Autoridades chinesas prendem criminosos que usam criptomoedas para lavagem de dinheiroA mídia local chinesa noticiou em 10 de dezembro que as autoridades do Departamento de Segurança Pública daquele país detiveram um grande número de pessoas suspeitas de envolvimento em lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.
O departamento levou três meses para desmantelar uma quadrilha de lavagem de dinheiro que negociava moeda virtual digital usando blockchain , um protocolo de rede. Sessenta e três suspeitos foram presos e o grupo conseguiu lavar até US$ 1,7 milhão em fundos ilícitos.
Segundo informações, o Departamento de Segurança Pública da Região Autônoma da Mongólia Interior enviou um alerta prévio ao Departamento de Segurança Pública no mês de julho.
O alerta dizia que o fluxo de fundos do cartão bancário de construção Shimouyuan (um cartão de caixa eletrônico chinês) era anômalo e que o volume de transações mensais ultrapassava US$ 1,4 milhão, ambos indicadores suspeitos de lavagem de dinheiro.
Após uma investigação e muita pesquisa, descobriram que a quadrilha criminosa incluía membros de diversas províncias, regiões autônomas e cidades de todo o país.
Após receber as pistas, o departamento criou uma equipe especial para o caso, que iniciou a investigação com o cartão bancário de Shimouyuan. Eles descobriram asdentdos indivíduos envolvidos, bem como o local de ocultação da transferência de fundos, dados pessoais e os responsáveis pela operação e manutenção.
De setembro a outubro, a força-tarefa enviou 230 policiais para 17 províncias, regiões autônomas e municípios, incluindo Heilongjiang, Guangdong, Pequim e Henan, para começar a fechar a rede.
A força-tarefa também prenderá o principal suspeito, Zhang Mou, que fugiu para Bangkok, na Tailândia, assim como os operadores técnicos. Foi sugerido que as tropas uigures retornem ao seu país.
Até o momento, uma grande quadrilha de lavagem de dinheiro liderada por Ji e Zhang, que utilizava a rede blockchain para trocar moeda virtual digital, foi desmantelada.
Além disso, até o momento, sessenta e três suspeitos de crimes foram presos e um total de aproximadamente US$ 18,6 milhões em renda ilícita foi apreendido.
De acordo com as conclusões da investigação, a quadrilha é uma organização criminosa que facilita a lavagem de dinheiro para organizações criminosas locais e internacionais, utilizando transações envolvendo moedas virtuais digitais.
A partir de maio de 2021, a organização criminosa utilizou software de bate-papo offshore para recrutar funcionários offline em sequência. Em seguida, transferiram para moeda digital virtual quantias que se acreditava serem provenientes de esquemas de pirâmide online, fraudes, jogos de azar e outras atividades ilegais.
Depois disso, eles armazenaram os dados em uma blockchain anônima por meio do recrutamento de um grande número de trabalhadores ilegais. Para que a quadrilha criminosa principal receba os lucros ilícitos, o endereço da conta é primeiro convertido para RMB e, em seguida, o pagamento é feito a eles.
Ao mesmo tempo, a quadrilha estabeleceu esconderijos em vários locais por todo o país. Após "receber a ordem", a tarefa de lavagem de dinheiro é atribuída a diferentes equipes especializadas nessa atividade, e os líderes dessas equipes recrutam funcionários de baixo escalão para executá-la.
Após a conclusão bem-sucedida de cada operação de lavagem de dinheiro, funcionários de vários níveis, incluindo chefes de quadrilha, líderes de equipe, cashe indivíduos na base da hierarquia de lavagem de dinheiro, terão direito a comissões em valores variados.
É importante destacar que a organização criminosa conseguiu lavar até US$ 1,7 bilhão por meio de transações com moedas virtuais.
O governo chinês incentivou o desenvolvimento da tecnologia blockchain e a adotou para uso em sua própria moeda digital, mas proibiu a mineração e a negociação de criptomoedas.
