Coinbase помогает Секретной службе США в борьбе с криптовалютными мошенничествами на сумму 225 миллионов долларов

Во вторник американская криптовалютная биржа Coinbase сообщила, что помогла Секретной службе США вернуть миллионы долларов в криптовалюте, связанные с мошенническим делом 2023 года.

По данным биржи, она помогла федеральному агентству отследить tracкриптовалютные транзакции, совершенные с незаконных кошельков.

На прошлой неделе специальный агент Секретной службы США Шон Брэдстрит подтвердил , что изъятие 225,3 миллионов долларов стало крупнейшим изъятием криптовалюты в истории Секретной службы США. 

Расследованием дела о мошенничестве занималось Секретная служба США совместно с Федеральным бюро расследований

В декабре 2023 года Tether заморозил USDT на сумму около 225 миллионов долларов в личных кошельках, полагая, что эти активы связаны с организацией, занимающейся торговлей людьми и стоящей за аферой с «забоем свиней». Как правило, в афере «забой свиней» мошенники выдавали себя за успешных криптоинвесторов в социальных сетях, чтобы заманить жертв к открытию счетов и внесению фиктивных инвестиционных депозитов с обещанием высокой доходности.

Секретная служба США взялась за это дело, работая совместно с Федеральным бюро расследований и прокуратурой США, и выявила десятки жертв в США и более 400 жертв по всему миру. 

По имеющимся данным, федеральные агенты использовали анализ блокчейна и другие методы расследования, чтобы определить, были ли криптовалютные средства связаны с кражей и отмыванием денег. Более того, согласно их расследованиям, были совершены сотни тысяч транзакций в блокчейне, чтобы скрыть происхождение украденной криптовалюты. 

Coinbase, одна из крупнейших криптовалютных бирж, заявила, что сыграла роль в tracукраденных криптоактивов и помогла определить жертв, имеющих право на компенсацию. В заявлении говорится: «Сотрудники Coinbase в течение нескольких дней tracмиллионные криптовалютные транзакции, начиная с незаконных кошельков и заканчивая переводами с нашей платформы, а также анализировали активность учетных записей для выявления жертв»

Компания Coinbase также призвала всех, кто считает, что их обманом заставили инвестировать в эту мошенническую схему, подать заявление в Центр по рассмотрению жалоб на интернет-преступления ФБР. 

В 2024 году значительно возросло количество случаев мошенничества, связанных с забоем свиней и отравлением адресов

Согласно отчету Chainalysis, отравлением адресов, выкачиванием денег из криптовалюты, прямыми трансляциями и шантажом. возросло количество Доходы от забоя свиней увеличились на 40%, а депозиты, поступившие по мошенническим схемам, связанным с забоем свиней, выросли почти на 210% по сравнению с 2023 годом.

Однако средний размер депозита в мошеннических схемах, связанных с забоем свиней, снизился на 55% по сравнению с прошлым годом, что указывает на изменение стратегии. Мошенники могут отдавать приоритет объему, соглашаясь на меньшие выплаты в обмен на обман большего числа людей. 

В 2024 году мошенники, занимающиеся оттоком криптовалюты , также продемонстрировали рост выручки почти на 170%, увеличение размера депозитов примерно на 55% и рост числа депозитов на 75% по сравнению с 2023 годом. Один из ключевых случаев оттока криптовалюты в прошлом году был связан с мошенником, который использовал имя Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы обманом заставить ничего не подозревающих инвесторов получить поддельные токены в рамках аирдропа.

Кроме того, мошеннические схемы с использованием подмены адресов привлекли больше криптовалюты, что составляет рост более чем на 15000% с 2023 года, причем большая часть этого роста пришлась на одну атаку в мае.

3 мая неизвестный крупный игрок едва не потерял 68 миллионов долларов в обернутых Bitcoin (WBTC) на блокчейне Ethereum . К счастью, злоумышленник вернул средства жертве. В отчете также показано, что мошенники, использующие подмену адресов, нацелены на пользователей с балансом кошелька выше среднего.

Тем временем компания Tether уточнила, что с момента запуска заморозила более 2,7 миллиарда долларов США в USDT, связанных с незаконной деятельностью, намекая на предпочтение крипто-злоумышленников конвертировать украденную криптовалюту в стейблкоины.