Coinbase aide les services secrets américains à démanteler une escroquerie aux cryptomonnaies de 225 millions de dollars

Mardi, la plateforme d'échange de cryptomonnaies américaine Coinbase a révélé avoir aidé les services secrets américains à récupérer des millions de dollars en cryptomonnaies, liés à une affaire d'escroquerie datant de 2023.

Selon la plateforme d'échange, celle-ci a aidé l'agence fédérale à tracles millions de dollars de transactions en cryptomonnaie provenant des portefeuilles illicites.

La semaine dernière, l'agent spécial en charge des services secrets américains, Shawn Bradstreet, a même confirmé que la saisie de 225,3 millions de dollars constituait la plus importante saisie de cryptomonnaies de l'histoire des services secrets américains. 

Les services secrets américains ont enquêté sur cette affaire d'escroquerie en collaboration avec le Bureau fédéral d'enquête (FBI)

En décembre 2023, Tether a gelé environ 225 millions de dollars en USDT dans des portefeuilles en auto-dépositaire, soupçonnant que ces actifs étaient liés à un réseau de trafic d'êtres humains à l'origine de l'escroquerie sentimentale dite « du boucher de cochon ». Cette escroquerie consistait généralement pour des fraudeurs à se faire passer pour des investisseurs en cryptomonnaies prospères sur les réseaux sociaux afin d'inciter leurs victimes à ouvrir des comptes et à effectuer de faux dépôts d'investissement en leur promettant des rendements élevés.

Les services secrets américains ont pris en charge l'affaire, travaillant en collaboration avec le Bureau fédéral d'enquête (FBI) et le bureau du procureur des États-Unis, et ont découvert des dizaines de victimes aux États-Unis et plus de 400 victimes dans le monde entier. 

Les agents fédéraux auraient utilisé l'analyse de la blockchain et d'autres techniques d'enquête pour déterminer si les fonds en cryptomonnaie étaient liés à des vols et au blanchiment d'argent. De plus, selon leurs investigations, des centaines de milliers de transactions sur la blockchain ont été effectuées pour dissimuler l'origine des cryptomonnaies volées. 

Coinbase, l'une des plus importantes plateformes d'échange de cryptomonnaies, a déclaré avoir contribué au tracdes actifs volés et à l'identification des victimes ayant droit à un dédommagement. La plateforme a précisé : « Les équipes de Coinbase ont mené une enquête de plusieurs jours pour tracdes millions de dollars de transactions en cryptomonnaies, depuis des portefeuilles illicites jusqu'aux envois effectués depuis notre plateforme, et analyser l'activité des comptes afin d'identifier les victimes. »

Coinbase a également demandé à toute personne s'estimant victime d'une escroquerie et ayant investi dans cette combine de déposer une plainte auprès du Centre de plaintes pour la cybercriminalité du FBI. 

Les arnaques liées à l'abattage de porcs et à l'empoisonnement d'adresses ont connu une augmentation significative en 2024

Selon un rapport de Chainalysis, les cas d'escroquerie impliquant l'abattage de porcs, l'empoisonnement d'adresses, le vol de cryptomonnaies, les diffusions en direct et le chantage ont connu une croissance fulgurante en 2024. Les revenus liés à l'abattage de porcs ont augmenté de 40 % et les dépôts dans les escroqueries liées à l'abattage de porcs ont bondi de près de 210 % par rapport à 2023.

Cependant, le montant moyen des dépôts dans les arnaques liées à l'abattage de porcs a chuté de 55 % sur un an, ce qui laisse présager un changement de stratégie. Les escrocs privilégieraient peut-être le volume, acceptant des gains moins importants en échange de l'escroquerie d'un plus grand nombre de personnes. 

En 2024, les entreprises de détournement de cryptomonnaies ont également enregistré une croissance de leurs revenus de près de 170 %, une augmentation d'environ 55 % de la taille des dépôts et une croissance de 75 % du nombre de dépôts par rapport à 2023. L'un des principaux cas de détournement de l'année dernière impliquait un escroc qui a usurpé l'identité de la Securities and Exchange Commission américaine pour tromper des investisseurs non avertis et leur faire réclamer de faux jetons par le biais d'un airdrop.

De plus, les escroqueries par empoisonnement d'adresse ont attiré davantage de cryptomonnaies, soit une augmentation de plus de 15 000 % depuis 2023, la majeure partie provenant d'une seule attaque en mai.

Le 3 mai, un individu non identifié a failli perdre 68 millions de dollars en Bitcoin encapsulés (WBTC) sur la blockchain Ethereum . Heureusement, l'escroc a restitué les fonds à sa victime. Le rapport indique également que les fraudeurs utilisant l'empoisonnement d'adresse ciblent les utilisateurs dont les soldes de portefeuille sont supérieurs à la moyenne.

Par ailleurs, Tether a précisé avoir gelé plus de 2,7 milliards de dollars en USDT liés à des activités illégales depuis son lancement, laissant entendre que les auteurs d'attaques de cryptomonnaies privilégient la conversion des cryptomonnaies volées en stablecoins.