سلطات صينية تعتقل مجرمين يستخدمون العملات المشفرة لغسل الأموال

أفادت وسائل الإعلام المحلية الصينية في 10 ديسمبر بأن السلطات المعروفة باسم مكتب الأمن العام في تلك الدولة اعتقلت عددًا كبيرًا من الأشخاص المشتبه في تورطهم في غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة.

استغرق المكتب ثلاثة أشهر لإنهاء حلقة لغسل الأموال التي تداولت العملات الرقمية الافتراضية باستخدام تقنية بلوكتشين، وهي بروتوكول شبكة. تم القبض على 63 مجرمًا مشتبهًا بهم، وتمكنت المجموعة من غسل ما يصل إلى 1.7 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.

كيف اكتشفت السلطات الصينية مجرمي العملات المشفرة

ووفقًا للتقارير، أرسلت إدارة الأمن العام لمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم تحذيرًا مبكرًا إلى مكتب الأمن العام في شهر يوليو.

وقال التحذير إن تدفق أموال بطاقة بنك البناء (بطاقة ATM صينية) لشيمويوان كان غير طبيعي، وحجم المعاملات الشهرية تجاوز 1.4 مليون دولار، وكلاهما مؤشرات مشبوهة على غسل الأموال.

بعد إجراء تحقيق وإجراء الكثير من الأبحاث، اكتشفوا أن عصابة الجريمة شملت أعضاء من مقاطعات ومناطق ذاتية الحكم ومدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

بعد تلقي التلميحات، أنشأ المكتب فريقًا خاصًا للقضايا، وبدأ تحقيقه مع بطاقة بنك شيمويوان. كشفوا عن هويات الأفراد المشاركين، بالإضافة إلى مكان اختباء تحويل الأموال، والبيانات الخلفية، والموظفين المسؤولين عن التشغيل والصيانة.

من سبتمبر إلى أكتوبر، أرسل فريق العمل 230 ضابط شرطة إلى 17 مقاطعة ومنطقة ذاتية حكم ومدينة بما في ذلك هيلونغجيانغ وغيودونغ وبكين وهينان لبدء إحكام الحصار.

سيعمل فريق العمل أيضًا على اعتقال المشتبه به الرئيسي تشانغ مو، الذي فر إلى بانكوك في تايلاند، بالإضافة إلى المشغلين التقنيين. وقد اقترح أن تعود قوات الأويغور إلى وطنهم.

حتى هذه النقطة، تم تفكيك عصابة كبيرة لغسل الأموال يقودها جي وتشانغ استخدمت شبكة بلوكتشين لتبادل العملات الرقمية الافتراضية.

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال 63 مشتبه بهم جنائيًا حتى الآن، وتم مصادرة إجمالي حوالي 18.6 مليون دولار من الدخل غير المشروع.

ووفقًا لنتائج التحقيق، فإن العصابة هي منظمة إجرامية تسهل غسل الأموال لكل من المنظمات الإجرامية المحلية والدولية من خلال استخدام المعاملات التي تنطوي على عملات رقمية افتراضية.

ابتداءً من مايو 2021، استخدمت المنظمة الإجرامية برامج محادثة خارج البلاد لبناء موظفين غير متصلين بالإنترنت على التوالي. ثم نقلوا الأموال التي اعتقدوا أنها عائدات مخططات الهرم عبر الإنترنت، والاحتيال، والمقامرة، والأنشطة غير القانونية الأخرى إلى عملات رقمية افتراضية.

بعد ذلك، قاموا بتخزينها على بلوكتشين مجهول الهوية من خلال تجنيد عدد كبير من العمال غير القانونيين. لكي تتلقى عصابة الجريمة في الأعلى أرباحًا غير مشروعة منها، يتم تحويل عنوان الحساب أولاً إلى يوان صيني (RMB) ثم دفعه لهم.

في الوقت نفسه، أنشأت العصابة منازل آمنة في عدد من المواقع في جميع أنحاء البلاد. بعد "استلام الأمر"، سيتم تكليف فرق متخصصة في غسل الأموال بمهمة غسل الأموال، وسيقوم قادة الفرق بتجنيد موظفين من المستوى الأدنى لتنفيذ أنشطة غسل الأموال.

بعد الانتهاء بنجاح من كل عملية غسل أموال، سيحصل موظفون على مستويات مختلفة، بما في ذلك زعماء العصابة وقادة الفرق وكشافة النقد والأفراد في أسفل التسلسل الهرمي لغسل الأموال، على عمولات بدرجات متفاوتة.

من المهم ملاحظة أن المنظمة الإجرامية تمكنت من تنظيف ما يصل إلى 1.7 مليار دولار من خلال استخدام المعاملات باستخدام العملات الافتراضية.

شجعت الحكومة الصينية تطوير تقنية بلوكتشين واعتمدتها للاستخدام في عملتها الرقمية الخاصة، لكنها حظرت تعدين وتداول العملات المشفرة.