コインベース、米連邦捜査局の$225M暗号詐欺摘発を支援

火曜日、米暗号通貨取引所のCoinbaseは、2023年の詐欺事件に関連する数百万ドルの暗号通貨の回収を米秘密捜査局の支援を行ったと明らかにしました。

取引所によると、同社は連邦機関に対し、 不正なウォレット からの数百万ドルの暗号通貨取引を追跡するのを支援しました。

先週、米秘密捜査局の特別捜査官責任者ショーン・ブラッドストリートは、 Ajna 2億2,530万ドルの資金の没収が米秘密捜査局史上最大の暗号通貨没収であったと述べました。 

米秘密捜査局は、連邦捜査局（FBI）と共同でこの詐欺事件を調査しました。

2023年12月、Tetherは 自己保管ウォレットにおいて、約2億2,500万ドル相当のUSDTを凍結しました。これらの資産は、「豚の肥やし」ロマンス詐欺の背後にある人身売買組織に関連していると信じられていました。通常、「豚の肥やし」詐欺では、詐欺師がソーシャルメディア上で成功した暗号通貨投資家になりすまし、被害者を誘導してアカウントを開設させ、高収益の約束で偽の投資預金を行わせていました。

米秘密捜査局はこの事件を引き受け、連邦捜査局（FBI）と米連邦検事局と連携し、米国で数十人の被害者、世界中で400人以上の被害者を特定しました。 

連邦捜査官は、ブロックチェーン分析やその他の調査手法を使用して、暗号通貨資金が盗難やマネーロンダリングに関連しているかどうかを特定しました。さらに、調査によると、盗まれた暗号通貨の起源を隠すために、何十万ものブロックチェーン取引が行われていました。 

最大手の暗号通貨取引所の一つであるCoinbaseは、盗まれた暗号通貨資産の追跡に関与し、補償を受ける権利のある被害者の特定を支援したと述べました。同社は、「Coinbaseのチームメンバーは、不正なウォレットから当社のプラットフォームからの送信元まで数百万ドルの暗号通貨取引を追跡し、アカウント活動を分析して被害者を特定するために、数日間の取り組みを行いました」とコメントしました。

Coinbaseはまた、詐欺にだまされたと考える人は誰でも、FBIのインターネット犯罪苦情センターに請求を行うよう呼びかけました。 

2024年に「豚の肥やし」およびアドレスポイズニング詐欺が大幅に増加

Chainalysisのレポートによると、「豚の肥やし」に関連する詐欺事件は、 アドレスポイズニング暗号通貨ドレイナー、ライブストリーミング、およびブラックメール詐欺 増加した とともに、2024年に驚くべきペースで増加しました。「豚の肥やし」の収益は40%増加し、2023年から「豚の肥やし」詐欺への預金は約210%急増しました。

しかし、「豚の肥やし」詐欺への平均預金額は前年比55%減少し、戦略の変化を示唆しています。詐欺師は、より多くの人を騙すことで小さな支払いを受け取ることを優先している可能性があります。 

2024において、 暗号通貨ドレイナー も、2023年から収益が約170%成長し、預金規模が55%上昇し、預金数が75%増加しました。昨年の中での主要なドレイナー事件の一つは、詐欺師が米国証券取引委員会（SEC）の名を騙り、無邪気な投資家をだまして 不正なトークンを エアドロップ.

claiming しました。さらに、アドレスポイズニング詐欺は2023年から15,000%以上の増加でより多くの暗号通貨を集め、その大部分は5月の単一の攻撃に起因していました。

5月3日、匿名のクジラがEthereumブロックチェーン上のラップドビットコイン（WBTC）で約6,800万ドルをほぼ失う危機に陥りました。幸いにも、攻撃者は資金を被害者に返還しました。レポートではまた、アドレスポイズニング詐欺師が平均以上のウォレット残高を持つユーザーを対象にしていたことも示されています。

一方、Tetherは、ローンチ以来違法活動に関連する27億ドル以上のUSDTを凍結しており、暗号通貨攻撃者が盗んだ暗号通貨を安定通貨に変換することを好むことを示唆しました。