- 中国公安部严厉打击利用加密货币洗钱的犯罪分子。
- 当局耗时三个多月才获取确凿证据，并逮捕了该犯罪团伙的63名成员。
- 该团伙盗取了近2十亿美元。
中国当地媒体报道称，12月10日，该国被称为公安局的当局拘留了大量涉嫌利用加密货币进行洗钱的人员。
该局花了三个月时间捣毁了一个利用区块链技术（一种网络协议）交易数字虚拟货币的洗钱团伙。63名涉嫌犯罪分子被捕，该团伙洗白了多达170万美元的非法资金。
中国当局如何揭露加密货币罪犯
据报道，内蒙古自治区公安厅在7月份向公安局发出了预警。
警告称，石某源（中国ATM卡）的建设银行卡资金流动异常，月交易量超过140万美元，这两者都是洗钱的可疑指标。
经过调查和大量研究，他们发现犯罪团伙成员来自全国各地的多个不同省份、自治区和城市。
收到提示后，该局成立了一个专案组，从石某源的银行卡开始调查。他们发现了涉案人员的身份、资金转移的藏匿处、背景数据以及负责运营和维护的人员。
9月至10月，专案组向包括黑龙江、广东、北京和河南在内的17个省、自治区和直辖市派遣了230名警察，开始收紧包围圈。
专案组还将逮捕逃往泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某以及技术操作员。据建议，维吾尔部队应返回其国家。
到目前为止，由吉某和张某领导、利用网络区块链交换数字虚拟货币的大型洗钱团伙已被瓦解。
此外，截至目前已逮捕63名犯罪嫌疑人，共查获约1,860万美元的非法收入。
根据调查结果，该团伙是一个犯罪组织，通过涉及数字虚拟货币的交易，为本地和国际犯罪组织提供洗钱服务。
从2021年5月开始，该犯罪组织利用离岸聊天软件建立离线员工序列。随后，他们将被认为来自在线金字塔骗局、欺诈、赌博和其他非法活动的资金转移到虚拟数字货币中。
之后，他们通过招募大量非法工人将其存储在匿名区块链上。为了使上游犯罪团伙从中获得非法利润，账户地址首先转换为人民币，然后支付给它们。
同时，该团伙在全国各地的多个地点建立了安全屋。在“接到命令”后，洗钱任务将分配给专门从事洗钱的不同团队，团队领导将招募低级员工来执行洗钱活动。
每次洗钱行动成功后，包括帮派头目、团队领导、出纳员和处于洗钱层级底层的个人在内的各级员工，都将获得不同程度的佣金。
值得注意的是，该犯罪组织通过利用虚拟货币交易洗白了高达17亿美元的资金。
中国政府鼓励发展区块链技术，并将其用于本国数字货币，但禁止加密货币的挖矿和交易。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
