Les autorités chinoises arrêtent des criminels qui utilisent les cryptomonnaies pour blanchir de l'argentles médias locaux chinois ont rapporté que les autorités connues sous le nom de Bureau de la sécurité publique dans ce pays avaient arrêté un grand nombre de personnes soupçonnées de blanchiment d'argent via l'utilisation de cryptomonnaies.
Il a fallu trois mois au bureau pour démanteler un réseau de blanchiment d'argent qui utilisait blockchain , un protocole réseau, pour échanger des cryptomonnaies. Soixante-trois suspects ont été appréhendés et le groupe a pu blanchir jusqu'à 1,7 million de dollars de fonds illicites.
Selon certaines informations, le département de la sécurité publique de la région autonome de Mongolie-Intérieure a envoyé un avertissement précoce au bureau de la sécurité publique au mois de juillet.
L'avertissement indiquait que les flux de fonds de la carte bancaire de construction Shimouyuan (une carte bancaire chinoise) étaient anormaux et que le volume mensuel des transactions dépassait 1,4 million de dollars, deux éléments suspects de blanchiment d'argent.
Après avoir mené une enquête et effectué de nombreuses recherches, ils ont découvert que le gang criminel comprenait des membres originaires de plusieurs provinces, régions autonomes et villes différentes du pays.
Suite à ces informations, le bureau a mis en place une équipe spéciale qui a débuté son enquête par l'examen de la carte bancaire de Shimouyuan. Cette équipe a permis d'dentles personnes impliquées, de localiser le lieu de transfert des fonds, de recueillir des informations sur l'affaire et de découvrir le personnel chargé du fonctionnement et de la maintenance du système.
De septembre à octobre, le groupe de travail a envoyé 230 policiers dans 17 provinces, régions autonomes et municipalités, dont le Heilongjiang, le Guangdong, Pékin et le Henan, pour commencer à resserrer l'étau.
Le groupe de travail arrêtera également le principal suspect, Zhang Mou, qui a fui à Bangkok, en Thaïlande, ainsi que les techniciens. Il a été suggéré que les troupes ouïghoures retournent dans leur pays.
Jusqu'à présent, un important réseau de blanchiment d'argent dirigé par Ji et Zhang, qui utilisait la technologie blockchain pour échanger des cryptomonnaies, a été démantelé.
Par ailleurs, soixante-trois suspects ont été arrêtés à ce jour, et un montant total d'environ 18,6 millions de dollars de revenus illicites a été saisi.
D'après les conclusions de l'enquête, ce gang est une organisation criminelle qui facilite le blanchiment d'argent pour des organisations criminelles locales et internationales en utilisant des transactions impliquant des monnaies virtuelles numériques.
À partir de mai 2021, l'organisation criminelle a utilisé un logiciel de messagerie instantanée offshore pour recruter successivement des employés hors ligne. Ces derniers ont ensuite converti en cryptomonnaie des sommes d'argent provenant vraisemblablement de systèmes pyramidaux en ligne, d'escroqueries, de jeux d'argent et d'autres activités illégales.
Ensuite, ils ont stocké les fonds sur une blockchain anonyme en recrutant un grand nombre de travailleurs illégaux. Afin que le réseau criminel en amont puisse en tirer des profits illicites, l'adresse du compte est d'abord convertie en RMB, puis les fonds lui sont versés.
Parallèlement, le gang a établi des planques dans plusieurs régions du pays. Après avoir « reçu l’ordre », le blanchiment d’argent est confié à différentes équipes spécialisées, dont les chefs recrutent des subalternes pour mener à bien ces opérations.
À l'issue de chaque opération de blanchiment d'argent menée à bien, différents niveaux de personnel, y compris les chefs de gang, les chefs d'équipe, cashet les individus situés au bas de la hiérarchie du blanchiment d'argent, auront droit à des commissions à des degrés divers.
Il est important de noter que l'organisation criminelle a pu blanchir jusqu'à 1,7 milliard de dollars grâce à des transactions en monnaies virtuelles.
Le gouvernement chinois a encouragé le développement de la technologie blockchain et l'a adoptée pour son propre système de monnaie numérique, mais il a interdit le minage et le commerce des cryptomonnaies.
