Coinbase auxilia o Serviço Secreto dos EUA na repressão a um golpe de criptomoedas de US225M
- A Coinbase ajudou a rastrear milhões em criptomoedas roubadas e identificar vítimas enganadas.
- A Tether congelou US$ 225 milhões em USDT ilícitos vinculados à fraude de 'abate de porco'.
- A Chainalysis afirma que os golpistas viram sua receita com a fraude de 'abate de porco' aumentar 40% em 2024.
Na terça-feira, a exchange de criptomoedas dos EUA Coinbase revelou que ajudou o Serviço Secreto dos EUA a recuperar milhões em criptomoedas, vinculados a um caso de golpe de 2023.
De acordo com a exchange, ela ajudou a agência federal a rastrear milhões em transações de criptomoedas das carteiras ilícitas.
Na semana passada, o Agente Especial do Serviço Secreto dos EUA, Shawn Bradstreet, até confirmou que a apreensão de US$ 225,3 milhões em fundos marcou a maior apreensão de criptomoedas na história do Serviço Secreto dos EUA.
O Serviço Secreto dos EUA investigou o caso de golpe com o Bureau Federal de Investigação
Em dezembro de 2023, a Tether congelou cerca de US$ 225 milhões em USDT em carteiras de autocustódia, acreditando que os ativos estavam vinculados a uma organização de tráfico de seres humanos por trás do golpe romântico “pig butchering”. Tipicamente, o “Pig butchering” envolvia golpistas se passando por investidores de criptomoedas bem-sucedidos nas redes sociais para atrair vítimas para abrir contas e fazer depósitos de investimento falsos com promessas de altos retornos.
O Serviço Secreto dos EUA assumiu o caso, trabalhando junto com o Bureau Federal de Investigação e o Escritório do Procurador dos EUA, e descobriu dezenas de vítimas nos EUA e mais de 400 vítimas em todo o mundo.
Os agentes federais supostamente usaram análise de blockchain e outras técnicas investigativas para determinar se os fundos de criptomoedas estavam conectados a roubo e lavagem de dinheiro. Além disso, de acordo com suas investigações, centenas de milhares de transações de blockchain foram feitas para obscurecer a origem da criptomoeda roubada.
A Coinbase, uma das maiores exchanges de criptomoedas, disse que desempenhou um papel no rastreamento dos ativos de criptomoedas roubados e ajudou a identificar as vítimas com direito a restituição. Ela comentou: “Os membros da equipe da Coinbase realizaram um esforço de vários dias para rastrear milhões em transações de criptomoedas de volta das carteiras ilícitas para os remetentes de nossa plataforma e analisar a atividade da conta para sinalizar as vítimas.”
A Coinbase também pediu que qualquer pessoa que acreditasse ter sido enganada a investir no golpe apresentasse uma reclamação ao Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI.
Golpes de “pig butchering” e envenenamento de endereços aumentaram significativamente em 2024
De acordo com um relatório da Chainalysis, casos de golpes envolvendo “pig butchering”, o envenenamento de endereço, drenadores de criptomoedas, ao vivo e golpes de chantagem cresceram assustadoramente em 2024. A receita do “pig butchering” aumentou 40% e os depósitos para golpes de “pig butchering” dispararam quase 210% em relação a 2023.
No entanto, o valor médio do depósito para golpes de “pig butchering” caiu 55% em relação ao ano anterior, sugerindo uma mudança de jogada. Os golpistas podem priorizar o volume, aceitando pagamentos menores em troca de enganar mais pessoas.
Em 2024, drenadores de criptomoedas também viu um crescimento de receita de quase 170%, um aumento de cerca de 55% no tamanho do depósito e um crescimento de 75% no número de depósitos em relação a 2023. Um dos principais casos de drenagem no ano passado envolveu um golpista assumindo o nome da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para enganar investidores inocentes em reivindicar tokens falsos através de um cativantes..
Além disso, os golpes de envenenamento de endereços atraíram mais criptomoedas, um aumento de mais de 15.000% desde 2023, a maior parte disso vindo de um único ataque em maio.
Uma baleia desconhecida quase perdeu US$ 68 milhões em Bitcoin embrulhado (WBTC) na blockchain Ethereum em 3 de maio. Felizmente, o atacante devolveu os fundos à vítima. O relatório também mostrou que os golpistas de envenenamento de endereços visaram usuários com saldos de carteira acima da média.
Enquanto isso, a Tether esclareceu que congelou mais de US$ 2,7 bilhões em USDT vinculados a atividades ilegais desde seu lançamento, sugerindo a preferência dos atacantes de criptomoedas por converter criptomoedas roubadas em stablecoins.
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Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
