Coinbase помогает Секретной службе США в борьбе с мошенничеством на $225 млн в криптовалюте

Во вторник американская криптобиржа Coinbase объявила, что помогла Секретной службе США вернуть миллионы долларов в криптовалюте, связанные с делом о мошенничестве 2023 года.

По данным биржи, она помогла федеральному агентству отследить миллионы долларов в крипто-транзакциях из незаконных кошельков.

На прошлой неделе специальный агент Секретной службы США Шон Брэдстрит даже подтвердила что изъятие $225,3 млн средств стало крупнейшим изъятием криптовалюты в истории Секретной службы США. 

Секретная служба США расследовала дело о мошенничестве совместно с Федеральным бюро расследований

В декабре 2023 года Tether заморозила примерно $225 млн USDT в кошельках с самохранением, полагая, что активы связаны с организацией по торговле людьми, стоящей за романтическим мошенничеством «откорм свиней» (pig butchering). Обычно «откорм свиней» заключался в том, что мошенники выдавали себя за успешных криптоинвесторов в социальных сетях, чтобы заманить жертв на открытие счетов и внесение фиктивных инвестиционных депозитов под обещания высокой доходности.

Секретная служба США взяла дело в работу, работая вместе с Федеральным бюро расследований и офисом прокурора США, и выявила десятки жертв в США и более 400 жертв по всему миру. 

По сообщениям, федеральные агенты использовали анализ блокчейна и другие следственные методы, чтобы определить, связаны ли криптофонды с кражей и отмыванием денег. Кроме того, согласно их расследованиям, сотни тысяч транзакций в блокчейне были совершены для сокрытия происхождения украденной криптовалюты. 

Coinbase, одна из крупнейших криптобирж, заявила, что сыграла роль в отслеживании украденных криптоактивов и помогла определить жертв, имеющих право на возмещение. В комментарии сказано: «Сотрудники Coinbase провели многодневную работу по отслеживанию миллионов долларов в крипто-транзакциях от незаконных кошельков до отправителей с нашей платформы и анализу активности аккаунтов для выявления жертв».

Coinbase также просила всех, кто считает, что стал жертвой мошенничества, подать заявление в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3). 

Мошенничество «откорм свиней» и отравление адресов значительно выросло в 2024 году

Согласно отчету Chainalysis, случаи мошенничества с использованием «откорма свиней», отравление адресов, крипто-дрейнеров, стримов и шантажа выросли удивительно выросли в 2024 году. Доход от «откорма свиней» увеличился на 40%, а депозиты в схемы «откорма свиней» выросли почти на 210% по сравнению с 2023 годом.

Однако средняя сумма депозита в схемы «откорма свиней» снизилась на 55% в годовом исчислении, что намекает на смену тактики. Мошенники могут делать упор на объем, соглашаясь на меньшие выплаты в обмен на обман большего числа людей. 

В 2024, крипто-дрейнеры также показали рост доходов почти на 170%, увеличение размера депозитов на 55% и рост числа депозитов на 75% по сравнению с 2023 годом. Одним из ключевых случаев дренирования в прошлом году стало мошенничество, когда один мошенник принял имя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы обмануть неосведомленных инвесторов и заставить их заявить о поддельных токенах через айрдропа.

Кроме того, мошенничество с отравлением адресов привлекло больше криптовалюты, рост составил более 15000% с 2023 года, большая часть которого пришлась на одну атаку в мае.

Неизвестный кит почти потерял $68 млн в обернутом биткоине (WBTC) в блокчейне Ethereum 3 мая. К счастью, атакующий вернул средства жертве. В отчете также показано, что мошенники с отравлением адресов нацеливались на пользователей с балансами кошельков выше среднего.

Тем временем Tether уточнила, что с момента своего запуска заморозила более $2,7 млрд USDT, связанных с незаконной деятельностью, намекая на предпочтение крипто-атакующих конвертировать украденную криптовалюту в стейблкоины.