Le autorità cinesi arrestano i criminali che usano le criptovalute per riciclare denaro

Il 10 dicembre i media locali cinesi hanno riferito che le autorità del Paese, note come Ufficio di Pubblica Sicurezza, hanno arrestato un gran numero di persone sospettate di essere coinvolte nel riciclaggio di denaro tramite l'uso di criptovalute

Ci sono voluti tre mesi all'FBI per smantellare un'organizzazione di riciclaggio di denaro che commerciava valuta virtuale digitale utilizzando blockchain , un protocollo di rete. Sessantatré presunti criminali sono stati arrestati e il gruppo è riuscito a riciclare fino a 1,7 milioni di dollari in fondi illeciti.

Come le autorità cinesi scoprono i criminali delle criptovalute

Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza della Regione Autonoma della Mongolia Interna ha inviato un avviso preventivo all'Ufficio di Pubblica Sicurezza nel mese di luglio.

L'avviso affermava che il flusso di fondi della carta di credito edile Shimouyuan (una carta bancomat cinese) era anomalo e che il volume mensile delle transazioni era superiore a 1,4 milioni di dollari, entrambi indicatori sospetti di riciclaggio di denaro.

Dopo aver svolto indagini e ricerche approfondite, hanno scoperto che la banda criminale era composta da membri provenienti da diverse province, regioni autonome e città del Paese.

Dopo aver ricevuto gli indizi, l'ufficio ha istituito una squadra speciale, che ha avviato le indagini sulla carta di credito di Shimouyuan. Hanno scoperto l'dentdegli individui coinvolti, nonché il nascondiglio del trasferimento dei fondi, i dati di base e il personale responsabile del funzionamento e della manutenzione.

Da settembre a ottobre, la task force ha inviato 230 agenti di polizia in 17 province, regioni autonome e municipalità, tra cui Heilongjiang, Guangdong, Pechino e Henan, per iniziare a chiudere la rete.

La task force arresterà anche il principale sospettato, Zhang Mou, fuggito a Bangkok, in Thailandia, e alcuni operatori tecnici. È stato suggerito che le truppe uigure tornino nel loro Paese.

Finora è stata smantellata una grande banda di riciclatori di denaro guidata da Ji e Zhang, che utilizzava la blockchain di rete per scambiare valuta virtuale digitale.

Inoltre, finora sono stati arrestati sessantatré sospettati di reati e sono stati sequestrati proventi illeciti per un valore complessivo di circa 18,6 milioni di dollari.

Secondo i risultati dell'indagine, la gang è un'organizzazione criminale che facilita il riciclaggio di denaro per organizzazioni criminali locali e internazionali tramite transazioni che coinvolgono valute virtuali digitali.

A partire da maggio 2021, l'organizzazione criminale ha utilizzato un software di chat offshore per creare una successione di dipendenti offline. Ha poi trasferito denaro ritenuto provento di schemi piramidali online, frodi, gioco d'azzardo e altre attività illegali in valuta digitale virtuale.

Dopodiché, li hanno archiviati su una blockchain anonima tramite il reclutamento di un gran numero di lavoratori illegali. Affinché la banda criminale a monte ne traesse profitti illeciti, l'indirizzo del conto viene prima convertito in RMB e poi pagato.

Allo stesso tempo, la banda ha creato rifugi sicuri in diverse località in tutto il paese. Dopo aver "ricevuto l'ordine", il compito di riciclaggio di denaro verrà affidato a diverse squadre specializzate, e i capisquadra recluteranno dipendenti di basso livello per svolgere attività di riciclaggio.

Dopo il completamento con successo di ogni operazione di riciclaggio di denaro, vari livelli del personale, tra cui i capi delle gang, i capisquadra, cashe gli individui in fondo alla gerarchia del riciclaggio di denaro, avranno diritto a commissioni di varia entità.

È importante sottolineare che l'organizzazione criminale è riuscita a recuperare fino a 1,7 miliardi di dollari tramite transazioni effettuate tramite valute virtuali.

Il governo cinese ha incoraggiato lo sviluppo della tecnologia blockchain e l'ha adottata per utilizzarla nella valuta digitale del Paese, ma ha vietato il mining e il commercio di criptovalute.