Coinbase unterstützt den US-Geheimdienst bei der Bekämpfung eines Kryptobetrugs in Höhe von 225 Millionen US-Dollar

Am Dienstag gab die US-amerikanische Kryptobörse Coinbase bekannt, dass sie dem US Secret Service geholfen habe, Kryptowährungen in Millionenhöhe wiederzuerlangen, die mit einem Betrugsfall aus dem Jahr 2023 in Verbindung stehen.

Laut der Börse habe sie die Bundesbehörde bei der tracder Millionen an Krypto-Transaktionen aus den illegalen Wallets.

Shawn Bradstreet, Sonderagent des US Secret Service, bestätigte dass die Beschlagnahme von 225,3 Millionen Dollar die größte Kryptowährungsbeschlagnahme in der Geschichte des US Secret Service darstellte. 

Der US-Geheimdienst untersuchte den Betrugsfall gemeinsam mit dem Federal Bureau of Investigation

Im Dezember 2023 fror Tether USDT im Wert von rund 225 Millionen US-Dollar in selbstverwalteten Wallets, da man vermutete, die Vermögenswerte stünden in Verbindung mit einer Menschenhändlerorganisation, die hinter dem sogenannten „Schweineschlachtungsbetrug“ steckte. Typischerweise gaben sich Betrüger bei dieser Masche in sozialen Medien als erfolgreiche Krypto-Investoren aus, um Opfer mit dem Versprechen hoher Renditen dazu zu verleiten, Konten zu eröffnen und fingierte Investitionen zu tätigen.

Der US-Geheimdienst übernahm den Fall, arbeitete dabei mit dem Federal Bureau of Investigation und der US-Staatsanwaltschaft zusammen und deckte Dutzende Opfer in den USA und mehr als 400 Opfer weltweit auf. 

Die Bundesagenten nutzten Berichten zufolge Blockchain-Analysen und andere Ermittlungsmethoden, um festzustellen, ob die Kryptowährungen mit Diebstahl und Geldwäsche in Verbindung standen. Darüber hinaus ergaben ihre Ermittlungen, dass Hunderttausende von Blockchain-Transaktionen durchgeführt wurden, um die Herkunft der gestohlenen Kryptowährungen zu verschleiern. 

Coinbase, eine der größten Kryptobörsen, erklärte, sie habe bei der tracder gestohlenen Krypto-Assets mitgewirkt und dazu beigetragen, die anspruchsberechtigten Opfer zu identifizieren. Das Unternehmen kommentierte: „Die Mitarbeiter von Coinbase haben mehrere Tage lang Kryptowährungstransaktionen in Millionenhöhe von illegalen Wallets bis zu den Überweisungen über unsere Plattform tracund die Kontoaktivitäten analysiert, um die Opfer zu ermitteln.“

Coinbase bat außerdem alle, die glaubten, durch den Betrug getäuscht worden zu sein und in die Anlage investiert zu haben, eine Beschwerde beim FBI Internet Crime Complaint Center einzureichen. 

Schweineschlachtungen und Betrugsfälle durch Vergiftung von Adressen nahmen im Jahr 2024 deutlich zu

Laut einem Bericht von Chainalysis nahmen Betrugsfälle im Zusammenhang mit Schweineschlachtungen, Adressvergiftungen, Kryptobetrug, Livestream-Betrug und Erpressungsbetrug zu . Die Einnahmen aus Schweineschlachtungen stiegen um 40 % und die Einzahlungen bei Schweineschlachtungsbetrügereien stiegen gegenüber 2023 um fast 210 %.

Die durchschnittliche Einzahlungssumme bei Betrugsfällen im Zusammenhang mit der Schweineschlachtung sank jedoch im Jahresvergleich um 55 %, was auf eine veränderte Vorgehensweise hindeutet. Betrüger könnten nun auf Masse setzen und kleinere Auszahlungen akzeptieren, um mehr Menschen zu betrügen. 

Im Jahr 2024 Kryptobetrüger ein Umsatzwachstum von fast 170 %, einen Anstieg des Einlagenvolumens um etwa 55 % und einen Anstieg der Einlagenanzahl um 75 % gegenüber 2023. Einer der wichtigsten Fälle von Kryptobetrug im letzten Jahr betraf einen Betrüger, der sich als Mitarbeiter der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ausgab, um ahnungslose Anleger Beanspruchung gefälschter Token Airdrop.

Darüber hinaus zogen Address-Poisoning-Betrügereien mehr Kryptowährungen an, ein Anstieg von mehr als 15.000 % seit 2023, wobei der größte Teil davon auf einen einzigen Angriff im Mai zurückzuführen ist.

Ein unbekannter Großinvestor verlor am 3. Mai beinahe 68 Millionen US-Dollar in Wrapped Bitcoin (WBTC) auf der Ethereum Blockchain. Glücklicherweise erstattete der Angreifer dem Opfer die Gelder zurück. Der Bericht zeigte außerdem, dass Betrüger, die sogenannte Adressvergiftung anwendeten, gezielt Nutzer mit überdurchschnittlich hohen Wallet-Guthaben ins Visier nahmen.

Unterdessen stellte Tether klar, dass es seit seiner Gründung USDT im Wert von über 2,7 Milliarden US-Dollar eingefroren habe, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stünden, was darauf hindeutet, dass Krypto-Angreifer es vorziehen, gestohlene Kryptowährungen in Stablecoins umzuwandeln.