Chinesische Behörden verhaften Kriminelle, die Krypto zur Geldwäsche nutzen

Chinesische lokale Medien berichteten am 10. Dezember, dass Behörden, die als Volksrepublik China Public Security Bureau bekannt sind, eine große Anzahl von Personen festgenommen haben, die verdächtigt werden, Geldwäsche über Kryptowährungen zu betreiben.

Es dauerte drei Monate, bis das Büro einen Geldwäschering beendete, der digitale virtuelle Währungen unter Nutzung der Blockchain-Technologie handelte, einem Netzwerkprotokoll. Sechsundsechzig Verdächtige wurden festgenommen, und die Gruppe konnte bis zu 1,7 Millionen US-Dollar an illegalen Mitteln waschen.

Wie chinesische Behörden Krypto-Kriminelle aufspüren

Berichten zufolge sandte die Sicherheitsabteilung der Autonomen Region Innere Mongolei im Juli eine Frühwarnung an das Public Security Bureau.

Die Warnung besagte, dass der Geldfluss der Shimouyuan-Kreditkarte (eine chinesische ATM-Karte) bei der Construction Bank anomal war und das monatliche Transaktionsvolumen mehr als 1,4 Millionen US-Dollar betrug; beides waren verdächtige Indikatoren für Geldwäsche.

Nach einer Untersuchung und umfangreichen Recherchen stellten sie fest, dass die kriminelle Vereinigung Mitglieder aus verschiedenen Provinzen, autonomen Regionen und Städten im ganzen Land umfasste.

Nach Erhalt der Hinweise richtete die Behörde ein Spezialteam ein, das seine Ermittlungen mit der Bankkarte von Shimouyuan begann. Dabei wurden die Identitäten der beteiligten Personen sowie der Versteckort der Geldüberweisung, Hintergrunddaten und das für Betrieb und Wartung zuständige Personal aufgedeckt.

Von September bis Oktober entsandte das Einsatzkommando 230 Polizeibeamte in 17 Provinzen, autonome Regionen und Städte wie Heilongjiang, Guangdong, Peking und Henan, um den Kreis zu schließen.

Das Einsatzkommando wird zudem den Hauptverdächtigen Zhang Mou verhaften, der nach Bangkok in Thailand geflohen ist, sowie technische Betreiber. Es wurde vorgeschlagen, dass die Uigur-Truppen in ihre Heimat zurückkehren.

Bislang wurde eine große Geldwäschegruppe unter der Führung von Ji und Zhang, die das Netzwerk-Blockchain-System zur Umwandlung digitaler virtuellen Währungen nutzte, zerschlagen.

Zusätzlich wurden bisher 63 Verdächtige festgenommen und illegale Einnahmen im Gesamtwert von rund 18,6 Millionen US-Dollar sichergestellt.

Laut den Ermittlungsergebnissen handelt es sich bei der Gruppe um eine kriminelle Organisation, die durch Transaktionen mit digitalen virtuellen Währungen die Geldwäsche für lokale und internationale kriminelle Vereinigungen ermöglicht.

Ab Mai 2021 setzte die kriminelle Organisation Offshore-Chat-Software ein, um nach und nach Mitarbeiter im Inland zu rekrutieren. Anschließend überführten sie Gelder, die als Erlöse aus Online-Pyramidensystemen, Betrug, Glücksspiel und anderen illegalen Aktivitäten galten, in digitale virtuelle Währungen.

Anschließend lagerten sie diese auf einer anonymen Blockchain, indem sie eine große Anzahl unrechtmäßiger Arbeitskräfte anwarben. Damit die vorgelagerte kriminelle Gruppe ihre illegalen Gewinne erhalten konnte, wurde die Kontoadresse zunächst in RMB umgewandelt und anschließend an sie ausgezahlt.

Gleichzeitig hat die Bande in zahlreichen Orten im gesamten Land sichere Verstecke eingerichtet. Nach „Erhalt des Befehls

Nach der erfolgreichen Durchführung jeder Geldwäscheoperation haben verschiedene Ebenen des Personals, einschließlich Gangbossen, Teamleitern, Kassierern und Personen am unteren Ende der Geldwäschehierarchie, Anspruch auf Provisionen in unterschiedlichem Ausmaß.

Es ist wichtig zu beachten, dass die kriminelle Organisation in der Lage war, bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar durch die Verwendung von Transaktionen mit virtuellen Währungen zu säubern.

Die chinesische Regierung hat die Entwicklung der Blockchain-Technologie gefördert und sie für die Verwendung in der eigenen digitalen Währung des Landes übernommen, aber den Bergbau und den Handel mit Kryptowährungen verboten.