Coinbase, 미국 비밀요원 지원 225M 규모 암호화폐 사기 단속

화요일, 미국 암호화폐 거래소 코인베이스는 2023년 사기 사건과 관련된 수백만 달러의 암호화폐를 미국 비밀요원으로부터 회수하는 데 도움을 주었다고 밝혔다.

거래소에 따르면, 이 기관은 연방 기관이 불법 지갑에서 수백만 달러의 암호화폐 거래를 추적하는 것을 지원했다.

지난 주, 미국 비밀요원 특무국 국장 숀 브래드스트리트는 심지어 확인 2억 2,530만 달러의 자금 압수가 미국 비밀요원 역사상 가장 큰 암호화폐 압수 사건이라고 밝혔다. 

미국 비밀요원은 연방수사국(FBI)과 함께 이 사기 사건을 조사했다.

2023년 12월, 테더는 셀프 커스odial 지갑에서약 2억 2,500만 달러 상당의 USDT를 동결했으며, 이는 "피그 바터링" 로맨스 사기를 저지른 인신매매 조직과 관련이 있다고 판단했기 때문이다. 일반적으로 "피그 바터링"은 사기꾼들이 소셜 미디어에서 성공한 암호화폐 투자자로 가장하여 피해자를 유인해 계정을 개설하고 높은 수익을 약속하며 가짜 투자 예금을 하도록 유도하는 사기 수법이다.

미국 비밀요원은 연방수사국(FBI)과 미국 검찰청과 함께 이 사건을 처리했으며, 미국 내 수십 명의 피해자와 전 세계적으로 400명 이상의 피해자를 발견했다. 

연방 요원들은 암호화폐 자금이 절도 및 돈세탁과 연결되어 있는지 여부를 결정하기 위해 블록체인 분석 및 기타 수사 기법을 사용한 것으로 알려졌다. 또한, 그들의 조사에 따르면 수백만 건의 블록체인 거래가 이루어져 절도된 암호화폐의 출처를 숨겼다. 

가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나인 코인베이스는 도난당한 암호화폐 자산을 추적하는 데 역할을 수행하고, 배상금을 받을 자격이 있는 피해자를 특정하는 데 도움을 주었다고 밝혔다. 코인베이스는 "코인베이스 팀원들은 불법 지갑에서부터 당사 플랫폼에서의 송금으로 이어진 수백만 달러의 암호화폐 거래를 추적하고 계정 활동을 분석하여 피해자를 식별하기 위해 며칠에 걸친 노력을 기울였다"고 밝혔다.

코인베이스는 또한 사기에 속았다고 생각하는 사람은 누구나 FBI 인터넷 범죄 신고 센터에 신고를 제출할 것을 요청했다. 

피그 바터링 및 주소 위조 사기가 2024년에 크게 증가했다

체인alysis의 보고서에 따르면, 피그 바터링과 관련된 사기 사건은 Etherscan 전문가들은 이전 공격이 수동적이고 간헐적이었던 반면, 2026년에는, 암호화폐 드레이너, 라이브 스트리밍 및 블랙메일 사기 다시 2024년에 놀랍게도 증가했다. 피그 바터링 수익은 40% 증가했고, 2023년 대비 피그 바터링 사기로의 예금은 거의 210% 급증했다.

그러나 피그 바터링 사기로의 평균 예금 금액은 전년 대비 55% 감소했으며, 이는 전략 변경을 시사한다. 사기꾼들은 더 많은 사람을 사기칠 대가로 작은 수익을 받아들이며 규모를 우선시할 가능성이 있다. 

2024에서 암호화폐 드레이너 또한 2023년 대비 수익이 약 170% 성장하고, 예금 규모가 55% 증가하며, 예금 수가 75% 증가했다. 작년 주요 드레이닝 사건 중 하나는 한 사기꾼이 미국 증권거래위원회(SEC)의 이름을 가장하여 무고한 투자자들을 속인 사건이었다. 사기 토큰을 통해 주장하는 에어드롭.

또한, 주소 위조 사기는 2023년 이후 15,000% 이상 증가한 더 많은 암호화폐를 유입시켰으며, 그 중 대부분은 5월의 단일 공격에서 비롯되었습니다.

알 수 없는 고래가 5월 3일 이더리움 블록체인에서 래핑된 비트코인(WBTC) 약 6,800만 달러를 거의 잃었습니다. 다행히도 공격자는 자금을 피해자에게 반환했습니다. 보고서에 따르면 주소 위조 사기범들은 평균 지갑 잔고보다 높은 사용자를 표적으로 삼았습니다.

한편, 테더는 출시 이후 불법 활동과 관련된 27억 달러 이상의 USDT를 동결했으며, 이는 암호화폐 공격자가 탈취한 암호화폐를 스테이블코인으로 전환하는 것을 선호한다는 점을 시사합니다.