Chinesische Behörden verhaften Kriminelle, die Kryptowährungen zur Geldwäsche nutzenChinesische Lokalmedien berichteten am 10. Dezember, dass die Behörden des sogenannten Büros für Öffentliche Sicherheit in diesem Land eine große Anzahl von Personen festgenommen hätten, die im Verdacht stünden, Geldwäsche unter Verwendung von Kryptowährungen betrieben zu haben.
Die Behörde benötigte drei Monate, um einen Geldwäschering zu zerschlagen, der mit digitaler Währung über die Blockchain- Technologie, einem Netzwerkprotokoll, handelte. 63 mutmaßliche Täter wurden festgenommen, und die Gruppe konnte bis zu 1,7 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern waschen.
Berichten zufolge sandte die Abteilung für öffentliche Sicherheit der Autonomen Region Innere Mongolei bereits im Juli eine Frühwarnung an das Büro für öffentliche Sicherheit.
In der Warnung hieß es, der Geldfluss der Baukreditkarte von Shimouyuan (einer chinesischen Geldautomatenkarte) sei anomal und das monatliche Transaktionsvolumen betrage mehr als 1,4 Millionen US-Dollar, was beides verdächtige Anzeichen für Geldwäsche seien.
Nach eingehender Untersuchung und umfangreichen Recherchen stellten sie fest, dass die kriminelle Bande Mitglieder aus verschiedenen Provinzen, autonomen Regionen und Städten des Landes umfasste.
Nach Eingang der Hinweise richtete das Büro ein Sonderermittlungsteam ein, das seine Ermittlungen mit Shimouyuans Bankkarte begann. Sie deckten diedentder Beteiligten sowie den Ort der Geldtransfers, Hintergrunddaten und das für Betrieb und Wartung zuständige Personal auf.
Von September bis Oktober entsandte die Task Force 230 Polizeibeamte in 17 Provinzen, autonome Regionen und Städte, darunter Heilongjiang, Guangdong, Peking und Henan, um mit der Schließung des Netzes zu beginnen.
Die Sonderkommission wird auch den Hauptverdächtigen Zhang Mou, der nach Bangkok, Thailand, geflohen ist, sowie die technischen Bediener festnehmen. Es wurde vorgeschlagen, dass die uigurischen Truppen in ihr Land zurückkehren.
Bislang wurde eine große Geldwäschebande unter der Führung von Ji und Zhang zerschlagen, die die Blockchain-Technologie zum Austausch digitaler virtueller Währungen nutzte.
Darüber hinaus wurden bisher 63 Tatverdächtige festgenommen und illegale Einnahmen in Höhe von insgesamt rund 18,6 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.
Den Ermittlungsergebnissen zufolge handelt es sich bei der Bande um eine kriminelle Organisation, die die Geldwäsche für lokale und internationale kriminelle Organisationen durch Transaktionen mit digitalen virtuellen Währungen ermöglicht.
Ab Mai 2021 nutzte die kriminelle Organisation Offshore-Chat-Software, um nach und nach Offline-Mitarbeiter anzuwerben. Anschließend transferierten sie Gelder, die mutmaßlich aus Online-Pyramidensystemen, Betrug, Glücksspiel und anderen illegalen Aktivitäten stammten, in virtuelle digitale Währungen.
Anschließend speicherten sie die Daten mithilfe zahlreicher illegaler Arbeiter auf einer anonymen Blockchain. Damit die dahinterstehende kriminelle Bande illegale Gewinne erzielen konnte, wurde die Kontoadresse zunächst in RMB umgetauscht und das Geld anschließend an sie ausgezahlt.
Gleichzeitig hat die Bande in verschiedenen Orten im ganzen Land Unterschlupfmöglichkeiten eingerichtet. Nach Erhalt des „Befehls“ wird die Geldwäsche verschiedenen, darauf spezialisierten Teams übertragen, deren Anführer wiederum Mitarbeiter rekrutieren, die die Geldwäscheaktivitäten durchführen.
Nach dem erfolgreichen Abschluss jeder Geldwäscheoperation erhalten verschiedene Mitarbeiterebenen, darunter Bandenchefs, Teamleiter, cashund Personen am unteren Ende der Geldwäschehierarchie, Provisionen in unterschiedlicher Höhe.
Es ist wichtig festzuhalten, dass die kriminelle Organisation durch Transaktionen mit virtuellen Währungen bis zu 1,7 Milliarden Dollar erbeuten konnte.
Die chinesische Regierung hat die Entwicklung der Blockchain-Technologie gefördert und sie für die Verwendung in der eigenen digitalen Währung des Landes übernommen, aber das Mining und den Handel mit Kryptowährungen verboten.
