中国当局逮捕利用加密货币洗钱的犯罪分子

中国地方媒体 报道称 ，该国公安机关拘留了大量涉嫌利用加密货币洗钱的人员。

联邦调查局耗时三个月，捣毁了一个利用 区块链 技术（一种网络协议）进行数字虚拟货币交易的洗钱团伙。63名犯罪嫌疑人被捕，该团伙洗白的非法资金高达170万美元。

中国当局如何侦破加密货币犯罪分子

据报道，内蒙古自治区公安厅在7月份向公安局发出了预警。.

警告称，石谋源（中国ATM卡）的建筑银行卡资金流动异常，月交易额超过140万美元，这两点都是洗钱的可疑迹象。.

经过调查和大量研究，他们发现该犯罪团伙的成员来自全国多个省、自治区和城市。.

接到线索后，该局成立了专案组，以石萌园的银行卡为调查起点，查明了涉案人员的dent、资金转移的藏匿地点、背景资料以及负责操作维护的人员。.

从9月到10月，专案组派出230名警员前往包括黑龙江、广东、北京、河南在内的17个省、自治区、直辖市，开始收网。.

专案组还将逮捕主要犯罪嫌疑人张谋（他已逃往泰国曼谷）以及一些技术人员。有人建议这些维吾尔族士兵返回本国。.

到目前为止，由季和张领导的利用区块链网络进行数字虚拟货币交易的大型洗钱团伙已被捣毁。.

此外，目前已逮捕了 63 名犯罪嫌疑人，并缴获了价值约 1860 万美元的非法所得。.

根据调查结果，该团伙是一个犯罪组织，通过涉及数字虚拟货币的交易，为本地和国际犯罪组织洗钱。.

从2021年5月开始，该犯罪组织利用境外聊天软件逐步建立线下员工网络。然后，他们将据信来自网络传销、诈骗、赌博和其他非法活动的资金转移到虚拟数字货币中。.

之后，他们通过招募大量非法人员，将这些信息存储在匿名区块链上。为了让上游犯罪团伙从中获得非法收益，账户地址上的资金会先被兑换成人民币，​​然后再支付给他们。.

与此同时，该团伙在全国各地设立了多个安全屋。接到“指令”后，洗钱任务会分配给不同的洗钱小组，小组负责人会招募基层人员执行洗钱活动。.

每次洗钱行动成功完成后，包括团伙头目、小组组长、 cash以及洗钱层级最底层人员在内的各个级别的工作人员，都将有权获得不同程度的佣金。.

值得注意的是，该犯罪组织通过使用虚拟货币交易，洗白了高达 17 亿美元的资金。.

中国政府鼓励区块链技术的发展，并将其应用于本国的数字货币，但禁止加密货币的挖矿和交易。.