Coinbase aide le Secret Service américain dans la répression d'une arnaque crypto de 225M $
- Coinbase a aidé à retracer des millions de cryptos volées et à identifier les victimes arnaquées.
- Tether a gelé 225 millions de dollars USDT illicites liés à l'arnaque dite « abattage de porc ».
- Selon Chainalysis, les fraudeurs ont vu leurs revenus issus de l'arnaque par « abattage de porc » augmenter de 40 % en 2024.
Mardi, l’échange de cryptomonnaies américain Coinbase a révélé qu’il avait aidé le Service secret des États-Unis à récupérer des millions de dollars en cryptomonnaies, liés à une affaire d’arnaque de 2023.
Selon l’échange, il a assisté l’agence fédérale à retracer les millions de transactions cryptographiques depuis les portefeuilles illicites.
La semaine dernière, l’agent spécial en chef du Service secret des États-Unis, Shawn Bradstreet, a même a confirmé déclaré que cette saisie de 225,3 millions de dollars représentait la plus grande saisie de cryptomonnaies de l’histoire du Service secret des États-Unis.
Le Service secret des États-Unis a enquêté sur l’affaire d’arnaque avec le Federal Bureau of Investigation
En décembre 2023, Tether a gelé environ 225 millions de dollars de USDT dans des portefeuilles auto-gérés, croyant que les actifs étaient liés à une organisation de traite des êtres humains derrière l’arnaque romantique du « bûcheronnage de porcs ». Typiquement, le « bûcheronnage de porcs » impliquait des fraudeurs se faisant passer pour des investisseurs cryptos réussis sur les réseaux sociaux pour attirer les victimes dans l’ouverture de comptes et effectuer de faux dépôts d’investissement avec des promesses de rendements élevés.
Le Service secret des États-Unis a pris en charge l’affaire, travaillant aux côtés du Federal Bureau of Investigation et du Bureau du procureur des États-Unis, et a découvert des dizaines de victimes aux États-Unis et plus de 400 victimes dans le monde.
Selon les rapports, les agents fédéraux ont utilisé l’analyse de la blockchain et d’autres techniques d’enquête pour déterminer si les fonds cryptographiques étaient liés au vol et au blanchiment d’argent. De plus, selon leurs enquêtes, des centaines de milliers de transactions blockchain ont été effectuées pour obscurcir l’origine des cryptos volées.
Coinbase, l’un des plus grands échanges de cryptomonnaies, a déclaré qu’il avait joué un rôle dans le traçage des actifs cryptographiques volés et aidé à identifier les victimes ayant droit à une restitution. Il a commenté : « Les membres de l’équipe Coinbase ont mené un effort de plusieurs jours pour retracer des millions de transactions de cryptomonnaies depuis les portefeuilles illicites jusqu’aux expéditeurs de notre plateforme et analyser l’activité des comptes pour signaler les victimes. »
Coinbase a également demandé à toute personne estimant avoir été dupée par l’arnaque de déposer une plainte auprès du FBI Internet Crime Complaint Center.
Les arnaques de « bûcheronnage de porcs » et d’empoisonnement d’adresses ont augmenté de manière significative en 2024
Selon un rapport de Chainalysis, les cas d’arnaque impliquant le bûcheronnage de porcs, l'empoisonnement d'adresseles draineurs de cryptomonnaies, le streaming en direct et les arnaques au chantage ont augmenté ont augmenté de manière stupéfiante en 2024. Les revenus du bûcheronnage de porcs ont augmenté de 40 % et les dépôts vers les arnaques de bûcheronnage de porcs ont bondi de près de 210 % par rapport à 2023.
Cependant, le montant moyen des dépôts vers les arnaques de bûcheronnage de porcs a diminué de 55 % en glissement annuel, suggérant un changement de stratégie. Les escrocs pourraient privilégier le volume, acceptant des paiements plus petits en échange d’arnaquer plus de personnes.
En 2024, draineurs de cryptomonnaies ont également connu une croissance des revenus proche de 170 %, une augmentation de 55 % de la taille des dépôts et une croissance de 75 % du nombre de dépôts par rapport à 2023. L’un des principaux cas de drainage l’année dernière impliquait un escroc prenant le nom de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour duper des investisseurs naïfs en revendiquant de faux jetons via une airdrop.
De plus, les arnaques par empoisonnement d’adresses ont attiré plus de cryptomonnaies, avec une augmentation de plus de 15 000 % depuis 2023, dont la majeure partie provenait d’une seule attaque en mai.
Une baleine inconnue a failli perdre 68 millions de dollars en Bitcoin enveloppé (WBTC) sur la blockchain Ethereum le 3 mai. Heureusement, l’attaquant a rendu les fonds à la victime. Le rapport a également montré que les escrocs par empoisonnement d’adresses ciblaient les utilisateurs avec des soldes de portefeuille supérieurs à la moyenne.
Pendant ce temps, Tether a clarifié qu’elle avait gelé plus de 2,7 milliards de dollars de USDT liés à des activités illégales depuis son lancement, suggérant la préférence des attaquants cryptographiques pour convertir les cryptos volées en stablecoins.
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Nellius Irene
Nellius est diplômée en gestion d'entreprise et en informatique, avec cinq ans d'expérience dans l'industrie des cryptomonnaies. Elle est également diplômée de Bitcoin Dada. Nellius a contribué à des publications médiatiques de premier plan, dont BanklessTimes, Cryptobasic et Riseup Media.
