Les autorités chinoises arrêtent des criminels qui utilisent la crypto pour blanchir de l'argent
Les autorités chinoises arrêtent des criminels qui utilisent la crypto pour blanchir de l'argent
- Le Bureau de la sécurité publique de Chine s'attaque aux criminels qui utilisent la crypto-monnaie pour blanchir de l'argent.
- Il a fallu plus de trois mois aux autorités pour obtenir des preuves substantielles et arrêter soixante-trois membres du gang criminel.
- Près de 2 milliard de dollars ont été volés par le gang.
Les médias locaux chinois ont rapporté le 10 décembre que les autorités connues sous le nom de Bureau de la sécurité publique dans ce pays avaient arrêté un grand nombre de personnes soupçonnées de blanchir de l'argent en utilisant des cryptomonnaies.
Il a fallu trois mois au bureau pour mettre fin à un réseau de blanchiment d'argent qui échangeait des devises virtuelles numériques en utilisant la technologie blockchain, qui est un protocole de réseau. Soixante-trois criminels présumés ont été appréhendés, et le groupe a réussi à blanchir jusqu'à 1,7 million de dollars de fonds illicites.
Comment les autorités chinoises découvrent les criminels de la crypto
Selon les rapports, le Département de la sécurité publique de la région autonome de Mongolie-Intérieure a envoyé un avertissement au Bureau de la sécurité publique en juillet.
L'avertissement indiquait que les flux de fonds de la carte de banque de construction de Shimouyuan (une carte de distributeur automatique chinoise) étaient anormaux, et que le volume mensuel des transactions dépassait 1,4 million de dollars, deux indicateurs suspects de blanchiment d'argent.
Après avoir mené une enquête et effectué de nombreuses recherches, ils ont découvert que le gang criminel comprenait des membres de plusieurs provinces, régions autonomes et villes à travers le pays.
Suite à la réception des indices, le bureau a établi une équipe spéciale qui a commencé son enquête avec la carte bancaire de Shimouyuan. Ils ont découvert les identités des personnes impliquées, ainsi que le lieu de cache du transfert de fonds, les données d'arrière-plan et le personnel responsable de l'exploitation et de la maintenance.
De septembre à octobre, l'équipe spéciale a envoyé 230 policiers dans 17 provinces, régions autonomes et municipalités, y compris le Heilongjiang, le Guangdong, Pékin et le Henan, pour commencer à resserrer l'étau.
L'équipe spéciale arrêtera également le principal suspect criminel Zhang Mou, qui s'est enfui à Bangkok, en Thaïlande, ainsi que les opérateurs techniques. Il a été suggéré que les troupes ouïghoures retournent dans leur nation.
Jusqu'à présent, un grand gang de blanchiment d'argent dirigé par Ji et Zhang qui utilisait la blockchain réseau pour échanger des devises virtuelles numériques a été démantelé.
De plus, soixante-trois suspects criminels ont été arrêtés à ce jour, et un total d'environ 18,6 millions de dollars de revenus illicites a été saisi.
Selon les résultats de l'enquête, le gang est une organisation criminelle qui facilite le blanchiment d'argent pour les organisations criminelles locales et internationales en utilisant des transactions impliquant des devises virtuelles numériques.
À partir de mai 2021, l'organisation criminelle a utilisé des logiciels de chat offshore pour former des employés hors ligne en série. Ils ont ensuite transféré des fonds qui étaient supposés être les produits de pyramides d'argent en ligne, de fraude, de jeu et d'autres activités illégales en devises numériques virtuelles.
Ensuite, ils les ont stockés sur une blockchain anonyme en recrutant un grand nombre de travailleurs illégaux. Afin que le gang criminel en amont puisse recevoir des profits illicites, l'adresse du compte est d'abord convertie en RMB puis payée à eux.
En même temps, le gang a établi des refuges sûrs dans plusieurs endroits à travers le pays. Après « avoir reçu l'ordre », la tâche de blanchiment d'argent sera confiée à différentes équipes spécialisées dans le blanchiment d'argent, et les chefs d'équipe recruteront des employés de bas niveau pour mener des activités de blanchiment d'argent.
Après l'achèvement réussi de chaque opération de blanchiment d'argent, divers niveaux de personnel, y compris les chefs de gang, les chefs d'équipe, les caissiers et les individus au bas de la hiérarchie de blanchiment d'argent, auront droit à des commissions à des degrés divers.
Il est important de noter que l'organisation criminelle a réussi à blanchir jusqu'à 1,7 milliard de dollars en utilisant des transactions en devises virtuelles.
Le gouvernement chinois a encouragé le développement de la technologie blockchain et l'a adoptée pour l'utilisation dans sa propre devise numérique, mais il a interdit l'extraction et le commerce des cryptomonnaies.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
