コインベース、2億2500万ドル規模の暗号詐欺取り締まりで米シークレットサービスを支援

米国の仮想通貨取引所コインベースは火曜日、2023年の詐欺事件に関連して、米シークレットサービスが数百万ドル相当の仮想通貨を回収するのを支援したことを明らかにした。.

同取引所によれば、同社は連邦機関が tracから何百万もの仮想通貨取引を 違法ウォレット。

先週、米国シークレットサービスのショーン・ブラッドストリート特別捜査官は、 認めた 2億2,530万ドルの資金の押収は米国シークレットサービス史上最大の暗号通貨の押収であったと 

米シークレットサービスは連邦捜査局と共同で詐欺事件を調査した。

2023年12月、Tetherは、約2億2500万ドル相当のUSDTを 自己管理ウォレット。これは、これらの資産が「豚の屠殺」ロマンス詐欺の背後にある人身売買組織と関連していると判断したためである。「豚の屠殺」詐欺とは、通常、詐欺師がソーシャルメディア上で成功した仮想通貨投資家を装い、被害者を誘い込んで口座を開設させ、高利回りを約束して偽の投資預金をさせる手口である。

米シークレットサービスは連邦捜査局および米連邦検事局と協力してこの事件を担当し、米国内で数十人、世界中で400人以上の被害者を発見した。. 

連邦捜査官は、ブロックチェーン分析などの捜査手法を用いて、暗号資産が盗難やマネーロンダリングに関連しているかどうかを判断したと報じられています。さらに、捜査によると、盗まれた暗号資産の出所を隠すために、数十万件ものブロックチェーン取引が行われたことが判明しました。. 

最大手の暗号資産取引所の一つであるCoinbaseは、盗難された暗号資産の tracに役割を果たし、賠償を受ける権利のある被害者の特定を支援したと述べた。同社は、「Coinbaseのチームメンバーは、数日間にわたり、違法ウォレットから当社のプラットフォームからの送金に至るまで、数百万件に及ぶ暗号資産取引を tracし、アカウントアクティビティを分析して被害者を特定する作業を行った」とコメントした。

コインベースはまた、詐欺に騙されて投資したと考える人は誰でもFBIインターネット犯罪苦情センターに申し立てをするよう求めた。. 

豚の屠殺と住所毒殺詐欺が2024年に大幅に増加

Chainalysisのレポートによると、豚の屠殺、 アドレスポイズニング、暗号資産ドレイン、ライブストリーミング、恐喝詐欺 増加しました 。豚の屠殺収益は40％増加し、豚の屠殺詐欺への入金は2023年から210％近く急増しました。

しかし、豚の屠殺詐欺への平均入金額は前年比で55%減少しており、詐欺の手口が変化していることを示唆しています。詐欺師はより多くの人々を騙す代わりに、少額の入金額を受け入れることで、金額の多寡を優先している可能性があります。. 

2024年には、 仮想通貨ドレイナーの 収益は2023年から約170%増加し、預金額は約55%、預金件数は75%増加しました。昨年の主要なドレイナー事例の1つは、詐欺師が米国証券取引委員会を名乗り、何も知らない投資家を騙して で偽のトークンを取得させようとする エアドロップ。

さらに、アドレスポイズニング詐欺によってさらに多くの暗号通貨が流入し、2023年以降15,000%以上増加しました。そのほとんどは、5月の単一の攻撃によるものです。.

5月3日、正体不明のクジラが Ethereum ブロックチェーン上で、ラップド Bitcoin （WBTC）で約6,800万ドルを失いそうになりました。幸いなことに、攻撃者は資金を被害者に返還しました。また、この報告書では、アドレスポイズニング詐欺師が平均以上のウォレット残高を持つユーザーを標的にしていたことも明らかになりました。.

一方、テザーは、サービス開始以来、違法行為に関連した27億ドル以上のUSDTを凍結したことを明らかにし、盗んだ仮想通貨をステーブルコインに変換することを仮想通貨攻撃者が好んでいることを示唆した。.