السلطات الصينية تلقي القبض على مجرمين يستخدمون العملات المشفرة لغسل الأموال

أفادت وسائل الإعلام الصينية المحلية في العاشر من ديسمبر أن السلطات المعروفة باسم مكتب الأمن العام في تلك الدولة قد احتجزت عدداً كبيراً من الأشخاص المشتبه في تورطهم في غسل الأموال عن طريق استخدام العملات المشفرة.

استغرق الأمر من المكتب ثلاثة أشهر للقضاء على شبكة لغسيل الأموال كانت تتداول العملات الرقمية الافتراضية باستخدام البلوك تشين ، وهي بروتوكول شبكي. وقد أُلقي القبض على 63 مشتبهاً بهم، وتمكنت المجموعة من غسل ما يصل إلى 1.7 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.

كيف تكشف السلطات الصينية مجرمي العملات المشفرة

وبحسب ما ورد، فقد أرسلت إدارة الأمن العام في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم إنذاراً مبكراً إلى مكتب الأمن العام في شهر يوليو.

وجاء في التحذير أن تدفق الأموال من بطاقة مصرف البناء الخاصة بـ Shimouyuan (بطاقة صراف آلي صينية) كان غير طبيعي، وأن حجم المعاملات الشهرية كان أكثر من 1.4 مليون دولار، وكلاهما مؤشران مشبوهان على غسيل الأموال.

بعد إجراء تحقيق وبحث مكثف، اكتشفوا أن العصابة الإجرامية تضم أعضاء من عدد من المقاطعات والمناطق ذاتية الحكم والمدن المختلفة في جميع أنحاء البلاد.

بعد تلقي المعلومات، شكّل المكتب فريقاً خاصاً للتحقيقات، بدأ تحقيقه باستخدام بطاقة شيمويوان المصرفية. وكشف الفريق عنdentالأفراد المتورطين، بالإضافة إلى مكان إخفاء تحويل الأموال، والبيانات الأساسية، والموظفين المسؤولين عن التشغيل والصيانة.

في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، أرسلت فرقة العمل 230 ضابط شرطة إلى 17 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية بما في ذلك هيلونغجيانغ وغوانغدونغ وبكين وهينان لبدء تضييق الخناق.

ستقوم فرقة العمل أيضاً باعتقال المشتبه به الرئيسي، تشانغ مو، الذي فرّ إلى بانكوك بتايلاند، بالإضافة إلى الفنيين العاملين في هذا المجال. وقد طُرحت فكرة عودة القوات الأويغورية إلى بلادها.

حتى هذه اللحظة، تم تفكيك عصابة كبيرة لغسيل الأموال بقيادة جي وتشانغ والتي استخدمت تقنية البلوك تشين لتبادل العملات الرقمية الافتراضية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إلقاء القبض على 63 مشتبهاً جنائياً حتى الآن، وتم ضبط ما مجموعه حوالي 18.6 مليون دولار من الدخل غير المشروع.

وبحسب نتائج التحقيق، فإن العصابة هي منظمة إجرامية تسهل غسل الأموال لكل من المنظمات الإجرامية المحلية والدولية باستخدام معاملات تتضمن العملات الرقمية الافتراضية.

ابتداءً من مايو 2021، استخدمت المنظمة الإجرامية برامج دردشة خارجية لتكوين فريق من الموظفين على أرض الواقع. ثم قاموا بتحويل أموال يُعتقد أنها عائدات مخططات هرمية عبر الإنترنت، وعمليات احتيال، ومقامرة، وأنشطة غير قانونية أخرى إلى عملة رقمية افتراضية.

بعد ذلك، قاموا بتخزينها على سلسلة كتل مجهولة المصدر عبر تجنيد عدد كبير من العمال غير الشرعيين. ولكي تتمكن العصابة الإجرامية من الحصول على أرباح غير مشروعة، يتم أولاً تحويل عنوان الحساب إلى اليوان الصيني ثم يتم تحويل الأموال إليهم.

في الوقت نفسه، أنشأت العصابة مخابئ آمنة في مواقع متعددة في أنحاء البلاد. بعد "تلقي الأمر"، تُسند مهمة غسل الأموال إلى فرق متخصصة في هذا المجال، ويقوم قادة هذه الفرق بتجنيد موظفين من ذوي الرتب الدنيا لتنفيذ عمليات غسل الأموال.

بعد إتمام كل عملية غسيل أموال بنجاح، يحق لمختلف مستويات الموظفين، بما في ذلك رؤساء العصابات وقادة الفرق وأمناء cashوالأفراد في أسفل التسلسل الهرمي لغسيل الأموال، الحصول على عمولات بدرجات متفاوتة.

من المهم الإشارة إلى أن المنظمة الإجرامية تمكنت من تبييض ما يصل إلى 1.7 مليار دولار من خلال استخدام المعاملات بالعملات الافتراضية.

شجعت الحكومة الصينية تطوير تقنية البلوك تشين واعتمدتها لاستخدامها في العملة الرقمية الخاصة بالبلاد، لكنها حظرت تعدين وتداول العملات المشفرة.