사기꾼들의 수익이 2023년 대비 약 170% 증가했고, 예치금 규모는 약 55%, 예치 건수는 75% 증가했습니다. 작년의 주요 사기 사건 중 하나는 한 사기꾼이 미국 증권거래위원회(SEC)를 사칭하여 통해 가짜 토큰을 받는 에어드롭을.

또한, 주소 조작 사기로 인해 암호화폐 유입량이 급증했는데, 2023년 이후 15000% 이상 증가했으며, 대부분은 5월에 발생한 단일 공격에서 비롯되었습니다.

5월 3일, 신원이 밝혀지지 않은 한 고래 투자자가 Ethereum 블록체인 상의 래핑 Bitcoin (WBTC) 약 6,800만 달러어치를 잃을 뻔했습니다. 다행히 공격자는 피해자에게 자금을 반환했습니다. 또한, 보고서에 따르면 주소 포이즈닝 사기범들은 평균보다 많은 지갑 잔액을 보유한 사용자들을 표적으로 삼는 것으로 나타났습니다.

한편, 테더는 출시 이후 불법 활동과 관련된 27억 달러 이상의 USDT를 동결했다고 밝혔으며, 이는 암호화폐 공격자들이 훔친 암호화폐를 스테이블코인으로 전환하는 것을 선호한다는 것을 시사합니다.