Coinbase auxilia o Serviço Secreto dos EUA em operação contra fraude com criptomoedas avaliada em US$ 225 milhões

Na terça-feira, a corretora de criptomoedas americana Coinbase revelou que ajudou o Serviço Secreto dos EUA a recuperar milhões em criptomoedas, ligadas a um caso de fraude de 2023.

Segundo a corretora, ela auxiliou a agência federal no tracde milhões em transações de criptomoedas provenientes de carteiras ilícitas.

Na semana passada, o agente especial encarregado do Serviço Secreto dos EUA, Shawn Bradstreet, confirmou que a apreensão de US$ 225,3 milhões em fundos representou a maior apreensão de criptomoedas na história do Serviço Secreto dos EUA. 

O Serviço Secreto dos EUA investigou o caso de fraude em conjunto com o FBI (Departamento Federal de Investigação)

Em dezembro de 2023, a Tether congelou aproximadamente US$ 225 milhões em USDT em carteiras de autocustódia, acreditando que os ativos estavam ligados a uma organização de tráfico humano por trás do golpe romântico do "abate de porcos". Normalmente, o golpe do "abate de porcos" envolve fraudadores se passando por investidores de criptomoedas bem-sucedidos nas redes sociais para atrair vítimas a abrir contas e fazer depósitos de investimento falsos com promessas de altos retornos.

O Serviço Secreto dos EUA assumiu o caso, trabalhando em conjunto com o FBI e o Ministério Público dos EUA, e descobriu dezenas de vítimas nos EUA e mais de 400 vítimas em todo o mundo. 

Os agentes federais teriam usado análise de blockchain e outras técnicas de investigação para determinar se os fundos em criptomoedas estavam ligados a roubo e lavagem de dinheiro. Além disso, segundo suas investigações, centenas de milhares de transações em blockchain foram realizadas para ocultar a origem das criptomoedas roubadas. 

A Coinbase, uma das maiores corretoras de criptomoedas, afirmou ter desempenhado um papel importante no tracdos criptoativos roubados e na identificação das vítimas com direito à restituição. A empresa comentou: "Membros da equipe da Coinbase realizaram um esforço de vários dias para tracmilhões em transações de criptomoedas, desde carteiras ilícitas até os envios a partir de nossa plataforma, e analisar a atividade das contas para identificar as vítimas."

A Coinbase também pediu que qualquer pessoa que acreditasse ter sido enganada ao investir no golpe registrasse uma queixa no Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI. 

Os golpes relacionados ao abate de porcos e ao envenenamento de endereços aumentaram significativamente em 2024

De acordo com um relatório da Chainalysis, os casos de golpes envolvendo abate de porcos, envenenamento de endereços, drenagem de criptomoedas, transmissões ao vivo e chantagem cresceram de forma surpreendente em 2024. A receita proveniente de golpes com abate de porcos aumentou 40% e os depósitos para esses golpes dispararam quase 210% em relação a 2023.

No entanto, o valor médio dos depósitos em golpes de abate de porcos caiu 55% em relação ao ano anterior, sugerindo uma mudança de estratégia. Os golpistas podem estar priorizando o volume, aceitando pagamentos menores em troca de enganar mais pessoas. 

Em 2024, os golpistas que praticavam drenagem de criptomoedas também viram um crescimento de receita de quase 170%, um aumento de cerca de 55% no tamanho dos depósitos e um crescimento de 75% no número de depósitos em relação a 2023. Um dos principais casos de drenagem no ano passado envolveu um golpista que se fez passar pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para enganar investidores desavisados, levando-os a reivindicar tokens falsos por meio de um airdrop.

Além disso, os golpes de envenenamento de endereço atraíram mais criptomoedas, com um aumento de mais de 15.000% desde 2023, a maior parte proveniente de um único ataque em maio.

Uma baleia desconhecida quase perdeu US$ 68 milhões em Bitcoin criptografados (WBTC) na blockchain Ethereum em 3 de maio. Felizmente, o atacante devolveu os fundos à vítima. O relatório também mostrou que golpistas que aplicam o golpe do envenenamento de endereço visavam usuários com saldos de carteira acima da média.

Entretanto, a Tether esclareceu que congelou mais de US$ 2,7 bilhões em USDT vinculados a atividades ilegais desde o seu lançamento, sugerindo a preferência dos atacantes de criptomoedas em converter criptomoedas roubadas em stablecoins.