Le autorità cinesi arrestano criminali che utilizzano criptovalute per il riciclaggio di denaro
Le autorità cinesi arrestano criminali che utilizzano criptovalute per il riciclaggio di denaro
- La Polizia di Sicurezza Pubblica della Cina reprime i criminali che usano le criptovalute per il riciclaggio di denaro.
- Sono occorsi oltre tre mesi alle autorità per raccogliere prove sostanziali e arrestare sessantatré membri del gruppo criminale.
- Quasi $2 miliardi sono stati rubati dal gruppo criminale.
I media locali cinesi hanno riferito il 10 dicembre che le autorità note come Bureau di Sicurezza Pubblica in quella nazione avevano detenuto un gran numero di persone sospettate di essere impegnate nel riciclaggio di denaro tramite l'uso di criptovalute.
Ci sono voluti tre mesi al bureau per porre fine a un anello di riciclaggio di denaro che scambiava valuta virtuale digitale utilizzando la tecnologia blockchain, che è un protocollo di rete. Sessantatre criminali sospetti sono stati apprehesi e il gruppo è stato in grado di riciclare fino a $1,7 milioni di fondi illeciti.
Come le autorità cinesi scoprono i criminali crypto
Si dice che il Dipartimento di Sicurezza Pubblica della Regione Autonoma della Mongolia Interna abbia inviato un avviso precoce al Bureau di Sicurezza Pubblica nel mese di luglio.
L'avviso diceva che il flusso di fondi della carta bancaria Shimouyuan (una carta ATM cinese) era anomalo e che il volume mensile delle transazioni era superiore a $1,4 milioni, entrambi indicatori sospetti di riciclaggio di denaro.
Dopo aver condotto un'indagine e aver fatto molta ricerca, hanno scoperto che la banda criminale includeva membri di diverse province, regioni autonome e città in tutto il paese.
Dopo aver ricevuto gli indizi, il bureau ha istituito un team speciale per il caso, che ha iniziato la sua indagine con la carta bancaria di Shimouyuan. Hanno scoperto le identità delle persone coinvolte, nonché il nascondiglio del trasferimento dei fondi, i dati di background e il personale responsabile dell'operazione e della manutenzione.
Da settembre a ottobre, la task force ha inviato 230 agenti di polizia a 17 province, regioni autonome e municipalità tra cui Heilongjiang, Guangdong, Pechino e Henan per iniziare a chiudere la rete.
La task force arresterà anche il principale sospettato criminale Zhang Mou, che è fuggito a Bangkok, in Thailandia, nonché gli operatori tecnici. È stato suggerito che le truppe Uygur tornino alla loro nazione.
Fino ad ora, una grande banda di riciclaggio di denaro guidata da Ji e Zhang che utilizzava la blockchain di rete per scambiare valuta virtuale digitale è stata smantellata.
Inoltre, sessantatre sospetti criminali sono stati arrestati finora e un totale di circa $18,6 milioni di reddito illecito è stato sequestrato.
Secondo i risultati dell'indagine, la banda è un'organizzazione criminale che facilita il riciclaggio di denaro per organizzazioni criminali locali e internazionali utilizzando transazioni che coinvolgono valute virtuali digitali.
A partire da maggio 2021, l'organizzazione criminale ha utilizzato software di chat offshore per costruire dipendenti offline in successione. Hanno poi trasferito fondi che si credeva fossero i proventi di schemi piramidali online, frodi, gioco d'azzardo e altre attività illegali in valuta digitale virtuale.
Dopo di che, li hanno memorizzati su una blockchain anonima reclutando un gran numero di lavoratori illeciti. Affinché la banda criminale a monte riceva profitti illeciti da essa, l'indirizzo dell'account viene prima convertito in RMB e poi pagato a loro.
Allo stesso tempo, la banda ha stabilito case sicure in diverse località in tutto il paese. Dopo "aver ricevuto l'ordine", il compito di riciclaggio di denaro sarà dato a diversi team specializzati nel riciclaggio di denaro e i leader del team recluteranno dipendenti di basso livello per eseguire attività di riciclaggio di denaro.
Dopo il completamento con successo di ogni operazione di riciclaggio di denaro, vari livelli di personale, inclusi i capi della banda, i leader del team, i cassieri e le persone nella parte inferiore della gerarchia di riciclaggio di denaro, avranno diritto a commissioni in gradi diversi.
È importante notare che l'organizzazione criminale è stata in grado di pulire fino a $1,7 miliardi tramite l'uso di transazioni utilizzando valute virtuali.
Il governo cinese ha incoraggiato lo sviluppo della tecnologia blockchain e l'ha adottata per l'uso nella propria valuta digitale del paese, ma ha bandito il mining e il commercio di criptovalute.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
